证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次大会没有出现否决议案的情形，也没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)召开时间：2012年4月6日(星期五)下午2：00

  (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇东公司三楼会议室

  (三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  (四)召集人：公司董事会

  (五)主持人：周传良

  (六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

  (七)出席情况：本次大会到会股东及代理人共46人，共代表46名股东，代表股份166907345股，占公司有表决权总股份34.76％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共2人，共代表2名股东，代表股份166481212股，占公司有表决权总股份34.67％；参加本次股东大会网络投票的股东共44人，代表股份426133股，占公司有表决权总股份0.09％。

  公司董事周传良；监事李刚、王淑霞、宋小红；董事会秘书贾东焰出席本次大会。公司高管李勇列席本次大会。

  二、议案审议表决情况

  大会以现场投票与网络投票相结合的方式，对《公司与中国铝业共同增资中铝新疆铝电有限公司关联交易议案》进行了审议、表决。

  同意51478034股，占出席大会有效表决权股份总数99.65％；反对126847股，占出席大会有效表决权股份总数0.25％；弃权51400股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席大会有效表决权股份总数0.10％。

  表决结果：通过。

  中国铝业是本公司的控股股东，双方存在关联关系。中国铝业持有关联股份共计115251064股，占到会有表决权总股份的69.05%。关联股东中国铝业回避了该议案的表决。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称：河南星歌律师事务所

  (二)律师姓名：沈玉杰 成群星

  (三)结论性意见

  公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  (一)与会董事、监事和记录人签字的股东大会决议。

  (二)为本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  焦作万方铝业股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年四月六日