证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１９０ 证券简称：成飞集成 公告编号：２０１２－００９

  四川成飞集成科技股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十七次会议通知于２０１２年４月１日以电子邮件、书面送达方式发出，于２０１２年４月１０日上午８：３０在四川省成都市成飞宾馆召开。会议应到董事９人，实到董事８人，董事程福波委托董事刘宗权出席本次会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司副董事长刘宗权先生主持，与会董事认真审议，逐项表决，作出以下决议：

  一、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

  二、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

  本报告需提交２０１１年度股东大会审议，详细内容见２０１２年４月１２日在公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司２０１１年度报告全文中第八节。

  三、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。２０１１ 年公司实现营业总收入６１，１７３．８６万元，比上年同期增长３１．５７％；实现利润总额８，５４２．３４万元，比上年同期增长１０．２８％；归属于母公司净利润６，７５４．１６万元，比上年同期增长１１．０２％。

  上述财务指标已经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字［２０１２］第３３２２号审计报告确认。本报告需提交２０１１年度股东大会审议。

  特别说明：２０１１年度公司用非公开发行募集资金缴付了对中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）的第二期投资款人民币１０亿元；增资完成后，公司对中航锂电投资总额为人民币１０．２０亿元，所持股权比例由３．３２％变化为６３．６３％。２０１１年度中航锂电作为同一控制下合并的子公司，纳入公司合并报表范围。

  四、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。

  经中瑞岳华会计师事务所审计确认，２０１１年度母公司实现净利润６０，８８２，５５８．７５元，根据公司《章程》有关条款规定，提取１０％的法定公积金６，０８８，２５５．８８元，加年初未分配利润１２６，９７２，０９５．６０元，本年度可供股东分配的利润为１８１，７６６，３９８．４７５元。

  本次利润分配预案为：以２０１１年年末总股本２６，５５２．９５万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．５元（含税），用资本公积金每１０ 股转增３股，共派发现金股利３，９８２．９４万元，转增７，９６５．８９万股，送转后公司股本总额为３４，５１８．８４万元。

  本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  五、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１１年度募集资金使用情况的专项报告》。详细内容见２０１２年４月１２日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况专项报告》；

  中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华专审字［２０１２］第０９２４号专项鉴证报告，详见２０１２年４月１２日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于四川成飞集成科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见２０１２年４月１２日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

  国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见２０１２年４月１２日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司２０１１年度募集资金存放及使用情况的核查意见》。

  六、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》。详细内容见２０１２年４月１２日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》；

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见２０１２年４月１２日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

  国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见２０１２年４月１２日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司２０１１年度＜内部控制自我评价报告＞的核查意见》。

  七、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１１年度报告全文及摘要》。详细内容见２０１２年４月１２日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本报告需提交２０１１年度股东大会审议。

  八、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１２年度经营计划》。公司经营目标是：２０１２年公司的销售收入比上年增长１０％－４０％。该经营目标并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

  九、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司及控股子公司２０１２年融资规模核定及授权的议案》。

  同意２０１２年度母公司融资授信额度不超过１０，０００万元；控股子公司安徽成飞集成瑞鹄模具有限公司最高融资授信额度不超过１５，０００万元；控股子公司中航锂电最高融资授信额度不超过６０，０００万元。

  十、 会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意中航锂电使用不超过１０，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过六个月。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见２０１２年４月１２日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；

  国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见２０１２年４月１２日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项审核意见》。

  十一、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。根据公司内部管理需要，将部分部门名称及职责做了调整，大的结构没有变化，调整后的公司组织机构图见附件。

  十二、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司在境外设立办事处的议案》。

  十三、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》。同意聘请中瑞岳华会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，聘期一年，审计费用预计不超过３７万元。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见２０１２年４月１２日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

  本议案需提交２０１１年度股东大会审议。

  十四、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。公司董事会决定于２０１２年５月１８日在成都市成飞宾馆召开公司２０１１年度股东大会。

