证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年4月6日上午9：30开始

  2、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路9号公司三楼第五会议室

  3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长臧卫东先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  7、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及其代理人共17名，代表有表决权的股份数为240,182,794股，占公司股份总数的40.00%。

  8、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议、部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过以下议案，表决结果如下：

  1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：240,182,794股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：240,182,794股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  3、审议通过《公司2011年度财务决算》

  表决结果：240,182,794股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  4、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》

  表决结果：240,182,794股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  5、审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  以公司2011年12月31日的总股本600,396,160.00股为基数，每10股派现金红利1.50元（含税），共计派现金红利90,059,424.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不实施资本公积金转增股本。

  表决结果：240,182,794股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  6、审议通过《会计师事务所2011年度审计工作总结报告》

  表决结果：240,182,794股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

  表决结果：240,182,794股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  8、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》

  表决结果：240,182,794股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦（深圳）律师事务所的许志刚律师、冯成亮律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于公司2011年度股东大会的法律意见书》

  特此公告

  深圳莱宝高科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月7日