证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１２－１９

安徽省皖能股份有限公司董事会

六届二十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会六届二十七次临时会议于２０１２年４月６日（周五）以通讯表决方式召开。张飞飞、汤大举、张海平、吴优福、邱先浩、朱昭明董事，许昌明、阮应国、程光杰独立董事分别以书面通讯表决方式审议通过《公司２０１２年内部控制规范实施工作方案》（具体内容详见公司同日刊登的《公司２０１２年内部控制规范实施工作方案》）。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二○一二年四月七日

安徽省皖能股份有限公司

２０１２年内部控制规范实施工作方案

一、公司基本情况介绍

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）是安徽省第一批规范化改制的上市公司之一，经安徽省人民政府文件批准和中国证监会同意，由安徽省能源集团有限公司（原安徽省电力开发总公司）作为唯一发起人，于１９９３年１２月１３日成立，１９９３年１２月２０日在深圳证券交易所挂牌上市，股票名称为“皖能电力”，股票代码０００５４３。公司主营电力业务开发、建设和运营。

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，公司成立了内部控制领导小组和工作小组。内部控制领导小组组长由董事长张飞飞担任，各位董事、监事为领导小组成员；内部控制工作小组组长由总经理施大福担任，公司副总经理、董事会秘书、财务总监及公司各部门负责人为工作小组成员；公司审计法务部行使监督职能，负责对内部控制体系运行状况实施监督。

二、内部控制管理体系建设工作计划

三、内部控制自我评价工作计划

四、内部控制审计工作计划

安徽省皖能股份有限公司董事会

２０１２年４月７日