  会议召开的具体内容详见２０１２年４月１２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１２日

  附件：

  调整后的公司组织机构图

  ■

  证券代码：００２１９０ 证券简称：成飞集成 公告编号：２０１２－０１１

  四川成飞集成科技股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及本公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第八次会议通知于２０１２年４月１日以电子邮件、书面送达方式发出，于２０１２年４月１０日在四川省成都市成飞宾馆召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席徐辉平先生主持，与会监事认真审议，逐项表决，作出以下决议：

  一、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》，本报告需提交２０１１年度股东大会审议。

  二、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》。经过审阅公司《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》和对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司董事会《关于２０１１ 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

  详细内容见２０１２年４月１２日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》。

  三、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。本报告需提交２０１１年度股东大会审议。

  四、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。本预案需提交２０１１年度股东大会审议。

  五、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１１年度报告及摘要》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的２０１１年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详细内容见２０１２年４月１２日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本报告需提交２０１１年度股东大会审议。

  六、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经认真审核，监事会认为：公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，且不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程等关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，我们同意中航锂电将不超过１０，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  详细内容见２０１２年４月１２日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司监事会

  ２０１２年４月１２日

  证券代码：００２１９０ 证券简称：成飞集成 公告编号：２０１１－０１２

  四川成飞集成科技股份有限公司

  关于２０１１年度募集资金使用情况的专项报告

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１１年１２月３１日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

  一、 募集资金基本情况

  １．首次公开发行募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］３９８号”文核准，于２００７年１１月向社会公众公开发行人民币普通股２，７００万股，每股面值１元，每股发行价人民币９．９０元，共募集资金２６，７３０万元，扣除发行费用１，６０２．１３万元，实际募集资金净额２５，１２７．８７万元。该项募集资金已于２００７年１１月２０日全部到位，并经岳华会计师事务所有限责任公司以岳总验字［２００７］第Ａ０６６号《验资报告》审验确认。公司根据２００７年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书中关于若公司募集资金满足项目投资需求后有剩余，剩余资金将用于补充公司日常生产经营所需流动资金的有关披露，将超额募集资金部份３，１９７．８７万元用于补充公司流动资金。

  截止２０１１年１２月３１日，公司上述募集资金投资项目已累计签订合同２０，８５７．１６万元，根据合同约定已投入资金２０，３０３．３９万元（其中对外投资项目投入８，２５０．００万元），尚未使用的募集资金金额为１，６２６．６１万元。截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金专户余额为３，００７．７６万元。与尚未使用的募集资金差异为１，３８１．１５万元，主要系：１、收到的银行存款利息１，３８６．５８万元。２、支付的银行存款手续费、管理费５．４３万元。

  ２．２０１１年非公开发行募集资金基本情况

  根据公司２０１０年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９４５号文《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于２０１１年６月２２日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（Ａ股）５９，３０２，３２５股，每股面值１元，每股发行价格为１７．２０元，共募集资金１０２，０００．００万元，扣除发行费用１，７４４．９３万元，实际募集资金净额１００，２５５．０７万元。该项募集资金已于２０１１年６月２８日全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字［２０１１］第１４１号《验资报告》审验确认。

  公司上述募集资金１００，０００．００万元，已按规定一次性投入中航锂电（洛阳）有限公司用于建设锂离子动力电池项目，剩余２５５．０７万元以及本募集资金账户产生的利息９５．８０万元已用于置换前期成飞集成投入该项目的自筹资金。截止２０１１年１２月３１日，锂电池项目累计签订合同４７，５９４．００万元，根据合同约定已投入资金３３，４５１．２６万元（含前期投入置换金额２５，８６０．２８万元），尚未使用募集资金金额为６６，８０３．８１万元。募集资金专户账面余额为６７，５３５．６９万元，差异额为７３１．８８万元。差异原因：１、收到的银行存款利息７３２．１６万元；２、支付的银行手续费、汇兑损益、管理费０．２８万元。

  ２０１１年，上述募集资金存放于两个募集资金专用账户：成飞集成在工商银行成都黄田坝支行开立的专用账户（简称“成都专户”）以及中航锂电在洛阳中国银行洛阳高新技术产业开发区支行设立的专用账户（简称“洛阳专户”）。截止２０１１年１２月３１日，成都专户募集资金余额为０万元，洛阳专户募集资金余额为６７，５３５．６９万元。

