证券时报多媒体数字报

证券代码：００００４８ 证券简称：ＳＴ康达尔 公告编号：２０１２－０１０

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

第六届董事会２０１２年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司第六届董事会２０１２年第二次会议于２０１２年４月６日以通讯方式召开，会议通知于２０１２年３月３０日以传真、电子邮件或专人送达的方式发出。会议应表决董事１０人，实际表决董事１０人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

一、会议以同意票１０人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过了《关于控股子公司深圳市布吉供水有限公司向银行申请贷款并由本公司提供担保的议案》（议案内容见本公司于２０１２年４月７日在《证券时报》及指定信息披露网站Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《关于控股子公司深圳市布吉供水有限公司向银行申请贷款并由本公司提供担保的公告》）。

上述议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

二、会议以同意票１０人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过了《关于控股子公司深圳康达尔（孟州）饲料有限公司签署互保协议的议案》（议案内容见本公司于２０１２年４月７日在《证券时报》及指定信息披露网站Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《关于控股子公司深圳康达尔（孟州）饲料有限公司签署互保协议的公告》）。

上述议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、会议以同意票１０人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过了《关于控股子公司东莞市康达尔饲料有限公司收购惠州正顺康畜牧发展有限公司７０％股权的议案》（议案内容见本公司于２０１２年４月７日在《证券时报》及指定信息披露网站Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的《关于控股子公司东莞市康达尔饲料有限公司收购惠州正顺康畜牧发展有限公司７０％股权的公告》）。

四、会议以同意票１０人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过了审议《关于控股子公司东莞市康达尔饲料有限公司向银行申请综合授信的议案》。

因经营发展需要，本公司董事会同意控股子公司东莞市康达尔饲料有限公司以东莞饲料厂的土地使用证和房产证作为抵押担保，向中国工商银行股份有限公司东莞万江支行申请授信额度５０００万元（包括公司在该行已有的３５００万元贷款），用于补充公司流动资金，期限为１年。

五、会议以同意票１０人，反对票０人，弃权票０人的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

经公司董事会研究，决定于２０１２年４月２６日召开公司２０１２年度第一次临时股东大会。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年四月七日

证券代码：００００４８ 证券名称：ＳＴ康达尔 公告编号：２０１２－０１１

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

关于控股子公司深圳市布吉供水有限公司

向银行申请贷款并由本公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１０年６月２８日召开的２００９年年度股东大会审议通过了《关于投资建设深圳市龙岗区坂雪岗水厂的议案》，深圳市龙岗区坂雪岗水厂由本公司控股子公司深圳市布吉供水有限公司（以下简称“供水公司”）作为该水厂的建设主体。本工程拟总投资（包括原水工程、净水厂工程）为２８，６４３．１０万元，资金来源为３０％自有资金，７０％银行贷款。鉴于此，供水公司拟向交通银行金叶支行申请总额度为人民币２亿元的贷款，并由本公司提供担保。具体情况如下：

一、贷款及担保情况概述

（一）供水公司拟向交通银行金叶支行申请总额度为人民币２亿元的贷款，其中：１、固定资产贷款额度人民币１９０００万元，期限１０年，用于坂雪岗水厂项目建设；２、流动资金贷款人民币１０００万元，期限３年，宽限期６个月，用于坂雪岗水厂项目建设配套流动资金。

（二）２０１２年４月６日，公司第六届董事会２０１２年第二次会议审议通过了《关于控股子公司深圳市布吉供水有限公司向银行申请贷款并由本公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会批准。

二、被担保人基本情况

１、被担保人全称：深圳市布吉供水有限公司；注册地址：深圳龙岗区布吉镇沙湾自来水厂大楼；法定代表人：应曙华；注册资金：３０００万元；企业性质：有限责任公司。经营范围：自来水厂生产、供应，工程安装维修；水暖器材购销。

２、深圳市布吉供水有限公司的股权结构为：本公司持股７０％；另一家股东是深圳市深水龙岗水务集团有限公司，持股３０％。

深圳市深水龙岗水务集团有限公司的情况介绍：企业住所：深圳市龙岗区中心城水厂，企业类型：有限责任公司；法定代表人：杜红，注册资本：１００００万元，主营业务：供水及供水工程施工、维修、安装、管理；建材、五金，水暧器材购销。该公司的产权关系为深圳市水务（集团）有限公司持股５１％，深圳市龙岗区投资管理公司持股４９％。

