证券时报多媒体数字报

  证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2012-015

  安徽江南化工股份有限公司

  关于2012年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、公司于2012年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年4月6日上午9：00

  2、召开地点：公司三楼会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：公司董事长熊立武

  6、本次会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共6名，其所持有表决权的股份总数为273,446,518股，占公司有表决权总股份数的69.12%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  四、议案审议情况

  本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果为：同意273,446,518票，占出席股东大会有效表决权股份数100%；反对0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0%；弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份数的0%。

  2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  2.1、选举非独立董事：以累计投票制的方式选举吴子富先生、冯忠波先生、喻波先生、赵磊先生、欧飞能先生、徐方平先生为公司第三届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

  2.1.1、选举吴子富先生为非独立董事的议案

  表决结果为：同意273,446,518票，占出席股东大会有效表决权股份数100%；

  2.1.2、选举冯忠波先生为非独立董事的议案

  表决结果为：同意273,446,518票，占出席股东大会有效表决权股份数100%；

  2.1.3、选举喻波先生为非独立董事的议案

  表决结果为：同意273,446,518票，占出席股东大会有效表决权股份数100%；

  2.1.4、选举赵磊先生为非独立董事的议案

  表决结果为：同意273,446,518票，占出席股东大会有效表决权股份数100%；

  2.1.5、选举欧飞能先生为非独立董事的议案

  表决结果为：同意273,446,518票，占出席股东大会有效表决权股份数100%；

  2.1.6、选举徐方平先生为非独立董事的议案

  表决结果为：同意273,446,518票，占出席股东大会有效表决权股份数100%；

  2.2、选举独立董事：以累计投票制的方式选举张大亮先生、李生校先生、杨棉之先生为公司第三届董事会独立董事，具体表决情况如下：

  2.2.1、选举张大亮先生为独立董事的议案

  表决结果为：同意273,446,518票，占出席股东大会有效表决权股份数100%；

  2.2.2、选举李生校先生为独立董事的议案

  表决结果为同意273,446,518票，占出席股东大会有效表决权股份数100%；

  2.2.3、选举杨棉之先生为独立董事的议案

  表决结果为：同意273,446,518票，占出席股东大会有效表决权股份数100%；

  3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  以累计投票制的方式审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举徐燕高先生、王敦福先生为公司第三届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：

  3.1、选举徐燕高先生为第三届监事会监事的议案

  表决结果为：同意273,446,518票，占出席股东大会有效表决权股份数100%；

  3.2、选举王敦福先生为第三届监事会监事的议案

  表决结果为：同意273,446,518票，占出席股东大会有效表决权股份数100%；

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所凌浩律师及陈柏苍律师现场见证，并出具了《关于安徽江南化工股份有限公司2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

  备查文件：

  1、安徽江南化工股份有限公司关于2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市浩天信和律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2012年度第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  安徽江南化工股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月六日

  证券代码：002226 证券简称：江南化工 告编号:2012-016

  安徽江南化工股份有限公司

  关于第三届董事会第一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2012年3月26日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2012年4月6日下午在公司三楼会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由公司全体董事推选的董事冯忠波先生主持，审议并通过了如下议案：

  1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  选举冯忠波先生担任公司第三届董事会董事长（简历附后），任期三年；

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  2、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

  聘任徐方平先生担任公司总裁（简历附后），任期三年；

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  3、审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

  聘任欧飞能先生、李庭龙先生、邬本志先生、王自军先生担任公司副总裁，聘任刘孟爱先生担任公司财务总监（简历附后），任期三年；

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  4、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  聘任赵磊先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期三年；

  赵磊先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：电话为0563-4803087，手机为13858048757，传真为0563-4801777，邮箱为izhaolei@yahoo.com.cn。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  5、审议并通过《关于成立公司第三届董事会专门委员会的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  公司第三届董事会成立战略、薪酬考核、审计、提名委员会，各委员会成员名单如下：

  战略委员会，召集人：冯忠波；成员：杨棉之（独立董事）、李生效（独立董事）；

  薪酬考核委员会，召集人：李生校（独立董事）；成员：张大亮（独立董事）、喻波；

  审计委员会，召集人：杨棉之（独立董事、会计专业）；成员：李生校（独立董事）、欧飞能；

  提名委员会，召集人：张大亮（独立董事）；成员：杨棉之（独立董事、会计专业）、吴子富。

  （专门委员会成员简历见公司于2012年3月20日在巨潮资讯网上公告的第二届董事会第二十七次会议决议）

  （6）审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

  聘任徐燕高先生担任公司内部审计负责人（简历附后），任期三年。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  （7）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  聘任张苏敏女士担任公司证券事务代表（简历附后），任期三年。

