证券时报多媒体数字报

股票简称：海马汽车 股票代码：０００５７２ 编号：２０１２－１５

海马汽车集团股份有限公司董事会

七届二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车集团股份有限公司董事会七届二十三次会议于２０１２年４月９日以电子邮件等方式发出会议通知，于４月１１日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。

应出席会议的董事８人，其中５名董事现场出席，景柱、杨建中和申昌明采用通讯方式表决。本次会议由秦全权董事主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：

一、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》。（详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于前期重大会计差错更正事项的公告》）

二、以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《调整后的公司２０１１年第三季度季度报告全文及正文》。（详见同日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司２０１１年第三季度季度报告全文及正文）

公司董事会及董事保证调整后的公司２０１１年第三季度季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海马汽车集团股份有限公司董事会

２０１２年４月１１日

股票简称：海马汽车 股票代码：０００５７２ 编号：２０１２－１６

海马汽车集团股份有限公司监事会

七届十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会七届十六次会议于２０１２年４月１１日在公司会议室召开。应出席会议的监事３人，实到监事２人，授权委托１人，符合法定人数。陈晓峰监事因公务原因未能出席，授权委托王鸿儒监事会主席代为行使表决权。会议审议通过了以下议案：

一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》。

监事会认为本次会计差错更正符合相关法律法规的规定，真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

二、以３票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《调整后的公司２０１１年第三季度季度报告全文及正文》。

公司监事会及监事保证调整后的公司２０１１年第三季度季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海马汽车集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月十一日

股票简称：海马汽车 股票代码：０００５７２ 编号：２０１２－１７

海马汽车集团股份有限公司

关于前期重大会计差错更正事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于２０１０年１２月１０日，郑州经济技术开发区管理委员会（以下简称“管委会”）与公司全资子公司海马商务汽车有限公司（以下简称“海马商务汽车”）签订《协议书》，约定管委会于２０１１年６月底前向海马商务汽车提供１．６１７亿元的专项补贴；同日管委会、郑州经济技术开发区建设投资有限公司（以下简称“建投公司”）、海马商务汽车和海马轿车有限公司（以下简称“海马轿车”）签订《补充协议书》，约定若管委会未按《协议书》约定按时或足额提供专项补贴，则自动冲抵建投公司通过兴业银行股份有限公司郑州分行委托贷款给海马商务汽车、海马轿车的贷款本金１４，７００．００万元及其利息。

鉴于公司已于２０１２年４月１１日披露了上述事项。

由于该事项的延迟披露，导致公司原已披露的２０１１年第三季度季度报告相关财务数据不准确。据此，公司将上述本金及其利息确认为２０１１年７月１日的营业外收入，并对２０１１年第三季度季度报告相关财务数据进行了追溯调整。

具体调整为：冲减７－９月计提的财务费用１，８３７，５００．００元，调减应付利息１，８３７，５００．００元；调增营业外收入１５５，８９４，５８３．３０元，减少一年内到期的非流动负债１４７，０００，０００．００元和应付利息８，８９４，５８３．３０元；同时相应调增所得税费用 １１，５７７，０００．００ 元，应交税费１１，５７７，０００．００ 元。

报表有关项目调整情况如下：

金额单位：人民币元

公司已对上述各项前期会计差错进行了更正，并于同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公布的调整后的２０１１年第三季度季度报告中进行了充分披露。

三、独立董事意见

独立董事徐兴尧、申昌明、魏建舟对公司前期会计差错更正事项进行了审阅，认为本次会计差错更正处理，符合《企业会计准则》等相关规定，提高了公司会计信息质量，公允地反映了公司的财务状况。同时，没有对投资者的利益造成损害，同意本次会计差错更正处理。

四、公司监事会意见

公司监事会审议通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》，认为本次会计差错更正符合相关法律法规的规定，真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

特此公告

海马汽车集团股份有限公司

二〇一二年四月十三日

股票简称：海马汽车 股票代码：０００５７２ 编号：２０１２－１９

海马汽车集团股份有限公司

董事会更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作失误，公司《重大事项暨复牌公告》（登载于２０１２年４月１１日《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）部分内容出现错误，现更正如下：

更正前：本公司股票自２０１１年４月１１日复牌。

更正后：本公司股票自２０１２年４月１１日复牌。

对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

海马汽车集团股份有限公司董事会

２０１２年４月１１日