  二、募集资金管理情况

  １．首次公开发行募集资金管理情况

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的规定，制定了《四川成飞集成科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第一次会议审议通过；２０１１年８月，公司对该制度进行了修订，并经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。根据该制度，公司对募集资金实行了专户存储，在中国工商银行股份有限公司成都东大支行（以下简称“工行成都东大支行”）开设了募集资金专用账户，并于２００７年１２月１８日与国金证券有限责任公司、工行成都东大支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。２０１０年１１月，成飞集成就非公开发行事项与国泰君安签订《保荐承销协议》，国泰君安成为成飞集成持续督导的保荐机构，此后成飞集成与国泰君安、工行成都东大支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。

  截止２０１１年１２月３１日，首次募集资金余额３，００７．７６万元，其中活期存款专用账户（账号：４４０２２１９０２９１０００３７７１８）余额２０７．７６万元，定期存款余额２，８００．００万元。

  ２．２０１１年非公开发行募集资金管理情况

  公司２０１１年通过非公开发行募集的１００，０００．００万元资金已于２０１１年７月２５日投入中航锂电（洛阳）有限公司，并经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司以中瑞岳华验字［２０１１］第１７６《验资报告》审验确认。

  中航锂电（洛阳）有限公司根据相关法律、法规和相关制度的有关规定，制定了《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金使用管理办法》和《中航锂电（洛阳）有限公司募集资金管理实施细则》，并经中航锂电第二届董事会第三次会议审议通过。根据该制度，对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行开设了募集资金专用账户，账号为２５２０１１８７５２１７，并于２０１１年８月２日与四川成飞集成科技股份有限公司、中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行、国泰君安证券股份有限公司共同签署了《四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。

  截止２０１１年１２月３１日，成都专户（账号：４４０２２１９０２９１０００４９７０３）余额０万元（已销户）；洛阳专户募集资金余额６７，５３５．６９万元，其中活期存款（账号：２５２０１１８７５２１７）余额３５．６９万元，定期存款余额６６，０００．００万元，七天通知存款余额１，５００．００万元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况如下表所示：

  １．首次公开发行募集资金使用情况对照表

  ２０１１年度

  编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

  ■

  上表注１：为母公司２０１１年度实现利润总额。截止２０１１年末，汽车模具设计与制造四期技术改造项目涉及的相关设备已全部达到可使用状态，２０１１年母公司年度利润总额及销售利润率均比投资前有所增加。

  ２． 锂电池项目募集资金使用情况对照表

  ２０１１年度

  编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司金额单位：人民币万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  １．首次公开发行项目变更募集资金投资项目的资金使用情况

  经公司第三届董事会第十二次会议和２００９年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资及变更部分募集资金投向的议案》；经公司第三届董事会第十三次会议和２００９年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分调整对外投资项目的议案》，公司变更了部分募集资金投向，对外投资设立了控股子公司——安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司。该公司注册资金为１５，０００．００万元，其中本公司以８，２５０．００万元募集资金认缴出资，占其注册资金的５５％。

  本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况如下表所示：

  变更募集资金投资项目情况表

  ２０１１年度

  编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司金额单位：人民币万元

  ■

  ２．２０１１年非公开发行项目变更募集资金投资项目的资金使用情况

  无

  五、调整募集资金投资项目投资计划情况

  １． 首次公开发行项目调整募集资金投资项目投资计划情况

  根据公司募集资金调整情况以及各项目的实际进展情况对原投资计划分年度进行调整，具体如下：

  原募集资金投入时间进度：

  单位：（人民币）万元

  ■

  ２００９年调整后募集资金投入时间进度：

  单位：（人民币）万元

  ■

  ２０１０年汽车模具设计与制造四期技术改造项目募集资金原计划投入金额为７，０５０．００万元，实际投入金额为５，８４９．９０万元，比原计划减少１，２００．１０万元，原因为：由于汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点变更，机器设备终验收有所推迟，相关款项支付进度推迟。项目达到可使用状态也延迟到２０１１年７月１日。

