证券时报多媒体数字报

股票代码：００００４２ 股票简称：深长城 公告编号：２０１２－９号

深圳市长城投资控股股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市长城投资控股股份有限公司第六届董事会第十一次会议于２０１２年４月１０日下午在深圳圣廷苑酒店现场召开。会议通知于３月３１日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。出席会议的董事有朱新宏、谭华森、李永明、张天亮、李晓晨、宋炳新、钟鹏翼、王继中、曹叠云。会议应到董事９名，实到９名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事赵宁、楼锡锋，财务总监兼董事会秘书尹善峰列席了会议。

会议由公司董事长朱新宏主持，审议通过了以下议案（预案）：

一、９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。

该报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年度总经理工作报告》。

该报告将并入董事会工作报告提交公司２０１１年度股东大会审议。

三、９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于计提应收款项减值准备的议案》。

按照《企业会计准则》和本公司执行的《会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法》的相关规定要求，根据有关资产减值测试的规定，公司对相关资产进行了减值测试，拟在２０１１年计提应收款项专项准备８１８，５８０．１３元，减去已计提的坏账准备２６４，３３１．３９元，本期应补提坏账准备５５４，２４８．７４元。

四、９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于２０１１年度经审计财务报告的预案》。

中审国际会计师事务所有限公司对公司２０１１年度财务报表进行了全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

１、经审计后的２０１１年度财务报表主要数据及指标

２、财务报表主要数据及指标说明

（１）２０１１年房地产项目结算收入较上年同期增加４．５１亿元，增长幅度为３８．８３％；

（２）２０１０年收回中洲集团归还宝安旧城改造项目投资款本利余款２．１２４亿元，确认非经常性投资收益１．２０７亿元。如扣除该非经常性因素影响，公司２０１１年营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润将分别较上年同期增长２２．４４％、２７．６４％、１９．１６％。

该预案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

五、９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于２０１１年年度报告摘要及正文的预案》。

根据中国证监会《关于做好上市公司２０１１年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告［２０１１］４１号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１１年年度报告披露工作的通知》（深证上〔２０１１〕３９６号）等有关规定，遵循真实、准确、完整的原则，公司编制了２０１１年年度报告摘要及正文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意公司２０１１年年度报告摘要及正文在深圳证券交易所指定的媒体公开披露。

该预案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

六、９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于２０１１年度利润分配及分红的预案》。

根据中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字［２０１２］ ０１０２００８５号审计报告，本公司（母公司）２０１１年度实现净利润－１，８６９，７９２．９３元，加年初未分配利润５２４，２２２，００２．６２元，减去分配２０１０年度现金股利１４３，６７７，８２４．００元，母公司２０１１年末实际可供股东分配的利润为３７８，６７４，３８５．６９元。

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟提出２０１１年度利润分配及分红预案如下：

公司法定公积金累计额已达公司注册资本的５０％以上，本年度不再提取法定盈余公积，以公司年末总股本２３９，４６３，０４０股为基数，每１０股派发现金红利 ４．００元（含税），合计共派现金９５，７８５，２１６．００元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

该预案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

七、９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘请２０１２年度会计师事务所的预案》。

根据公司现有审计机构中审国际会计师事务所有限公司的工作质量和业务水平，拟继续聘请中审国际会计师事务所有限公司负责公司２０１２年度财务报表审计，并负责公司２０１２年度内部控制审计，审计费用共计人民币９５万元，其中：财务报表审计费用为人民币６５万元，内部控制审计费用为人民币３０万元，以上费用包括公司财务报表审计及报告出具费用、内部控制审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的专项报告费用。公司不另支付差旅费等其他费用。

该预案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

八、９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于２０１１年度公司董事、监事津贴的预案》。

根据公司２０００年度股东大会审议通过的《关于提取董事会基金的议案》，根据责权利相统一的原则，公司董事会拟定发放２０１１年度董事（不包括独立董事）、监事履行职责津贴费用共计４４．３８万元（税前），其津贴具体发放标准和形式，授权公司董事会办公室和财务部根据责权利相统一的原则制定具体方案，由董事会薪酬与考核委员会审议决定。

