证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会第十七次会议于2012年4月5日召开，会议采用传真方式表决，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《内部控制规范实施工作方案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  二O一二年四月五日

  附件：《内部控制规范实施工作方案》

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  内部控制规范实施工作方案

  一、公司基本情况介绍

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）位于重庆市沙坪坝区双碑，系经国家经委、国家体改委、国家计委以经计体（1987）576号文和重庆市人民政府重府发（1987）176号文批准，由原国营嘉陵机器厂民品生产部分改组成立。1999年经财政部财管字[1999]377号文及中国证监会证监公司字[1999]145号文批准，中国嘉陵股票在上海证券交易所发行上市（公司简称：中国嘉陵；股票代码：600877）。2010年度，公司控股股东中国南方工业集团公司通过二级市场集中竞价等方式减持公司股份后尚持有公司股份股185,566,173，占公司总股本的27%。

  中国嘉陵属国有控股上市公司，根据《公司法》及公司章程，建立了以股东大会、董事会、监事会、高级管理层等为主体的公司治理组织架构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限。股东大会是中国嘉陵最高权力机构。董事会行使公司的经营决策权，中国嘉陵在董事会下设有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等，其中审计委员会负责审查企业内部控制、监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况、协调内部控制审计及其他相关事宜；同时公司建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观、公正的意见。监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。经理层由董事会聘任，负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

  二、内部控制建设工作计划

  1.梳理现有制度流程

  牵头部门：发展运营部

  配合部门：各二级单位

  完成时间：2012年5月31日

  2．编写《内部控制手册》、《流程手册》、《风险数据库》

  牵头部门：发展运营部、审计监察部

  配合部门：各二级单位

  完成时间：2012年8月31日

  3．查找内控缺陷，制定内控缺陷整改方案

  牵头部门：审计监察部

  配合部门：各二级单位

  完成时间：2012年9月30日

  3、落实缺陷整改工作，检查整改效果

  牵头部门：审计监察部

  配合部门：各二级单位

  完成时间：2012年11月30日

  三、内部控制自我评价工作计划

  1.试运行，对运行结果情况进行评价

  牵头部门：发展运营部、审计监察部

  配合部门：各二级单位

  完成时间：2012年10月30日

  2.编写《内部控制评价手册》

  牵头部门：发展运营部、审计监察部

  配合部门：各二级单位

  完成时间：2012年11月31日

  3．完善手册，编写自我评价报告

  牵头部门：审计监察部

  配合部门：各二级单位

  完成时间：2012年12月31日

  四、内部控制审计工作计划

  1．确定聘请进行内部控制审计的会计师事务所

  牵头部门：审计监察部

  完成时间：2012年8月31日前

  2．会计师事务所进行内控审计

  牵头部门：审计监察部

  配合部门：各二级单位

  完成时间：2012年12月31日前

  3．按照要求披露内部控制审计报告

  牵头部门：财务部

  完成时间：2012年年报披露日

  二O一二年三月三十日