本公司与深圳市深水龙岗水务集团有限公司不存在关联关系。

３、截止２０１１年９月３０日，供水公司的资产总额为２２８，５６５，２６６．９２元，负债总额为７７，９６５，２０８．２９元（其中包括流动负债总额为７３，２０１，４６７．００；非流动负债合计４，７６３，７４１．２９元），净资产为１５０，６００，０５８．６３元；供水公司２０１１年１－９月主营业务收入为１２６，３６５，０００．５４元，利润总额为－２，１４７，５１７．１９元，净利润为－２，５３７，５００．４２元。

三、贷款及担保协议的主要内容

（一）交通银行金叶支行向供水公司发放贷款总额度为人民币２亿元，其中：１、固定资产贷款额度人民币１９０００万元，期限１０年，用于坂雪岗水厂项目建设；２、流动资金贷款人民币１０００万元，期限３年，宽限期６个月，用于坂雪岗水厂项目建设配套流动资金。

（二）授信条件为：１、由深圳市康达尔（集团）股份有限公司提供连带责任保证担保；２、以深圳市康达尔（集团）股份有限公司持有７０％深圳市布吉供水有限公司股权质押；３、以深圳市布吉供水有限公司沙湾水厂和沙湾二水厂自来水收费权质押；４、深圳市布吉供水有限公司承诺：坂雪岗水厂建成后将其自来水收费权质押给银行；５、以深圳市布吉供水有限公司坂雪岗水厂项目土地使用权（深房地字第６０００４７６２８５号）抵押；６、借款人项目自有资金同比例到位，按照资本金到位进度和项目建设进度使用固定资产贷款。

四、董事会意见

１、提供担保的原因：供水公司投资建设深圳市龙岗区坂雪岗水厂急需向银行申请贷款。

２、公司董事会认为：供水公司坂雪岗水厂的建设，利于改善布吉镇坂雪岗片区投资环境，缓解该地区供水紧张局面。同时，坂雪岗水厂投产后，有利于改善公司的财务状况，为公司带来较稳定的利润回报和现金流入。本次担保目的是保证子公司投资建设的资金需求，而供水公司历年来生产经营状况一直正常、稳健，故本次担保不会损害公司及全体股东的利益，担保风险是可控的。供水公司本次申请贷款，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

３、本公司持有深圳市布吉供水有限公司７０％股权，另一家股东深圳市深水龙岗水务集团有限公司未按其持股比例提供相应担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司及控股子公司的担保总额为２８２万元，占公司净资产的比例为２．２５％。其中：公司对外担保为２８２万元，该笔担保贷款已逾期；公司对控股子公司不存在担保情形。

六、备查文件目录

本公司第六届董事会２０１２年第二次会议决议。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

二○一二年四月七日

证券代码：００００４８ 证券简称：ＳＴ康达尔 公告编号：２０１２－０１２

深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于

控股子公司深圳康达尔（孟州）饲料有限公司

签署互保协议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司下属控股子公司深圳康达尔（孟州）饲料有限公司（以下简称“孟州饲料公司”）拟与孟州市华兴有限责任公司（以下简称“孟州华兴公司”）签署《互保协议》。

２０１２年４月６日，公司第六届董事会２０１２年第二次会议审议通过了《关于控股子公司深圳康达尔（孟州）饲料有限公司签署互保协议的议案》，本议案尚需提交公司２０１２年度第一次临时股东大会批准。

二、互保对象基本情况

１、被担保人全称：孟州市华兴有限责任公司；注册地址：孟州市西虢镇金山寺；法定代表人：周立保；注册资金：５８５０万元；企业性质：有限责任公司；经营范围：酒糟（蛋白饲料）的生产加工销售。

２、孟州华兴公司的股权结构为：周立保持股３６．６８％，卢权等２７人持股６３．３２％；本公司与孟州华兴公司无关联关系。

３、截止２０１２年０２月２９日，孟州华兴公司的资产总额６４５，６０２，５４６．５４元，负债总额为２２５，４５９，６８７．９７元（其中包括短期借款总额为１６８，０００，０００．００元、流动负债总额为１８６，２５９，６８７．９７元），净资产４２０，１４２，８５８．５７元，资产负债率为３４．９２％；孟州华兴公司２０１２年度的主营业务收入为１５３，２５６，４５．７１元，利润总额为３，２５５，０１３．８９元，净利润为３，２５５，０１３．８９元。

