证券时报多媒体数字报

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2012临-010

  浙江钱江摩托股份有限公司

  二○一二年第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）召开时间：2012年4月6日

  （2）召开地点：浙江省温岭市经济开发区锦屏大道169号公司二楼会议室

  （3）召开方式：现场投票

  （4）召 集 人：公司董事会

  （5）主 持 人：公司董事长林华中先生

  （6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  （1）股东出席情况：股东（代理人）4人，代表股份270,021,499股，占公司有表决权总股份453,536,000股的59.54％。

  （2）其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所李波、金海燕律师列席了本次会议。

  三、提案的审议和表决情况

  1、审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》；

  会议以累积投票的方式选举林华中、林作明、郭东劭、陈筱根、周西平、林小荣、金德昭、高滔为第五届董事会董事，任期三年。

  表决结果：同意林华中、林作明、郭东劭、陈筱根、周西平、林小荣、金德昭、高滔为第五届董事会董事的均为270,021,499股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

  会议以累积投票的方式选举金学良、刘海生、琚春华、沃健、肖长年为第五届董事会独立董事，任期三年。

  表决结果：同意金学良、刘海生、琚春华、沃健、肖长年为第五届董事会独立董事的均为270,021,499股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》；

  会议以累积投票的方式选举蔡良正、李建军为第五届监事会监事；与公司职工代表大会于2012年3月31日选举产生的职工监事孙为民组成第五届监事会，任期三年。

  表决结果：同意蔡良正、李建军为第五届监事会监事的均为270,021,499股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

  鉴于独立董事在完善法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部董事及经理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范运作等方面具有重要作用和意义，独立董事在公司实际工作中承担了相应的职责和义务，并付出了辛勤的劳动，而本公司独立董事津贴水平相较同行业同地域上市公司偏低，因此，为促进独立董事更好地发挥作用，进一步完善公司治理结构，同意公司将独立董事津贴调整为5万元/年（税后），自2012年1月1日起执行。

  表决结果：同意270,021,499股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《公司章程修正案》；

  （1）原章程：第一百零六条 董事会由13名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人。

  修改为：第一百零六条 董事会由13名董事组成，设董事长1人，副董事长1至3人。

  （2）原章程：第一百一十一条 董事会设董事长1人，设副董事长1至2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  修改为：第一百一十一条 董事会设董事长1人，设副董事长1至3人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  表决结果：同意270,021,499股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  以上提案的详细内容见本公司于2012年3月22日在《证券时报》及在http://www.cninfo.com.cn网站上公布的相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

  2、律师姓名：李波、金海燕

  3、网络投票的意见摘录：不适用

  4、结论性意见：浙江钱江摩托股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、2012年第一次临时股东大会会议记录；

  2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；

  3、其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年四月七日

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2012临-011

  浙江钱江摩托股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江钱江摩托股份有限公司第五届董事会第一次会议，于2012年4月6日以现场通知方式向全体董事发出通知，于2012年4月6日在公司会议室召开。会议应到董事13名，实到董事13名。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过《关于选举董事长的议案》；

  选举林华中先生为第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于选举副董事长的议案》；

  选举林作明、郭东劭、陈筱根先生为第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》；

  选举林华中、金学良、琚春华为第五届董事会战略委员会委员，任期与第五届董事会任期一致；选举金学良、沃健、郭东劭为第五届董事会提名委员会委员，任期与第五届董事会任期一致；选举刘海生、林作明、肖长年为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第五届董事会任期一致；选举沃健、琚春华、陈筱根为第五届董事会审计委员会委员，任期与第五届董事会任期一致。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于批准董事会各专门委员会主任委员人选的议案》；

  批准林华中先生为第五届董事会战略委员会主任委员，任期与第五届董事会一致；批准金学良先生为第五届董事会提名委员会主任委员，任期与第五届董事会一致；批准刘海生先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期与第五届董事会一致；批准沃健先生为第五届董事会审计委员会主任委员，任期与第五届董事会一致。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

  经董事长林华中先生提名，同意聘任王海斌先生（简历见附件）为董事会秘书，任期与第五届董事会一致。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

  经董事长林华中先生提名，同意聘任郭东劭先生为总经理，任期与第五届董事会一致。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于聘任副总经理、总会计师的议案》；

  经总经理郭东劭先生提名，同意聘任周西平先生、邱如海先生（简历见附件）为副总经理，聘任陈筱根先生为总会计师，任期与第五届董事会一致。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

  经董事长林华中先生提名，同意聘任颜锋先生（简历见附件）为证券事务代表，任期与第五届董事会一致。

  同意13票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月7日

  附件：

  简 历

  邱如海，男，1958年出生。历任温岭汽车大修厂副厂长、浙江摩托车厂、浙江钱江摩托集团有限公司、本公司保卫科长、九分厂厂长、五分厂厂长、浙江益荣汽油机零部件有限公司副总经理、本公司齿轮分公司总经理、浙江美可达摩托车有限公司总经理、本公司零配件销售分公司总经理等职，2009年至今分管本公司行政、人力资源、质量绩效考核等方面的工作，2010年7月21日至今任本公司副总经理。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

  王海斌，男，1976年9月1日出生，本科学历。2000年毕业于杭州电子工业学院（现杭州电子科技大学）机械电子工程专业，同年参加工作；曾任浙江美可达摩托车有限公司检验科长、配套处副主任等职务；2005年12月任本公司办公室副主任，并兼任信息管理中心副主任；2009年兼任本公司绩效管理处主任；2011年10月17日至今任本公司董事会秘书。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

  颜锋，男，1975年10月12日出生，本科学历，籍贯温岭。1997年7月毕业于浙江财经学院，1997年8月进入浙江省股权交易中心工作，1998年7月进入浙江钱江摩托股份有限公司财务部，1999年3月进入浙江钱江摩托股份有限公司证券部。现任浙江钱江摩托股份有限公司证券部主任。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2012临-012

  浙江钱江摩托股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江钱江摩托股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年4月6日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人分别为李建军、蔡良正、孙为民，公司董事会秘书王海斌列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事李建军先生主持，审议并一致通过《关于选举监事长的议案》：选举李建军为第五届监事会监事长，任期与第五届监事会任期一致。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年四月七日

  证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2012临-013

  浙江钱江摩托股份有限公司监事会

  关于选举产生第五届

  监事会职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于公司第四届监事会任期将于2012年4月30日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司职工代表大会于2012年3月31日选举孙为民先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工监事。

  公司第五届监事会由孙为民先生与公司2012年第一次临时股东大会选举产生的两名监事李建军先生和蔡良正先生组成。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  监 事 会

  2012年4月7日

  附件

  职工监事简历

  孙为民先生，监事。1954 年10 月出生，大专学历，中共党员，工程师，籍贯山东省高青县。2001年任本公司整车事业部质管处质量信息科科长，2004 年任本公司技术基础处副处长，2005 年任本公司办公室主任兼信息管理办主任，2007 年兼任本公司人力资源部部长，2009 年底至今任公司党委副书记兼工会主席。孙为民先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。