证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、 本次股东大会无否决提案的情况；

  2、 本次股东大会无修改提案的情况；

  3、 本次股东大会无新提案提交表决；

  4、 本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票的方式。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年4月6日下午2：30

  2、会议召开地点：浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长何时金先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数为3人，代表有效表决权的股份总数为230,191,500股，占公司总股份410,900,000股的56.02%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以现场书面记名投票方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》；

  该议案表决结果为：同意230,191,500股，占出席会议有表决权股份总数100%。

  2、 审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

  该议案表决结果为：同意230,191,500股，占出席会议有表决权股份总数100%。

  公司独立董事向大会作了2011年度工作述职报告。

  3、 审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

  该议案表决结果为：同意230,191,500股，占出席会议有表决权股份总数100%。

  4、 审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

  该议案表决结果为：同意230,191,500股，占出席会议有表决权股份总数100%。

  5、 审议通过了《公司2012年度财务预算报告》；

  该议案表决结果为：同意230,191,500股，占出席会议有表决权股份总数100%。

  6、 审议通过了《公司2011年度利润分配的预案》；

  该议案表决结果为：同意230,191,500股，占出席会议有表决权股份总数100%。

  出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟以41,090万股为基数, 按每10股派发现金股利0.20元（含税），共计分配股利8,218,000.00元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为915,207,090.22元结转以后年度分配。

  7、 审议通过了《公司关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；

  该议案表决结果为：同意230,191,500股，占出席会议有表决权股份总数100%。

  8、 审议通过了《公司有关日常关联交易的议案》；

  该议案表决结果为：同意91,500股，占出席会议有表决权股份总数100%。

  该议案关联股东横店集团控股有限公司回避表决。

  四、中咨律师事务所律师见证情况

  本次股东大会经北京市中咨律师事务所郭晓雷、王伟律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、审议的议案与会议通知相符、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京市中咨律师事务所出具的见证意见。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司

  二○一二年四月七日