该预案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

九、９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

十、９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司２０１２年度综合经营计划的议案》。

十一、９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

公司拟定于２０１２年５月１１日上午９：３０在深圳市福田区百花五路长源楼公司八楼会议室召开２０１１年度股东大会。会议将审议以下议案：

１、２０１１年度董事会工作报告；

２、２０１１年度监事会工作报告；

３、关于２０１１年度经审计财务报告的议案；

４、关于２０１１年年度报告摘要及正文的议案；

５、关于２０１１年度利润分配及分红的议案；

６、关于聘请２０１２年度会计师事务所的议案；

７、关于２０１１年度公司董事、监事津贴的议案。

特此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十日

股票代码：００００４２ 股票简称：深长城 公告编号：２０１２－１０号

深圳市长城投资控股股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市长城投资控股股份有限公司第六届监事会第八次会议于２０１２年４月１０日在深圳市福田区百花五路长源楼公司总部会议室召开。监事熊军因公未能出席本次会议，授权委托监事赵宁代为出席会议并行使表决权。出席会议的有监事赵宁、楼锡锋。会议应到３人，实到２人，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席赵宁先生主持，审议通过了以下议案：

一、３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司《２０１１年度监事会工作报告》。

该报告需提交公司２０１１年度股东大会审议。

二、３票同意，０票反对，０票弃权，审核并确认了公司２０１１年年度报告摘要及正文。

根据公司２０１１年年度报告的实际情况以及董事会的审议情况，监事会拟确认公司２０１１年年度报告摘要及正文。公司监事会对２０１１年年度报告内容发表审核意见如下：

１、公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司内控制度的各项规定。

２、公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映出公司２０１１年度的经营成果和财务状况，董事会对公司２０１１年年度报告的审议结论是适当的。

３、提出本意见前，监事会没有发现参与公司２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

４、监事会保证公司２０１１年年度报告摘要及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、３票同意，０票反对，０票弃权，审核并确认了公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

根据公司２０１１年度内部控制建设和执行的实际情况以及董事会的审议情况，监事会拟确认公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》。公司监事会对公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：

公司监事会遵照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引，本着实事求是、客观公正的态度，认真审阅公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》（以下简称“《报告》”）后认为：公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，内控体系不存在重大缺陷，公司现有的内部控制制度和流程基本得到有效执行，执行效果也基本达到预期；《报告》及评价结论能够真实、完整地反映公司在报告期内的内控建设情况。

特此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月十日

股票代码：００００４２ 股票简称：深长城 公告编号：２０１２－１４号

深圳市长城投资控股股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第六届董事会第十一次会议审议决定，由第六届董事会召集，拟召开２０１１年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事宜通知如下：

一、会议时间

２０１２年 ５月１１日（星期五）上午９：３０

二、会议地点

深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

三、会议召开方式

现场会议

四、会议审议事项

１、２０１１年度董事会工作报告；

２、２０１１年度监事会工作报告；

３、关于２０１１年度经审计财务报告的议案；

４、关于２０１１年年度报告摘要及正文的议案；

５、关于２０１１年度利润分配及分红的议案；

根据中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字［２０１２］ ０１０２００８５号审计报告，本公司（母公司）２０１１年度实现净利润－１，８６９，７９２．９３元，加年初未分配利润５２４，２２２，００２．６２元，减去分配２０１０年度现金股利１４３，６７７，８２４．００元，母公司２０１１年末实际可供股东分配的利润为３７８，６７４，３８５．６９元。

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟提出２０１１年度利润分配及分红预案如下：

公司法定公积金累计额已达公司注册资本的５０％以上，本年度不再提取法定盈余公积，以公司年末总股本２３９，４６３，０４０股为基数，每１０股派发现金红利 ４．００元（含税），合计共派现金９５，７８５，２１６．００元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

６、关于聘请２０１２年度会计师事务所的议案；

７、关于２０１１年度公司董事、监事津贴的议案。

上述议案已分别经公司第六届董事会第十一次会议或第六届监事会第八次会议审议通过，详细内容见２０１２年４月１２日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的深长城２０１２－９号《第六届董事会第十一次会议决议公告》、２０１２－１０号《第六届监事会第八次会议决议公告》、２０１２－１１号《２０１１年年度报告摘要》以及《２０１１年年度报告正文》。

五、出席对象

１、截至２０１２年５月４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

六、会议登记办法

１、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。

２、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续。

３、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

４、登记时间：２０１２年５月８日至２０１２年５月１０日上午８：３０－１２：００和下午２：００－５：３０。

登记地点：深圳市福田区百花五路长源楼公司七楼董事会办公室。

七、其他事项

会期半天，食宿、交通费用自理。

２、联系电话：０７５５－８８３９３６６９ ８８３９３６０５

传 真：０７５５－８８３９３６００

邮政编码：５１８０２８

联 系 人：王昌栋 陈颖

此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十二日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市长城投资控股股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。

委托人名称：

委托人股数： 委托人股东帐号：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

授权委托代理人签名： 身份证号码：

委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

注１：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，三项委托意见栏中均无 “√”或出现两个及两个以上的“√”的委托意见视为无效。

注２：委托人未做出具体指示的，受托代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人（签名及公章）：

委托日期：２０１２年 月 日