证券时报多媒体数字报

  股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2012-007

  安徽国风塑业股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

  二、会议召开的情况

  1、会议召集人：公司第四届董事会

  2、会议通知：公司董事会于2012年3月21日发出召开本次股东大会的通知

  3、会议召开时间:2012年4月6日上午9：00

  4、会议召开地点：公司一楼会议室

  5、召开方式：现场投票表决

  6、股权登记日：2012年3月30日

  7、主持人：董事长赵文武先生

  本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及代理人共4人，代表股份139,794,001股，占公司有表决权股份总数的比例为33.25%。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过以下议案：

  （一）以累积投票制的方式审议通过《关于选举赵文武先生、黄琼宜先生、李丰奎先生、胡静女士、陈铸红女士为第五届董事会董事的议案》，选举赵文武先生、黄琼宜先生、李丰奎先生、胡静女士、陈铸红女士为第五届董事会董事，具体表决情况如下：

  1、选举赵文武先生为第五届董事会董事；

  表决情况：同意票权数139,794,001票，反对票权数0票，弃权票权数0票。

  2、选举黄琼宜先生为第五届董事会董事；

  表决情况：同意票权数139,794,001票，反对票权数0票，弃权票权数0票。

  3、选举李丰奎先生为第五届董事会董事；

  表决情况：同意票权数139,794,001票，反对票权数0票，弃权票权数0票。

  4、选举胡静女士为第五届董事会董事；

  表决情况：同意票权数139,794,001票，反对票权数0票，弃权票权数0票。

  5、选举陈铸红女士为第五届董事会董事。

  表决情况：同意票权数139,794,001票，反对票权数0票，弃权票权数0票。

  （二）以累积投票制的方式审议通过《关于选举朱丹先生、强昌文先生、周亚娜女士、杜国弢先生为第五届董事会独立董事的议案》，选举朱丹先生、强昌文先生、周亚娜女士、杜国弢先生为第五届董事会独立董事（在本次股东大会召开前，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议），具体表决情况如下：

  1、选举朱丹先生为第五届董事会独立董事；

  表决情况：同意票权数139,794,001票，反对票权数0票，弃权票权数0票。

  2、选举强昌文先生为第五届董事会独立董事；

  表决情况：同意票权数139,794,001票，反对票权数0票，弃权票权数0票。

  3、选举周亚娜女士为第五届董事会独立董事；

  表决情况：同意票权数139,794,001票，反对票权数0票，弃权票权数0票。

  4、选举杜国弢先生为第五届董事会独立董事。

  表决情况：同意票权数139,794,001票，反对票权数0票，弃权票权数0票。

  以上董事简历登载于2012年3月21日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  （三）以累积投票制的方式审议通过《关于选举汪丽雅女士、阮利先生为第五届监事会监事的议案》，选举汪丽雅女士、阮利先生为第五届监事会监事，具体表决情况如下：

  1、选举汪丽雅女士为第五届监事会监事；

  表决情况：同意票权数139,794,001票，反对票权数0票，弃权票权数0票。

  2、选举阮利先生为第五届监事会监事。

  表决情况：同意票权数139,794,001票，反对票权数0票，弃权票权数0票。

  汪丽雅女士、阮利先生与职工代表监事郭静女士（公司2012年临时职工代表会议选举产生）共同组成公司第五届监事会。

  以上监事简历登载于2012年3月21日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所；

  2、律师姓名：李军、徐兵；

  天禾律师认为：国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、国风塑业2012年第二次临时股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽国风塑业股份有公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  安徽国风塑业股份有限公司董事会

  二〇一二年四月七日

  股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2012-008

  安徽国风塑业股份有限公司

  董事会五届一次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽国风塑业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会五届一次会议于2012年4月6日在公司一楼第一会议室召开。会议由赵文武先生主持，会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

  公司第五届董事会选举赵文武先生为董事长（简历见附件1）。

  本议案获得同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于成立第五届董事会专业委员会的议案》。

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，为加强董事会建设,充分发挥外部独立董事作用,提高董事会决策的科学性，公司董事会成立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专业委员会,其组成人员如下:

  1、董事会战略委员会

  战略委员会由赵文武、黄琼宜、周亚娜、朱丹、强昌文五名董事组成，战略委员会主任由董事长赵文武担任。

  2、董事会提名委员会

  提名委员会由强昌文、周亚娜、杜国弢、赵文武、黄琼宜五名董事组成,提名委员会主任由独立董事强昌文担任。

  3、董事会薪酬与考核委员会

  薪酬与考核委员会由周亚娜、杜国弢、朱丹、赵文武、黄琼宜五名董事组成,薪酬与考核委员会主任由独立董事周亚娜担任。

  4、董事会审计委员会

  审计委员会由朱丹、强昌文、周亚娜、黄琼宜、胡静五名董事组成,审计委员会主任由独立董事朱丹担任。

  上述各专业委员会任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则分别遵照《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》和《审计委员会实施细则》执行。

