证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

西藏矿业发展股份有限公司２０１１年年度分红派息方案已获２０１２年３月２９日召开的２０１１年度股东大会审议通过，本次分红派息、转增股本距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月，现将分红派息、转增股本事宜公告如下：

二、分红派息、转增股本方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本３１７，３１６，５８５股为基数，向全体股东每１０股派１．００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．９０元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。

分红前本公司总股本为３１７，３１６，５８５股，分红后总股本增至４７５，９７４，８７７股。

三、本次分红派息日期

１ 权益分派股权登记日为：２０１２年４月１３日

２、除权除息日为：２０１２年４月１６日

３、无限售条件流通股的起始交易日为：２０１２年４月１６日

４、红利发放日：２０１２年４月１６日

四、分红派息对象

本次分派对象为：截止２０１２年４月１３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分配、转增股本方法

１、本次转增股份于２０１２年４月１６日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利股息将于２０１２年４月１６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

六、股本变动结构表

七、调整相关参数

本次实施转增股本后，按新股本４７５，９７４，８７７股摊薄计算，２０１１ 年度每股收益为０．０７元。

八、有关咨询办法

１、联系地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路８号

２、咨询联系人：王迎春、仁增曲珍

３、咨询电话：０８９１－６８７２０９５ ０２８－８５３５５６６１

４、传真号码：０８９１－６８７３１３２

九、备查文件

１．公司２０１１年年度股东大会决议及公告；

２．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

２０１２年４月６日