  ２０１０年调整后募集资金投入时间进度：

  单位：（人民币）万元

  ■

  ２０１１年汽车模具设计与制造四期技术改造项目募集资金调整后计划投入金额为２，４５０．００万元，实际投入金额为１，４６１．１０万元，比计划少９８８．９０万元，原因为：汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点变更后，因厂房交付推迟及相关配套设施不到位，导致机器设备安装调试及验收有延迟，影响相关款项支付进度。项目达到可使用状态也由原预计的７月延迟到了２０１２年１月。

  目前项目投资的设备全部达到可使用状态，但由于款项分节点支付原因，２０１２年及２０１３年尚有部分募集资金待支付，主要为设备的质保金。调整后募集资金支付时间进度：

  单位：（人民币）万元

  ■

  ２．２０１１年非公开发行项目调整募集资金投资项目投资计划情况

  募集资金投资中航锂电建设锂离子动力电池项目，计划建设周期３８个月。根据原可研报告计划，该项目从中航锂电成立之时（２００９年９月）算起，预计２０１２年底基本建成。由于锂电池行业目前正处于培育期，市场尚未完全启动，锂电池作为新兴行业，大量新技术不断涌现，电池的设计指标、工艺方法、生产设备更新越来越快。从控制风险的角度出发，公司采取谨慎态度，根据项目实际情况，拟对募投项目进度做调整，将锂离子动力电池项目完工日期调整至２０１４年６月。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

  特此公告！

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１０日

  证券代码：００２１９０ 证券简称：成飞集成 公告编号：２０１２－０１３

  关于公司控股子公司中航锂电

  使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第三次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］９４５号文件核准，公司向嘉兴鼎峰优选股权投资中心（有限合伙）等１０家符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５９，３０２，３２５股，发行价格为每股人民币１７．２０元，募集资金总额人民币１，０１９，９９９，９９０元，扣除保荐承销费、律师费、审计费、资产评估费等发行费用人民币１７，４４９，３００ 元，募集资金净额为人民币１，００２，５５０，６９０元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于２０１１年６月３０日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字［２０１１］第１４１号《验资报告》。

  根据公司与有关各方签订并经公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过的《中航锂电（洛阳）有限公司之增资协议》，公司需在完成本次发行且募集资金到位后３０日内，以货币资金１００，０００万元缴付对中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）增资的第二期出资。公司已于２０１１年７月２５日缴付第二期出资款１００，０００万元，中瑞岳华会计师事务所有限公司已于２０１１年７月２８日对该笔出资款进行了审验，并出具了中瑞岳华验字［２０１１］第１７６号《验资报告》。

  二、募集资金使用情况

  截止２０１２年３月３１日，中航锂电募集资金可用余额为６．７５亿元，中航锂电募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据中航锂电的投资计划，其２０１２年园区建设拟使用募集资金不超过５．３亿元，园区建设资金充足，且有超过１亿元的募集资金暂时闲置。

  目前，随着中航锂电生产规模和业务量的增大，中航锂电需要增加与之配套的流动资金；同时中航锂电正处于自身快速建设期，为了持续保持技术领先优势，中航锂电加大了研发投入和人才储备，相关费用大幅增加，所以经营现金流存在短缺。

  为缓解中航锂电生产经营资金压力，降低其财务费用，提高中航锂电资金使用效率，中航锂电在保证园区建设资金需求的前提下，拟使用闲置募集资金１０，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自成飞集成董事会审议批准之日起不超过六个月，即从２０１２年４月１０日起，最迟不超过２０１２年１０月９日为止。中航锂电使用１０，０００万元募集资金补充流动资金，按半年期贷款基准利率６．３１％测算，预计可节约财务费用约３１５．５万元。

  上述使用闲置募集资金补充流动资金的行为，不会影响中航锂电募集资金投资项目的正常进行，中航锂电将于到期之前归还到募集资金专用账户， 不会变相改变募集资金用途，公司同时承诺：

