证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次会议无否决或修改提案情况；

  2、本次会议无新增提案情况。

  二、会议的召开情况

  1、召开时间：2012年4月11日上午9：30时

  2、召开地点：公司本部三楼会议室

  3、召开方式：现场投票表决

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长燕根水先生

  6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表股份108,645,455股，占公司有表决权股份总数的34.27%。

  公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  四、议案的审议及表决情况

  会议以记名投票、现场表决方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意108,645,455股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意108,645,455股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意108,645,455股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  4、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

  经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计确认，2011年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润36,352,412.58元，其中母公司实现的净利润为10,376,819.22 元。加年初母公司未分配利润-41,259,329.86元，本年度母公司可供分配的利润为-30,882,510.64 元。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本年度不计提盈余公积金，利润用于弥补以前年度亏损。

  因母公司未分配利润仍为负值，根据公司实际情况和发展的需要,拟定2011年度利润分配预案为不分配股利，同时也不进行公积金转增股本。

  表决结果：同意106,001,146股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的97.57％；反对0股，弃权2,644,309股,占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2.43％；

  表决结果：通过

  5、审议通过了《公司2011年年度报告》全文及摘要

  表决结果：同意108,645,455股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  6、审议通过了《关于2011年日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计情况的议案》

  因涉及关联交易，关联方黄山金马集团有限公司对此项议案回避表决。扣除应回避表决的105,566,146股，有表决权的股份数为3,079,309股。

  表决结果：同意3,079,309股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  7、审议通过了《关于公司2011年度计提资产减值准备的议案》

  表决结果：同意108,645,455股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  8、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

  表决结果：同意108,645,455股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  9、审议通过了《关于聘请黄攸立为公司独立董事的议案》

  表决结果：同意108,645,455股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

  表决结果：通过

  五、公司独立董事述职情况

  公司独立董事在本次会议上作了2011年度工作的述职报告。该报告已于2012年3月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市联合律师事务所

  2、律师姓名：张晏维 方冰清

  3、结论性意见:上海市联合律师事务所律师认为，本公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和本公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  七、备查文件

  1、公司2011年度股东大会决议。

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于黄山金马股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  黄山金马股份有限公司董事会

  二○一二年四月十一日