证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年２月２９日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》，并于２０１２年３月２日在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》，定于２０１２年４月１９日召开公司２０１１年年度股东大会。

公司于２０１２年３月２９日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司新增２０１２年日常关联交易额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。２０１２年４月５日公司董事会收到控股股东广东美的电器股份有限公司（截至４月４日美的电器持有公司股份２２２，６６１，５７１股，占公司总股本的３５．２０％）《关于增加临时提案的函》，提议将本公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于子公司新增２０１２年日常关联交易额度的议案》作为新增议案，提交本公司２０１１年年度股东大会审议。

该项临时议案的提案程序及内容符合相关法律、法规及公司章程的规定，内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，公司董事会同意将该临时提案提交公司２０１１年年度股东大会审议。因该议案仍属于预计２０１２年度日常关联交易额度，公司董事会决定将其与《关于预计公司２０１２年度日常关联交易额度的议案》合并后作为一个议案提交股东大会审议。

除上述事项外，公司于２０１２年３月２日发出的《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》中列明的其它事项均未发生变更。下面就增加临时提案事项发出２０１１年年度股东大会补充通知。

二、２０１１年年度股东大会补充通知

（一）召开会议基本情况

１、召开时间：２０１２年４月１９日上午９时

２、召开地点：无锡小天鹅股份有限公司会议室

３、召 集 人：无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）２０１１年４月１１日（周三）下午证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师。

（二）会议审议事项

１、审议《２０１１年度财务决算报告》；

本议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１２－０２）内容刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

２、审议《２０１１年度利润分配方案》；

本议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１２－０２）内容刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

３、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

本议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１２－０２）内容刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

４、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

本议案经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１２－０８）内容刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

５、审议《２０１１年年度报告及其摘要》；

本议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１２－０２）内容刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

６、审议《关于聘任公司２０１２年度财务报告审计机构的议案》；

本议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１２－０２）内容刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

７、审议《关于聘任公司２０１２年度内部控制审计机构的议案》

本议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１２－０２）内容刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

８、审议《关于预计公司２０１２年度日常关联交易额度的议案》；

本议案经公司第六届董事会第十五次会议和公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１２－０２、２０１２－１２）内容分别刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上和２０１２年３月３１日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

９、审议《关于公司向银行申请借款授信额度并为子公司提供累计担保的议案》；

本议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１２－０２）内容刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

１０、审议《关于公司２０１２年开展远期外汇交易的议案》；

本议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体公告（公告编号２０１２－０２）内容刊登在２０１２年３月２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

（三）现场会议登记方法

１、登记办法：法人股东代表持单位介绍信、股东账户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者还需持授权委托书及其身份证）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年４月１６日至２０１１年４月１７日（上午８：３０至１１：３０ ；下午１３：００至１６：３０）

３、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路１８号

无锡小天鹅股份有限公司证券部

（四）联系方式：

公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路１８号

邮政编码：２１４０２８

联系电话：０５１０－８１０８２２８０、８１０８２３７７

传  真：０５１０－８３７２０８７９

联 系 人：姚砚峰、田林

特此通知。

 无锡小天鹅股份有限公司

                           董事会

                   二零一二年四月七日

附１、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （正楷体）先生＼女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于２０１２年４月１９日召开的２０１１年年度股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案（不包括临时议案）按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股票账户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日    委托人签名（或盖章）：