  本议案获得同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

  根据董事长提名，公司董事会聘任黄琼宜先生担任公司总经理（简历见附件2），任期自董事会聘任之日起三年。

  本议案获得同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于聘任副总经理、总会计师和总工程师的议案》。

  根据总经理提名，公司董事会聘任李丰奎先生、门松涛先生、朱亦斌先生为公司副总经理，聘任胡静女士为总会计师，聘任陈铸红女士为总工程师（简历见附件2）。上述人员任期自董事会聘任之日起三年。

  本议案获得同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。

  根据董事长提名，公司董事会聘任胡静女士为董事会秘书，聘任杨应林先生为证券事务代表（简历及联系方式见附件3）。上述人员任期自董事会聘任之日起三年。

  本议案获得同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对上述选举董事长、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，认为聘任人员符合任职资格，聘任程序合法有效，同意上述董事会选举和聘任结果。

  特此公告。

  安徽国风塑业股份有限公司董事会

  二〇一二年四月七日

  附件1：董事长赵文武简历

  赵文武，男，1968年出生，本科学历，经济师。曾任合肥百货大楼集团股份有限公司董事会秘书兼证券发展部部长，董事、常务副总经理，副董事长、总经理。现任合肥市国有资产控股有限公司董事、总经理，安徽国风集团有限公司董事长，合肥百货大楼集团股份有限公司董事，本公司董事长。

  赵文武先生未持有本公司股票，除担任控股股东安徽国风集团有限公司董事长外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  附件2：聘任高级管理人员简历

  黄琼宜，男，1963年出生，专科学历，经济师、统计师。曾任合肥市物资局业务科科长，合肥市金属材料总公司总经理，合肥物资集团有限责任公司副总经理、法人代表，合肥光大人造板有限公司董事长、总经理，现任本公司董事、总经理。

  黄琼宜先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  李丰奎，男，1975年出生，会计学硕士，会计师，中国注册会计师。曾任安徽国风集团有限公司财务部主办会计、合肥金菱里克塑料有限公司财务总监。现任本公司董事、副总经理，兼任安徽国风木塑科技有限公司董事长。

  李丰奎先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  门松涛，男，1968年出生，本科学历，MBA，工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司制造部部长、副总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

  门松涛先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  朱亦斌，男，1967年出生，本科学历，MBA，工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司技术部部长、副总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理，兼任芜湖国风塑胶科技有限公司董事长。

  朱亦斌先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  胡静，女，1967年出生，会计学硕士，高级会计师，中国注册会计师。曾任合肥钢铁公司财务处成本会计，安徽国风塑业股份有限公司财务处处长。现任本公司董事、总会计师、董事会秘书。

  胡静女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  陈铸红，女，1964年出生，研究生学历，工程师。曾任合肥金菱里克塑料有限公司技术部部长、总工程师。现任本公司董事、总工程师。

  陈铸红女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  附件3：董事会秘书、证券事务代表简历及联系方式

  胡静，女，1967年出生，会计学硕士，高级会计师，中国注册会计师。曾任合肥钢铁公司财务处成本会计，安徽国风塑业股份有限公司财务处处长。现任本公司董事、总会计师、董事会秘书。

  胡静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合上市公司董事会秘书任职条件。胡静女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  联系方式：

  地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路36号

  邮编：230088

  电话：0551-5336066 传真：0551-5336777

  邮箱：gf000859@126.com

  杨应林，男，1979年出生，本科学历。2007年至今担任本公司证券事务代表，现任本公司证券部副部长。

  杨应林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合上市公司证券事务代表任职条件。杨应林先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  联系方式：

  地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路36号

  邮编：230088

  电话：0551-5336168 传真：0551-5336777

  邮箱：gf000859@126.com

  股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2012-009

  安徽国风塑业股份有限公司

  监事会五届一次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽国风塑业股份有限公司监事会五届一次会议于2012年4月6日在公司一楼第一会议室召开。会议由汪丽雅女士主持。会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

  会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》：公司第五届监事会选举汪丽雅女士为监事会主席。

  特此公告。

  安徽国风塑业股份有限公司监事会

  二〇一二年四月七日