三、互保协议的主要内容

（一）双方互相提供之贷款担保，采取互免抵押、互免收取担保风险金的办法。

（二）双方互相提供贷款担保总额度为人民币２０００万元整。

（三）双方相互担保的每笔银行借款的期限最长为壹年（含壹年）。

（四）本协议期限为三年。期满后若需继续合作，应另签协议。在互保期限内，互保一方若发生下列情形之一，另一方有权终止互保协议：１、不能按期还本付息的行为；２、经营状况严重恶化；３、转移财产、抽逃资金，以逃避债务；４、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

（五）如被担保一方在银行的贷款产生逾期，则被担保一方必须向担保一方提供有效的反担保。

四、董事会意见

１．提供担保的原因：因孟州饲料公司生产经营需要，需向银行申请流动资金贷款。

２．公司董事会认为：孟州华兴公司财务状况良好，具有一定的风险承担能力，与其签订期限为三年，额度不超过２０００万元人民币的互保协议书不会损害公司及全体股东的利益，担保风险是可控的。同时，通过孟州饲料公司与孟州华兴公司建立互保关系可以保障孟州饲料公司银行借款的正常周转，使孟州饲料公司融资工作逐步迈入良性轨道，进而实现孟州饲料公司的健康、稳定发展。

３．提供反担保情况：双方为相互担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司及控股子公司的担保总额为２８２万元，占公司净资产的比例为２．２５％。其中：公司对外担保为２８２万元，该笔担保贷款已逾期；公司对控股子公司不存在担保情形。

六、备查文件目录

本公司第六届董事会２０１２年第二次会议决议。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年四月七日

证券代码：００００４８ 证券简称：ＳＴ康达尔 公告编号：２０１２－０１３

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

关于控股子公司东莞市康达尔饲料有限公司

收购惠州正顺康畜牧发展有限公司７０％股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

１、本公司下属控股子公司东莞市康达尔饲料有限公司（以下简称“东莞饲料公司”）与惠州正顺康畜牧发展有限公司（以下简称“惠州正顺康”）的股东深圳市正顺康饲料有限公司（以下简称“深圳正顺康”）、自然人黎庆昌、黄造辉、苏曾华、杨锐新于２０１２年３月３０日签署了《股权转让协议》，东莞饲料公司以人民币２，４８５万元收购惠州正顺康７０％的股权。本协议自各方签字或盖章之日起成立，自本公司依据法律法规和公司章程的规定履行必要的批准程序完毕之日起生效。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

２、２０１２年４月６日，公司第六届董事会２０１２年第二次会议审议通过了《关于控股子公司东莞市康达尔饲料有限公司收购惠州正顺康畜牧发展有限公司７０％股权的议案》，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》等相关规定，本次股权收购金额在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）深圳市正顺康饲料有限公司的基本情况：企业性质为有限责任公司，注册地址：深圳市宝安区公明镇蒋石社区将石水库工业区２号Ａ区，法定代表人：黎庆昌，注册资本：３００万元；营业执照注册号：４４０３０１１０３５９３１９１，主营业务：生产、销售配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料；经销饲料原料、饲料添加剂；货物及技术进出口；普通货运。主要股东情况如下：

（二）自然人黎庆昌，身份证号码：４４０６２２１９５００８１９４３３６，住址：广东省佛山市南海区大沥镇雅瑶奕世村二巷２０号。现为惠州正顺康和深圳正顺康的法定代表人。

（三）自然人黄造辉，身份证号码：４４１３２１１９６９０４１６３５３０，住址：广东省深圳龙岗镇建新村。

（四）自然人苏曾华，身份证号码：４４０３０６１９６８０１１２００３１，住址：广东省深圳市宝安区宝城创业二路南六巷二号一栋６０４房。

（五）自然人杨锐新，身份证号码：４４０３０１１１９６２０６２７７５１８，住址：广东省深圳市罗湖区立新路１０号立新花园１０栋６Ｂ。

三、交易标的基本情况

惠州正顺康畜牧发展有限公司系一家在广东省惠州市博罗县依法注册并有效存续的有限责任公司，注册资本为人民币３００万元，法定代表人：黎庆昌。注册地址：广东省博罗县观音阁镇伍塘村松元钦组，注册号：４４１３２２００００２５６７２。经营范围为“养殖、销售：禽畜、水产品”。股东情况为：深圳市正顺康饲料有限公司（出资额１５０万元，占总股份比例为５０％）、黎庆昌（出资额６３万元，占总股份比例为２１％）、黄造辉（出资额６０万元，占总股份比例为２０％）、杨锐新（出资额１５万元，占总股份比例为５％）、苏曾华（出资额１２万元，占总股份比例为４％），共５个股东。有优先受让权的其他股东同意放弃优先权。