  张苏敏女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：电话为0563-4803141，手机为15156349422，传真为0563-4801777,邮箱为jnhgzsm@163.com。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  安徽江南化工股份有限公司

  董事会

  二〇一二年四月六日

  附件：

  冯忠波先生：中国国籍，男，1970年11月出生，大专学历。曾任浙江盾安精工集团有限公司生产技术部部长、设备动力部部长、截止阀事业部部长、本部工厂总经理、集团常务副总裁；曾任盾安控股集团有限公司化工事业部总裁，现任本公司董事长。冯忠波先生现为本公司股东-安徽盾安化工集团有限公司董事长，未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐方平先生：中国国籍，1965年4月出生，大专学历，中共党员。曾任安徽省宣城地区港口一矿运销公司经理、经营副矿长。现任本公司董事、总裁。徐方平先生持有本公司58,348股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  欧飞能先生：中国国籍，1963年3月出生，大专学历，工程师。曾获得省级科学技术研究成果奖2次和省级科学技术进步奖2次，并于2005年被评为安徽省民爆行业安全生产先进工作者、2008年荣获中国民爆器材行业协会科技进步一等奖。曾任安徽省宁国化工厂生产副厂长，安徽省宁国江南化工有限责任公司副总经理。现任本公司董事、副总裁、本公司宁国分公司总经理。欧飞能先生持有本公司58,202股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李庭龙先生：中国国籍，1969年6月出生。曾任宁国第一建筑公司工程队队长，安徽省宁国江南化工有限责任公司基建负责人、销售科长、副总经理。现任本公司副总裁、安徽盾安民爆器材有限公司总经理。李庭龙先生持有本公司58,200股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  邬本志先生：中国国籍，1966年7月出生，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任江苏省徐州矿务局化工厂车间主任、质量检查科长、生产技术科长、总工程师。现任本公司副总裁。邬本志先生持有本公司58,349股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王自军先生：中国国籍，男，1963年5月出生，大学本科，高级工程师，曾主持和参与了连续生产改性铵油炸药方法、粉状铵油炸药及其制备方法、梯粉状改性铵油炸药及其制备方法等多项技术研发及生产线建设和技术改造工作，积累了丰富的安全、技术和管理知识。曾任四川攀枝花矿务局424厂技术员、助理工程师；安徽省当涂化工厂技术科长、生产副厂长、厂长；安徽盾安化工集团有限公司总经理；曾任盾安控股集团有限公司化工事业部总裁助理。现任本公司副总裁。王自军先生现持有公司股东安徽盾安化工集团有限公司3%的股份，从而间接持有公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘孟爱先生：中国国籍，1966年10月出生,大专学历,助理会计师,中共党员。曾任安徽省宣城地区港口一矿财务科科长，安徽省宁国江南化工有限责任公司财务科科长。现任本公司财务总监。刘孟爱先生持有本公司58,220股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  赵磊先生：中国国籍，男，1977年3月出生，本科学历。曾任海南航空股份有限公司证券部项目经理、华立集团战略发展部项目经理、中天建设集团投资事业部高级业务主管、莱茵达置业股份有限公司证券事务部副经理、盾安控股集团有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书，未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  徐燕高先生：中国国籍，男，1968年3月出生，中专学历。曾任淳安县富文供销社会计、财务科长，浙江盾安精工集团有限公司管理会计、主办会计、财务部副部长，安徽盾安化工集团有限公司和盾安控股集团有限公司化工事业部财务审计部部长，现任本公司审计部部长。徐燕高先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张苏敏女士：中国国籍，女，1985年9月出生，大学本科学历。2009年毕业于安徽师范大学，至今一直在公司证券部工作。张苏敏女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2012-017

  安徽江南化工股份有限公司

  关于第三届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2012年4月6日下午采用现场方式召开。会议应参加监事3名，实参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由全体监事推选的监事李孔啟先生主持，会议审议并通过了如下议议案：

  1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

  选举李孔啟先生担任公司第三届监事会主席（简历附后）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

  安徽江南化工股份有限公司

  监事会

  二〇一二年四月六日

  附件：

  李孔啟先生，中国国籍，1972年10月出生，大专学历，工程师。曾任安徽省宁国江南化工厂安全员、安保科长，安徽省宁国江南化工有限责任公司安保科长、生产科长。现任本公司监事会主席、工会主席、安徽省马鞍山江南化工有限公司总经理。李孔啟先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。