证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:000975 证券简称:科学城 公告编号:2012-022 南方科学城发展股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 2012-04-07 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 (一)召开时间:2012年4月6日上午10:00 (二)召开地点:北京法官进修学院 (三)召开方式:现场投票 (四)召集人:公司董事会 (五)主持人:董事长杨海飞先生 (六)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 出席会议的股东及股东代理人3人,代表股份241,531,573股,占公司有表决权股份总数的38.77%。(本次会议讨论事项均未涉及关联交易,出席会议股东代表所代表的股份均具有表决权)。 四、提案审议和表决情况 (一)审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》; 同意241,531,573股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 (二)审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》; 同意241,531,573股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 (三)审议通过了公司《2011年度财务决算报告》; 同意241,531,573股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 (四)审议通过了公司《2011年年度报告正文及摘要》; 同意241,531,573股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 (五)审议通过了公司《2010年度独立董事述职报告》; 同意241,531,573股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 (六)审议通过了公司2011年度利润分配方案; 经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认,公司2011年合并报表归属于母公司股东的净利润29,970,938.54元;母公司实现净利润-5,861,436.77 元,加上以前年度未分配利润167,617,770.56 元,本年度实际可供股东分配的利润为161,756,333.79 元。 公司2011年度利润分配方案为:以2011年度末总股本622,925,697股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),派发金额为9,343,885.46元,占本年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的31.18%,实施分配后母公司结存未分配利润为152,412,448.33元。 同意241,531,573股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 (七)审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案; 中喜会计师事务所有限责任公司从2004年起一直为公司提供审计服务,在担任公司审计机构期间,坚持独立审计准则,为公司作了各项专项审计及财务报表审计,保证了公司各项工作的顺利开展,较好地履行了聘约所规定的责任与义务,公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司作为本公司2012年度的会计报表审计机构,审计费用为37.5万元(不含差旅费)。 同意241,531,573股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 (八)审议通过了关于选举刘黎明先生为公司第五届董事会董事的议案。 同意241,531,573股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。 五、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所 (二)律师姓名:王萌、康晓阳 (三)结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 (一)《关于召开2011年年度股东大会的通知》; (二)公司2011年年度股东大会决议; (三)北京市康达律师事务所出具的《关于南方科学城发展股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 南方科学城发展股份有限公司 董事会 二○一二年四月六日 本版导读:
|