证券时报多媒体数字报

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  方正证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月10日（星期二）以通讯方式召开第一届董事会第十五次会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人、邮件或传真送达方式审议表决。公司董事9名，参与会议表决的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经本次会议审议，形成如下决议：

  审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

  根据本议案，董事会同意：

  1、原机构客户服务部更名为"金融产品部"，原运营管理部更名为"网点运营部"，原营销管理部更名为"营销推广部"；

  2、原电子商务中心更名为"金融工程部"，强化数量化投资工作，其他工作划归至信息技术中心；

  3、撤销清算中心，原清算中心中"资金运营"工作划归至资金运营部， "资金核算"工作划归至财务管理部，"清算及账户管理" 工作划归至"网点运营部"。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  方正证券股份有限公司董事会

  二○一二年四月十二日