证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东大会无否决或修改提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1．召开时间：2012年4月6日上午9：30

  2．召开地点：本公司四楼会议室

  3．召开方式：现场投票

  4．召 集 人：公司董事会

  5．主 持 人：董事长 秦江玉先生

  6．本次会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东授权代表人共4人、代表股份48,751,514股，占公司有表决权股份总数的27.53%。

  公司董事、监事以及公司聘请的见证律师出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

  1．审议通过了《公司2011年年度报告及报告摘要》

  表决情况：有效表决股份总数48,751,514股，同意48,751,514股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  2．审议通过了《公司2011年年度董事会工作报告》

  表决情况：有效表决股份总数48,751,514股，同意48,751,514股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  3．审议通过了《公司2011年年度监事会工作报告》

  表决情况：有效表决股份总数48,751,514股，同意48,751,514股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  4．审议通过了《公司2011年年度利润分配的预案》

  表决情况：有效表决股份总数48,751,514股，同意48,751,514股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  5．审议通过了《公司2012年年度财务预算报告》

  表决情况：有效表决股份总数48,751,514股，同意48,751,514股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  6．审议通过了《关于预计2012年年度日常关联交易的议案》

  表决情况：有效表决股份总数9,308,239股，同意9,308,239股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司回避表决。

  7．审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计单位的议案》

  表决情况：有效表决股份总数48,751,514股，同意48,751,514股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  8．审议通过了《关于增加独立董事津贴的议案》

  表决情况：有效表决股份总数48,751,514股，同意48,751,514股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  公司独立董事在股东大会上作了2011年度工作述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：宁夏致和律师事务所

  2．律师姓名：樊军东 杨兆云

  3．结论性意见：本次股东大会经宁夏致和律师事务所樊军东、杨兆云律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

  六、备查文件

  1．宁夏英力特化工股份有限公司二○一一年年度股东大会决议；

  2．宁夏致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司二○一一年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  宁夏英力特化工股份有限公司董事会

  二○一二年四月六日