证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》，会议决定于２０１２年４月１０日召开公司２０１１年度股东大会。公司分别于２０１２年３月２０日、２０１２年３月３０日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１１年度股东大会的通知》（公告编号２０１２－０１４号）和《关于２０１１年度股东大会增加临时提案的公告暨召开２０１１年度股东大会的补充通知》（公告编号２０１２－０２０号）。现发布关于召开本次年度股东大会的提示性公告，具体内容如下：

（一）召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间

２０１２年４月１０日（周二）上午９时３０分，会议预定时间半天

４、会议方式

以现场投票方式召开

５、会议出席对象

（１）截止２０１２年４月６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权委托书式样见附件二）

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

６、会议地点

深圳市坂田五和南路４９号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。

（二）会议审议事项

１、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次会议的提案

（１）审议《２０１１年度董事会工作报告》；

（２）审议《２０１１年度监事会工作报告》；

（３）审议《关于２０１１年度财务决算的议案》；

（４）审议《关于２０１２年度财务预算的议案》；

（５）审议《关于２０１１年度利润分配的议案》；

（６）审议《公司２０１１年年度报告及摘要》；

（７）审议《关于增加公司经营范围的议案》；

（８）审议《关于修订公司章程的议案》；

（９）审议《关于补选公司监事的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。

３、２０１１年度股东大会所有提案内容详见刊登在２０１２年３月２０日《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第二届董事会第十七次会议决议公告》、《第二届监事会第十四次会议公告》。

４、特别强调事项

《关于修订公司章程的议案》为特别议案，需经出席会议的全体股东三分之二以上表决权同意通过。

（三）会议登记方法

１、登记方式

（１）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。

（２）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（３）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

（４）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

２、登记时间

２０１２年４月９日（星期一）上午８：００－１１：００时，下午１４：００－１６：００时

３、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市坂田五和南路 ４９ 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂二楼董事会办公室，邮政编码：５１８１１２，信函请注明“股东大会”字样。

（四）会议联系方式

联系地址：深圳市坂田五和南路 ４９ 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂，邮编：５１８１１２

联 系 人：彭晓华、蒋祥庆

联系电话：０７５５－２８４８３２３４ ０７５５－２８４８２０２２－８１０２或８１２４

传 真 号：０７５５－２８４８３９００（传真请注明：转董事会办公室）

（五）其他

本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

（六）备查文件

《深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》、《深圳市通产丽星股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

深圳市通产丽星股份有限公司

董事会

２０１２年４月６日

附件一、 监事候选人简历

王维星先生： 中国国籍， ４４ 岁，硕士，中共党员，曾任青岛电视机厂干部，深圳市工商局（物价局）注册分局副主任科员、主任科员，深圳市国资办综合处主任科员，深圳市国资委集体企业工作处副处长，深圳市国资委办公室副主任，深圳市国资委办公室（信访室）副主任。现任本公司控股股东深圳市通产集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记，兼任深圳市商控实业有限公司董事、深圳市天马微电子有限公司监事。与公司董事、监事、高管人员及除通产集团外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

附件二、授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司／本人出席 ２０１２年４月１０日 召开的深圳市通产丽星股份有限公司２０１１年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

签发日期： ２０１２年 ４ 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。