证券时报多媒体数字报

证券简称：宝安地产 证券代码：００００４０ 公告编号：２０１２－０３

宝安鸿基地产集团股份有限公司

第六届董事局第十一次定期会议决议公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝安鸿基地产集团股份有限公司第六届董事局第十一次定期会议于２０１２年３月２６日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知， ２０１２年４月５日在鸿基大厦２５楼会议室召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应到董事１１人，实到董事１１人。监事会成员、董事局秘书、财务总监、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事局主席陈泰泉先生主持，审议通过了如下议案：

一、公司２０１１年计提各项资产减值准备的专项报告；

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权

公司２０１１年度计提各项资产减值准备１２，３４５，６５６．２２元，本期转回以前年度计提的坏账准备７，０４４，２５４．５０元，本期转销各项资产减值准备６，８３９，７０１．５４ 元，截止２０１１年末，公司累计计提各项资产减值准备３３９，５８８，７０６．１７元。

二、关于对应由少数股东承担的超额亏损事项进行会计政策变更的议案

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权

（具体详见《公司关于对应由少数股东承担的超额亏损事项进行会计政策变更的公告》）

三、公司２０１１年度利润分配预案

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计确认：调整前年初未分配利润为人民币－１５３，６６５，１２８．５３元，本期会计政策变更调增年初未分配利润１２，６７４，３６４．３９元，调整后年初未分配利润为人民币－１４０，９９０，７６４．１４元，加上２０１１年第一次临时股东大会通过的盈余公积弥补亏损１５３，６６５，１２８．５３元，以及２０１１年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币１４０，０８０，６５４．６３元，减去２０１１年度公司按章程计提的法定盈余公积金２７，４５２，３０９．３９元，２０１１年末可供股东分配利润为人民币１２５，３０２，７０９．６３元。公司２０１１年度盈余公积金余额为人民币８６，２１７，５２０．３６元，资本公积金余额为人民币３１４，７０４，２０９．２９元。公司２０１１年度按章程计提盈余公积金，无资本公积金转增股本方案。本年利润分配采取派发现金红利方式，每股派发现金红利 ０．０３ 元（含税）。

四、公司２０１１年度财务决算报告；

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权

五、总裁２０１１年度工作报告；

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权

六、公司２０１１年度内部控制自我评价报告；

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权

（具体详见公司于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》）

七、董事局２０１１年度工作报告；

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权

八、公司２０１１年年度报告及其摘要；

表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权

上述三、四、七、八项议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事局

二０一二年四月七日

证券简称：宝安地产 证券代码：００００４０ 公告编号：２０１２－０４

宝安鸿基地产集团股份有限公司

第六届监事会２０１２年第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝安鸿基地产集团股份有限公司第六届监事会２０１２年第一次会议于２０１２年４月５日（星期四）下午２：３０在深圳市东门中路１０１１号鸿基大厦２７楼会议室召开，会议由监事会主席尤明天同志主持，会议召４开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的监事应到四人，实到四人，本次会议审议和审核了以下事项：

一、审核确认了《公司２０１１年度财务报告》。

经认真审核，本公司监事尤明天、陈昌华、张育新和李联添现就公司２０１１年度财务报告发表确认意见。全体监事认为，公司２０１１年度财务报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全面反映了公司２０１１年度财务及经营状况。同时，保证该报告的真实、准确和完整性，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，本公司监事尤明天、陈昌华、张育新和李联添现就公司２０１１年度内部控制自我评价报告发表意见。全体监事认为，公司根据自身的实际情况，建立了较为全面的内部控制制度和内部控制组织机构，对纳入评价范围的业务及事项均已建立了内部控制，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，２０１１年公司未有违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生，该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况及在２０１１年度所做的主要工作和采取的相应措施，达到了公司内部控制的目标。

三、审议通过了《公司第六届监事会２０１１年度工作报告》。

四、审核通过了《关于对应由少数股东承担的超额亏损事项进行会计政策变更的议案》。

经认真审核，公司依照会计准则等相关会计法规的规定，对子公司超额亏损由少数股东按出资比例分担的部分的会计政策进行变更，符合公司的实际情况，不损害股东利益，我们对此无异议。

特此公告

宝安鸿基地产集团股份有限公司

监事会

二０一二年四月七日

证券简称：宝安地产 证券代码：００００４０ 公告编号：２０１２－０５

宝安鸿基地产集团股份有限公司

关于对应由少数股东承担的超额亏损

事项进行会计政策变更的公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依照会计准则等相关会计法规的最新规定，结合公司的实际情况，公司对子公司超额亏损由少数股东按出资比例分担的部分的会计政策进行变更。

一、本次会计政策变更概况

１、变更原因：《企业会计准则》及其相关解释的要求。

２、变更前的会计政策：子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益，该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。

３、变更后的会计政策：在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次对子公司超额亏损由少数股东按出资比例分担的部分的变更属于会计政策变更，采用追溯调整法处理，影响年初未分配利润增加１２，６７４，３６４．３９元，年初少数股东权益减少１２，６７４，３６４．３９元。该追溯调整事项对公司以前年度的股东权益各项目影响如下表列示：

１、对原报出的２０１０年度财务报表影响情况

单位：元 币种：人民币

２、对原报出的２００９年度财务报表影响情况

单位：元 币种：人民币

三、独立董事意见

公司依照会计准则等相关会计法规的规定，结合公司的实际情况，对子公司超额亏损由少数股东按出资比例分担的部分的会计政策进行变更，我们对此无异议。

四、监事会意见

公司依照会计准则等相关会计法规的规定，对子公司超额亏损由少数股东按出资比例分担的部分的会计政策进行变更，符合公司的实际情况，不损害股东利益，我们对此无异议。

特此公告

宝安鸿基地产集团股份有限公司

董事局

二〇一二年四月七日