  １、本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金，仅限于与主营业务锂电池生产相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途；

  ２、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过六个月，保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

  ３、保证不影响募集资金投资项目正常进行；

  ４、公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００ 万元人民币的风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００ 万元人民币的风险投资。

  三、独立董事意见

  公司独立董事认为，中航锂电在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有助于提高募集资金的使用效率，降低其财务费用，维护公司和投资者的利益。中航锂电此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，同时，中航锂电承诺本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金，仅限于与主营业务锂电池生产相关的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途，并承诺在６个月内归还至募集资金专户。因此，我们同意中航锂电此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

  四、监事会意见

  监事会对照《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》和《公司章程》等规章制度，经认真审核，监事会认为：公司控股子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，且不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程等关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，我们同意中航锂电将不超过１０，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  五、保荐机构意见

  国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）及保荐代表人饶康达、张建华认为：成飞集成下属中航锂电本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经成飞集成第四届董事会第十七次会议审议通过，其监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。上述事项没有变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目的正常进行；此次批准的计划补充流动资金时间没有超过６个月。因此我们认为成飞集成控股子公司中航锂电此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。本保荐机构对于中航锂电此次将不超过１０，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

  六、备查文件

  １、公司第四届董事会第十七次会议决议；

  ２、公司第四届监事会第八次会议决议；

  ３、独立董事意见；

  ４、保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具的《关于四川成飞集成科技股份有限公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１２日

  证券代码：００２１９０ 证券简称：成飞集成 公告编号：２０１２－０１４

  四川成飞集成科技股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川成飞集成科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于２０１２年４月１０日召开，审议通过了《２０１１年度报告全文及摘要》等相关议案，需提请股东大会审议；另外，公司第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司２０１２年度日常关联交易预计情况的议案》需提请股东大会审议。根据《公司章程》等有关规定，公司董事会决定召开２０１１年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

  （一）会议召开基本情况：

  董事会决定２０１２年５月１８日上午９：００在成都市成飞宾馆（成都市黄田坝）召开２０１１年度股东大会。

  （二）会议审议事项：

  １、 审议《关于公司２０１２年度日常关联交易预计情况的议案》；

  详见２０１２年２月８日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《四川成飞集成科技股份有限公司２０１２年度日常关联交易预计公告》（公告号２０１２－００４）

  ２、 审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  听取独立董事（刘锡良、曹延安、彭启发）宣读述职报告；

  ３、 审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  ４、 审议《２０１１年度财务决算报告》；

  ５、 审议《２０１１年度利润分配方案》；

  ６、 审议《２０１１年度报告全文及摘要》；

  ７、 审议《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》。

  （三）会议出席对象

  （１）股权登记日为２０１２年５月１５日，该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

  （２）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

  （３）本公司邀请的其他人员。

  （四）会议登记方法

  （１）登记时间：２０１２年５月１７日

  上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００

  （２）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司

  （３）登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

  （４）登记手续：

  法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

  个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

  授权委托书格式参见附件１。

  （五）其他事项：

  １、联系方式：

  地址：四川省成都市青羊区日月大道二段６６６号附１号

  邮编：６１００９１

  联系人：巨美娜、郑柳

  电话：（０２８）８７４５５１０３

  传真：（０２８）８７４５５１１１

  ２、会议半天，与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１２日

  附件１：授权委托书

  授权委托书

  兹授权 先生／女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权。

  代理人应对下列议案进行审议：

  ■

  委托人姓名（名称）：

  身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数： 委托人股票账户：

  受托人姓名： 身份证号码：

  受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）：

  受托日期：

  注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  ２、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示；若委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。

  证券代码：００２１９０ 证券简称：成飞集成 公告编号：２０１２－０１５

  四川成飞集成科技股份有限公司

  关于举行２０１１年度业绩网上说明会的通知

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月１８日（星期三）下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理黄绍浒先生、财务负责人兼董事会秘书程雁女士、独立董事彭启发先生、保荐代表人饶康达先生；控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司副总经理王栋梁先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１２日