截止２０１１年１１月３０日，经惠州君和会计师事务所审计，惠州正顺康的资产总额为１２，７８０，７４４．６２元，负债总额为：５，９３４，４８３．０８元，净资产为６，８４６，２６１．５４元，营业收入为１８，５５９，５１５．７２元，营业利润为１，２５４，２４９．５０元、净利润为１，３３９，３７９．８０元，经营活动产生的现金流量净额为５，５２５，８６１．６４元。

惠州君和会计师事务所对惠州正顺康出具了［２０１１］５４５号《惠州正顺康畜牧发展有限公司２０１１年月１１月审计报告》，该审计为无保留意见事项的审计报告。同时，东莞饲料公司委托深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司对惠州正顺康的资产情况进行了评估，并于２０１２年３月２０日出具了资产评估报告（深国众联评报字［２０１２］第２－１３２号），本次资产评估基准日为２０１１年１１月３０日，本次评估以评估基准日有效的价格标准为取价标准，主要采取收益法，是基于三个前提条件进行的评估：１、惠州正顺康具有持续经营的基础和条件，２、经营与收益有较稳定的关系，３、未来收益和风险可预测和可量化。从而得出评估结论为：惠州正顺康股东全部权益为价值为３，５４０．６８万元，即惠州正顺康７０％股东权益价值为２，４７８．４８万元。

四、交易协议的主要内容

１、股权转让金额

根据中介机构的评估结果，经双方协商，惠州正顺康的股权转让价格确定为人民币２，４８５万元。东莞饲料公司购买股权及应支付股权转让款的详情如下：

东莞饲料公司向黎庆昌购买其持有的惠州正顺康１１％的股权，股权转让价款为人民币３，９０５，０００元；

东莞饲料公司向苏曾华购买其持有的惠州正顺康４％的股权，股权转让价款为人民币１，４２０，０００元；

东莞饲料公司向杨锐新购买其持有的惠州正顺康５％的股权，股权转让价款为人民币１，７７５，０００元；

东莞饲料公司向深圳正顺康购买其持有的惠州正顺康５０％的股权，股权转让价款为人民币１７，７５０，０００元。

上述股权转让完毕后，东莞饲料公司持有惠州正顺康７０％的股权，黎庆昌持有惠州正顺康１０％的股权，黄造辉持有惠州正顺康２０％的股权。

２、股权转让款的支付时间和方式

根据协议约定，第一期股权转让款７００万元，该笔款项应于签署本协议之日起７个工作日内支付；第二期股权转让款５５０万元应于本协议生效日后，且依据本协议而进行的股权变更工商登记完成之日起７个工作日内支付（最迟不超过本协议签署之日起两个月内）；第三期股权转让款９４０万元在２０１２年６月３０日前支付；第四期股权转让款３００万元，该款项作为出让方的履约保证金，由东莞饲料公司在本协议生效１年期满之日起７个工作日内支付；若目标公司的租赁和承包土地资产存在部分瑕疵的，依协议约定的方式相应扣除保证金。同时，黎庆昌、黎庆昌以其所持有的惠州正顺康全部３０％股权作为履约保证，该项保证义务在本协议生效２年期满之日起解除。

３、交易定价依据：以评估价格为准由双方协商确定，公司董事会对协议价格与帐面值差异较大的原因说明如下：目标公司自２００５年成立后，在博罗县观音阁镇陆续向当地村民租赁和承包土地约３３００多亩，其租赁和承包合同所决定的价格远较目前市场价格为低，虽然是以较大的溢价收购了目标公司的股权，但可以在未来经营中大大降低养殖业务的生产成本。

４、支出款项的资金来源：公司自有资金。

５、股权过户的时间

依本协议支付第一期股权转让款时，出让方及目标公司应召开股东会或董事会，对相关股权转让事宜履行必要的法律批准程序；相关文件提交工商行政管理部门的时间不得迟于本协议生效之日起１５日。

