证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  公司董事会于2012年3月19日收到持有公司3%以上股份的股东，李庆跃先生（持有30,785,040股，占公司总股本的24.38 %）、吴宗泽先生（持有5,830,500股，占公司总股本的4.62%）、池旭明先生（持有5,830,500股，占公司总股本的4.62%）提交的《关于部分变更非公开发行募集资金投资项目的议案的追加提案的函》，要求本次股东大会增加审议《关于部分变更非公开发行募集资金投资项目的议案》。

  持有公司3%以上股份的股东提出的增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会同意将以上议案提交公司2011年年度股东大会审议。

  根据上述增加临时提案情况，公司对2012年3月15日发布的《公司关于召开2011年年度股东大会的通知》（即"原通知"）进行了补充通知，于2012年3月21日在《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上公告了《浙江东晶电子股份有限公司2011年年度股东大会追加提案的通知》（公告编号2012025）。

  除上述情况以外，本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议的召开和出席情况

  （一）召开时间：2012年4月6日10：00

  （二）召开地点：公司三楼会议室

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长李庆跃

  （六）会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  （七）出席情况

  出席会议的股东和股东授权代表17人，代表股份67,880,928股，占公司有表决权股份总数的53.76%。上海市锦天城律师事务所杭州分所梁瑾、卢胜强律师出席并见证了本次会议；公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。

  三、议案审议情况

  本次会议以现场投票的逐项记名投票表决方式审议，形成以下决议：

  （一）审议通过了《2011年度董事会工作报告》

  该议案表决结果：同意67,880,928股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  （二）审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  该议案表决结果：同意67,880,928股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  （三）审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

  该议案表决结果：同意67,880,928股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  （四）审议通过了《2011年度财务决算报告》

  该议案表决结果：同意67,880,928股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  （五）审议通过了《2011年度利润分配方案》

  该议案表决结果：同意67,880,928股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  （六）审议通过了《关于2012年度向银行申请授信额度的议案》

  该议案表决结果：同意67,880,928股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  （七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  该议案表决结果：同意67,880,928股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  （八）审议通过了《关于公司与浙江金轮机电实业有限公司签订互保协议的议案》

  该议案表决结果：同意67,880,928股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  （九）审议通过了《公司关于部分变更非公开发行募集资金投资项目的议案》

  该议案表决结果：同意67,880,928股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  （十）独立董事在大会上宣读了述职报告

  以上议案具体内容分别详见2012年3月15日、2012年3月21日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所杭州分所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  （一）公司2011年年度股东大会决议；

  （二）上海市锦天城律师事务所杭州分所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2011年年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月七日