证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 董事会会议召开情况

  金谷源控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届十次董事会会议于2012年3月25日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于2012年4月5日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《公司内部控制工作方案》的议案：

  根据河北证监局《关于辖区公司全面实施内部控制规范有关工作的通知》（冀证监发［2012］19号）的相关要求，公司制定了2012年度内部控制工作方案。（具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过了《金谷源控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。（具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  金谷源控股股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月五日