证券时报多媒体数字报

  证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号： 2012-013

  四川泸天化股份有限公司

  董事会四届二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川泸天化股份有限公司董事会四届二十一次会议于2012年3月27日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于2012年4月6以通讯方式如期召开。会议由董事长邹仲平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：

  一、《关于变更经营范围的议案》。

  董事会同意根据公司生产经营发展的需要，对公司的经营范围作出相应变更，变更后的经营范围产品"生产液氨、氧气、液态二氧化碳、甲醇、稀硝酸、硝酸铵（有效期限以许可证为准）。"变更为"氨、尿素、烯烃、芳烃下游产品开发与生产、三废治理技术工艺开发和产品生产、餐厨垃圾综合利用；四氧化二氮、硝酸铵、液体无水氨、氰氨化钙、压缩、液化气体、工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸、危险化学品有机产品（I类）工业产品的生产（有效期限以许可证为准）。"

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  二、《关于修改<公司章程>的议案》。

  董事会同意根据经营范围变更情况，对《公司章程》的相应内容作出修改，具体为：

  《公司章程》第十三条的内容原为：

  第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

  化学肥料，化工原料及产品（不含危险品，监控品）以及日用化学品的生产、销售及来料加工；化学工程的设备安装；化工机械制造、维修；防腐工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；生产液氨、氧气、液态二氧化碳、甲醇、稀硝酸、硝酸铵（有效期限以许可证为准）。

  拟修改为：

  第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

  化学肥料，化工原料及产品（不含危险品、监控品）以及日用化学品的生产、销售及来料加工；化学工程的设备安装；化工机械制造、维修；防腐工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；氨、尿素、烯烃、芳烃下游产品开发与生产、三废治理技术工艺开发和产品生产、餐厨垃圾综合利用；四氧化二氮、硝酸铵、液体无水氨、氰氨化钙、压缩、液化气体、工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸、危险化学品有机产品（I类）工业产品的生产（有效期限以许可证为准）。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  四川泸天化股份有限公司董事会

  2012年4月7日

  证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2012-014

  四川泸天化股份有限公司关于

  增加2011年年度股东大会临时提案

  暨召开2011年年度

  股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）已于2012年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2011年度股东大会的通知》。该大会采用现场投票的方式于2012年4月20日上午9时召开。

  根据《公司章程》第五十三条的规定："公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出议案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。"

  2012年4月6日公司董事会、监事会分别向公司董事会提交了《<关于修改公司章程的议案>的提案》和《<关于监事会换届选举>的提案》，公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，经公司核实，提案人身份合法，提案程序合法，同意将上述临时提案作为2011年度股东大会的第十二项和十三项议案，与原议案共同提交2011年度股东大会审议表决。现将增加的议案情况公告如下：

  （十二）、《公司监事换届改选的议案》

  鉴于四川泸天化股份有限公司第四届监事的任职期已到，通过四届监事会的初步审议，推选李中阳、付小政、胡刚为公司第五届监事候选人。其中监事候选人中胡刚、付小政为公司经职工代表大会选举的职工代表监事候选人。

  附：第五届监事候选人简历

  李中阳：男，生于1953年11月，本科学历，硕士学位，中共党员，曾任泸天化化机厂维修车间技术员、泸州天然气化学工业公司化工机械厂维修车间副主任、市场技术部主任、泸天化（集团）有限责公司企业管理部副部长，现任四川化工控股（集团）有限责任公司企业管理部部长。

  付小政，男，生于1956年8月，大学学历，中共党员，工程师。曾任泸天化合成二车间工人、工艺技术员、车间副主任、主任、泸天化股份公司总经办主任、党委办公室主任，现任泸天化绿源醇业公司纪委书记、工会主席，泸天化股份公司工会副主席。

  胡刚，男，生于1975年6月，硕士学位，中共党员，高级政工师。曾任泸天化股份有限公司尿素二车间化工操作工、副班长、泸天化集团公司团委干事、党委办公室秘书、团委书记助理、团委副书记、党委工作部党支部书记、党办副主任、纪委办副主任、泸天化股份有限公司党办主任、党支部书记、党委工作部副部长、常务副部长、现任泸天化股份有限公司纪委副书记、党委工作部部长、组织部部长、纪委办主任。

  （十三）、《关于修改公司章程的议案》

  《公司章程》第十三条的内容原为：

  第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

  化学肥料，化工原料及产品（不含危险品，监控品）以及日用化学品的生产、销售及来料加工；化学工程的设备安装；化工机械制造、维修；防腐工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；生产液氨、氧气、液态二氧化碳、甲醇、稀硝酸、硝酸铵（有效期限以许可证为准）。

  《公司章程》第十三条的内容修改为：

  第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

  化学肥料，化工原料及产品（不含危险品、监控品）以及日用化学品的生产、销售及来料加工；化学工程的设备安装；化工机械制造、维修；防腐工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；氨、尿素、烯烃、芳烃下游产品开发与生产、三废治理技术工艺开发和产品生产、餐厨垃圾综合利用；四氧化二氮、硝酸铵、液体无水氨、氰氨化钙、压缩、液化气体、工业硝酸、铅酸蓄电池用腐植酸、危险化学品有机产品（I类）工业产品的生产（有效期限以许可证为准）。

  上述两项提案已经本公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，并同意将上述两项提案提交2011年年度股东大会审议，会议决议内容详见公司于2012年3月30日和2012年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

  除增加上述两项提案外，2011年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变， 敬请广大投资者留意。

  特此公告

  四川泸天化股份有限公司董事会

  2012年4月 7日