证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１２７ 证券简称：金健米业 编号：临２０１２－０８号

湖南金健米业股份有限公司

董事会五届七十二次会议决议公告

暨召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南金健米业股份有限公司董事会于２０１２年４月１日发出了召开董事会会议的通知，会议于４月５日在公司总部会议室如期召开。副董事长肖汉族先生主持本次会议，会议应到董事５人，实到５人。副董事长肖汉族先生、董事雷新明先生、董事谢文先生、独立董事张美霞女士亲自出席会议，因工作原因，董事长周星辉先生委托肖汉族先生表决，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司２０１１年度报告及摘要；

决定提交下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、公司２０１１年度财务决算报告；

决定提交下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

三、公司２０１２年度财务预算报告；

决定提交下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

四、公司２０１１年度利润分配预案；

经天健会计师事务所审计，公司２０１１年度归属于母公司所有者的净利润－６７，０４４，９７４．６７元，可供分配利润－２４６，２１７，７２６．２９元。经公司董事会研究决定：２０１１年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

决定提交下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

五、公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事２０１１年度审计工作的总结报告；

该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

六、公司董事会审计委员会２０１１年度工作报告；

该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

七、公司董事会薪酬与考核委员会２０１１年度工作报告；

该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

八、公司２０１１年度董事会工作报告；

决定提交下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

九、公司独立董事２０１１年度工作述职报告；

内容详见上海证券交易所网站，决定提交下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

十、公司总裁集团２０１１年度工作报告；

该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

十一、关于公司２０１２年度对外担保总额及授权事宜的议案；

同意将此议案提交下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

十二、关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案。

现将召开２０１１年年度股东大会的有关事项通知如下：

１、会议时间：２０１２年５月２５日上午１０：００

２、会议地点：湖南金健米业股份有限公司总部五楼四会议室

３、会议议题：

（１）公司２０１１年度报告及摘要；

（２）公司２０１１年度董事会工作报告；

（３）公司２０１１年度监事会工作报告；

（４）公司２０１１年度财务决算报告；

（５）公司２０１２年度财务预算报告；

（６）公司２０１１年度利润分配预案；

（７）公司独立董事２０１１年度工作述职报告；

（８）关于为子公司湖南金健植物油有限责任公司贷款人民币２０００万元提供连带责任担保的议案（已经董事会五届六十九次会议审议通过）；

（９）关于公司２０１２年度对外担保总额及授权事宜的议案。

４、会议出席对象：

（１）公司全体董事、监事及法律顾问；（２）２０１２年５月１８日下午３时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东；（３）不能出席会议的股东可委托代理人出席。

５、参加会议登记办法：

（１）登记手续：请符合上述条件的股东于２０１２年５月２４日（９：００至１６：００）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。（２）地址：湖南省常德市常德经济技术开发区金健米业总部董事会秘书处 联系人：胡靖 联系电话：（０７３６）２５８８２１６ ；传真：（０７３６）２５８８２２０ 邮政编码：４１５００１。（３）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。（４）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。（５）受托人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票帐户卡登记。（６）与会股东交通及食宿费用自理。

该项议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会

２０１２年４月６日

附件：

授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  代理人签名： 代理人身份证号：

委托日期：

委托代理人对如下事项代为表决：

委托人（签名）：

证券代码：６００１２７ 证券简称：金健米业 编号：临２０１２－０９号

湖南金健米业股份有限公司

监事会五届十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南金健米业股份有限公司监事会五届十二次会议于２０１２年４月５日在公司总部五楼会议室召开。监事会主席余少君先生主持本次会议，会议应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、２０１１年年度报告及摘要。

监事会对《湖南金健米业股份有限公司２０１１年年度报告及摘要》进行了慎重审核，认为：

１、公司２０１１年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１１年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况。

３、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、２０１１年年度财务决算报告。

三、２０１２年年度财务预算报告。

四、２０１１年年度利润分配预案。

五、２０１１年度监事会工作报告。

决定将此议案提交下次股东大会审议。

湖南金健米业股份有限公司监事会

２０１２年４月６日

证券代码：６００１２７ 证券简称：金健米业 编号：临２０１２－１０号

湖南金健米业股份有限公司

２０１２年度对外担保总额及授权事宜的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

为确保公司２０１２年生产经营工作的持续、稳健发展，根据中国证监会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式以及抵押担保情况，公司于２０１２年４月５日召开的董事会第五届七十二次会议审议通过了《关于公司２０１２年度对外担保总额及授权事宜的议案》，同意公司２０１２年对外担保额度总额为人民币３３，０００万元，且全为对全资子公司的担保，具体情况如下表：

单位：万元

并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保事宜。

该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议批准。

二、董事会意见

湖南金健粮油实业发展有限责任公司、湖南金健药业有限责任公司、湖南金健植物油有限责任公司和湖南金健面制品有限责任公司都是公司全资子公司，资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利全资子公司筹措资金，顺利开展经营业务，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）等规定的要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

三、独立董事意见

湖南金健米业股份有限公司为下属全资子公司贷款提供连带责任担保，将为它们的生产经营提供良好的资金保障。且通过对下属全资子公司的基本情况及资信情况的了解，认为：为其提供连带责任担保的公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）的规定，此担保事项需提交下次股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

１．截止本公告日，公司对控股子公司担保总额为１８，９００万元，占公司２０１１年度经审计净资产的３８．７７％。

２．截止本公告日，公司无逾期担保的情形。

五、备查文件目录

１、湖南金健米业股份有限公司董事会五届七十二次会议决议。

２、湖南金健米业股份有限公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司董事会

２０１２年４月６日