五、涉及收购资产的其他安排

收购完成后，本公司将成为惠州正顺康的控股股东，按现代企业法人治理结构要求，双方将协商派人组建董事会、监事会及经理层。

六、收购股权的目的

本公司决定以东莞公司作为试点单位，尝试以饲料产业为核心农业一体化的发展方向，收购目标公司股权后，公司的养殖产业不会因坑梓基地被政府征收而终止，并实现公司农业产业链的延伸和整合，确保农业产业的持续和稳定经营。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见：因目标公司自２００５年成立后，在博罗县观音阁镇陆续向当地村民租赁和承包土地约３３００多亩，其租赁和承包合同所决定的价格远较目前市场价格为低，虽然是以较大的溢价收购了目标公司的股权，但可以在未来经营中大大降低养殖业务的生产成本。同时，本次交易价格以评估价值为依据，确保交易价格合理、公允，不存在损害公司中小投资者利益的情形；本次交易协议的内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

八、备查文件

１、公司第六届董事会２０１２年第二次会议决议；

２、《股权转让协议》；

３、惠州君和会计师事务所出具的［２０１１］５４５号《惠州正顺康畜牧发展有限公司２０１１年月１１月审计报告》；

４、深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告（深国众联评报字［２０１２］第２－１３２号）。

特此公告

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

二○一二年四月七日

证券代码：００００４８ 证券简称：ＳＴ康达尔 公告编号：２０１２－０１４

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

１．本次股东大会为公司２０１２年度第一次临时股东大会。

２．会议召集人：公司第六届董事会。

３．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司第六届董事会于２０１２年４月６日召开第二次会议，会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

４．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：２０１２年４月２６日（星期四）下午２：００

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月２６日（星期四）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月２５日（星期三）下午１５：００至２０１２年４月２６日（星期四）下午１５：００期间的任意时间。

５．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６．出席对象：

（１）截至２０１２年４月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

７．会议地点：现场会议的地点为广东省深圳市罗湖区深南东路１０８６号集浩大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

１．本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

２．本次会议审议的提案：

（１）审议《关于控股子公司深圳市布吉供水有限公司向银行申请贷款并由本公司提供担保的议案》；

（２）审议《关于控股子公司深圳康达尔（孟州）饲料有限公司签署互保协议的议案》。

３．披露情况：上述提案的详细内容，请见本公司于２０１２年４月７日在《证券时报》上披露的《关于控股子公司深圳市布吉供水有限公司向银行申请贷款并由本公司提供担保的公告》、《关于控股子公司深圳康达尔（孟州）饲料有限公司签署互保协议的公告》和《公司第六届董事会２０１２年第二次会议决议公告》或可参见公司指定信息披露网站Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：

（１）符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书 （见附件，复印、裁剪和完全遵照该格式、内容自制均有效）、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书（见附件，复印、裁剪和完全遵照该格式、内容自制均有效）、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

２．登记时间：２０１２年４月２３日、２４日，每天上午九时至十二时，下午二时至五时。

３．登记地点：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董秘办

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序同深圳证券交易所新股申购业务操作程序。

２、投票代码：３６００４８

３、投票简称：康达投票

４、在投票当日，“康达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，１．００元代表议案一，以１．００元的价格予以申报；２．００元代表议案二，以２．００元的价格予以申报。如下表：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，下同）投票的具体时间为２０１２年４月２５日下午１５：００至４月２６日下午１５：００的任意时间。

１、股东身份认证

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

２、投票

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（三）注意事项

１、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

２、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（四）投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于投票当日下午１８：００之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票结束当日下午１８：００之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

五、其它事项

１．会期半天，参加会议股东住宿及交通费自理。

２．会议联系方式：

联 系 人：朱文学、张明华

邮政编码：５１８００３

电 话：（０７５５）２５４２５０２０－３３０、３５９

传 真：（０７５５）２５４２０１５５

六、备查文件

深圳市康达尔（集团）股份有限公司第六届董事会２０１２年第二次会议决议。

特此通知

深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会

二○一二年四月七日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□有权按照自己的意见进行表决。

□无权按照自己的意见进行表决。

注：１、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

２、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“Ｏ”。

委托人姓名或名称（签章） ： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码） ： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：２０１２年 月 日