证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《广东佳隆食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已经完成限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票授予的情况

１、授予日：公司董事会已确定授予日为２０１２年３月１５日。

２、授予数量：拟授予数量为２２２．５万股，授予对象共８０人。公司董事会在授予股票的过程中，３１名激励对象放弃认购、１２名激励对象减少认购激励计划授予的限制性股票。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由２２２．５万股减少到１５３．６０万股，授予对象由８０名减少到４９名。

３、授予价格：５．１３元／股。

４、股票来源：公司向激励对象定向发行１５３．６０万股限制性股票，占公司目前总股本１８，７２０万股的０．８２０５％。涉及的标的股票种类为人民币普通股。

５、激励计划的有效期：本激励计划有效期不超过５年，为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。

６、解锁安排：本激励计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满１２月后，激励对象应在可解锁日内按４０％、３０％、３０％的解锁比例分期解锁。首次授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：

７、激励对象名单、获授数量及实际认购数量情况如下：

说明：激励对象中李桂良等３１人自动放弃认购激励计划授予的限制性股票，激励对象王志杰等１２人减少认购激励计划授予的限制性股票，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由２２２．５万股减少到１５３．６０万股，授予对象由８０名减少到４９名。

二、授予股份认购资金的验资情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１２年３月３１日出具了“信会师报字【２０１２】第３１０１６６号”验资报告，对公司截至２０１２年３月３１日止新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，认为：截至 ２０１２年３月３１日止，佳隆股份实际已收到新股东陈鸿鑫等共４９名员工实际以货币缴纳的出资人民币７，８７９，６８０．００元，其中：增加注册资本人民币１，５３６，０００．００元，增加资本公积人民币６，３４３，６８０．００ 元。

截至２０１２年３月３１日止，变更后的注册资本为人民币１８８，７３６，０００．００ 元，实收资本（股本）为人民币１８８，７３６，０００．００ 元。

三、授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为２０１２年３月１５日，授予股份的上市日期为２０１２年４月１６日。

四、股本结构变动情况

单位：股

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的１８，７２０万股增加至１８８，７３．６０万股，导致公司控股股东及实际控制人比例发生变动。公司控股股东及实际控制人林平涛先生、林长浩先生、林长青先生、林长春先生和许巧婵女士在授予前合计持有公司１１，７００．００万股，占授予前公司股份总额比例６２．５０％，授予完成后，占授予后公司股份总额比例６１．９９％。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

２０１２年４月１１日