证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、本次限售股份上市流通数量为５，４８０万股人民币普通股

２、本次限售股份上市流通日为２０１２年４月１２日

一、２０１０年度非公开发行相关情况

江苏综艺股份有限公司２０１０年度非公开发行股票相关议案经２０１０年度第一次临时股东大会审议通过，并于２０１１年３月１７日获得中国证监会证监许可［２０１１］３８２号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。公司２０１０年度非公开发行股份数量为６，９８０万股，发行价格为１９．７２元／股。本次非公开发行实施后，公司股本总额由６６，６６０万股增至７３，６４０万股。详见刊登于２０１１年４月１４日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《江苏综艺股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺

本次非公开发行新增股份已于２０１１年４月１２日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本公司实际控制人昝圣达认购的１，５００万股自发行结束之日起３６个月内不转让，预计上市流通时间为２０１４年４月１２日；其余７名认购对象认购的股份共计５，４８０万股自发行结束之日起１２个月内不得转让，可上市交易的时间为２０１２年４月１２日。参与本次股份认购的上述限售股东均严格履行承诺，不存在对公司的资金占用或公司对该股东的违规担保等损害公司利益的行为。

三、本次非公开发行完成后至今公司股本变动情况

本次非公开发行完成后至今公司股本没有发生变化。

四、本次限售股份上市流通情况

除公司实际控制人昝圣达之外，其余７名认购对象认购的公司非公开发行股份共计５，４８０万股，上市流通日为２０１２年４月１２日。本次非公开发行限售股份可上市流通明细如下：

单位：万股

五、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

特此公告！

江苏综艺股份有限公司

二零一二年四月五日