证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２４６ 证券简称：北化股份 公告编号：２０１２－０２１

四川北方硝化棉股份有限公司

关于２０１１年年度报告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１２年３月２７日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了公司《２０１１年年度报告》全文。现对公司《２０１１年年度报告》中“第九节 董事会报告 五、利润分配情况”进一步补充披露如下：

一、公司的利润分配政策

公司一直将回馈股东作为己任，注重提升股东回报。公司《章程》第一百五十八条规定：“公司将在不影响后续经营和不削弱公司价值创造能力的基础上实行持续、稳定的利润分配政策”，该条第三款规定：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

每个报告期，公司在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学决定公司的利润分配政策。

二、近三年现金分红情况

公司的现金分红政策制定及执行符合公司《章程》的规定及股东大会的决议，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备；独立董事恪尽职守，严格履行职责并在现金分红政策的制定、讨论及执行过程中发挥了客观、公正的积极作用；中小股东对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会，合法权益能够得到充分的维护。

公司坚持长期稳定的利润分配政策，近三年（２００８—２０１０年度）累计现金分红金额占最近年均净利润的比例达３５４．６１％，现金分红情况如下：

公司最近三年现金分红情况

单位：（人民币）元

注：最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例＝最近三年分配的现金股利总额／

最近三年归属于上市股东的净利润的年均数

三、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案

公司２０１１年期初未分配利润１０，６４２．４９万元，２０１１年度实现净利润３，３０７．１６万元，归属于母公司所有者的净利润为３，２４９．０８万元，提取１０％的法定盈余公积２２３．６７万元，可供投资者分配利润３，０２５．４１万元，至２０１１年末累计可供投资者分配利润为７，７３１．１７万元，公司资本公积为２７，０４７．３３万元。根据公司的财务状况拟定２０１１年度利润分配预案如下：

公司拟以２０１１年１２月３１日总股本１９７，８９１，０２４股为基数，向全体股东按每１０股派发０．５０元现金红利（含税），共计９８９．４５万元。２０１１年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司在实施上述利润分配预案后，未分配利润尚余６７４１．７２万元，全额结转至下一年度。

特此补充公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月七日

证券代码：００２２４６ 证券简称：北化股份 公告编号：２０１２－０２２

四川北方硝化棉股份有限公司

关于举办２０１１年年度报告网上说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１２年３月２７日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了公司《２０１１年年度报告》全文。为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司定于２０１２年４月１１日（星期三）下午１５：００—１７：００点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１ 年年度报告说明会。

本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：副董事长王立刚先生、董事总经理兼董事会秘书魏光源先生、独立董事杨庆英女士、财务负责人杜永强先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月七日