证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年4月6日上午9:00

  2、召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座五号会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场会议

  5、主持人：董事长刘百宽先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共44名，代表有表决权股份554817585股，占公司总股份的75.95%。

  公司董事、全体监事、部分高级管理人员出席了会议。

  四、会议议案审议及表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

  （一）《2011 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意554817585股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （二）《2011 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意554817585股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （三）《2011 年年度报告》及摘要

  年报全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2012年3月16日发行的《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果：同意554817585股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （四）《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案

  2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2011年12月31日公司总股本730,465,083股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（税前），本次共分配现金36,523,254.15元。本次利润分配后，剩余的未分配利润225,455,313.00 元转入下一年，用作补充流动资金。此外，本年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意554812551股，反对5034股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99％。

  （五）《2011 年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》

  表决结果：同意554765894股，反对0股，弃权51691股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99％。

  （六）《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案

  公司同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，期限一年，审计费用为50万元。

  表决结果：同意554817585股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （七）《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  报告全文详见2012年3月16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。

  表决结果：同意554817585股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （八）修订《重大事项决策管理制度》的议案

  《重大事项决策管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：同意554817585股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  五、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事作了2011年度述职报告，该报告对独立董事2011年出席会议情况、发表独立意见情况、所任职董事会各委员会工作情况、保护投资者权益等工作进行了介绍，述职报告全文已于2012年3月16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、律师见证情况

  本次会议由北京市观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  七、会议备查文件

  1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2011年年度股东大会会议决议；

  2、北京市观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年4月6日