证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１２－０２５

  浙江英特集团股份有限公司

  七届三次董事会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年３月３１日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开七届三次董事会议的通知。会议采用现场结合通讯方式于２０１２年４月１０日在公司会议室召开。会议应到董事９人，实际参加会议的董事９人，缺席会议的董事０人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

  一、审议通过了《２０１１年年度报告》（同意９票、反对０票、弃权０票），同意将《２０１１年年度报告》提交股东大会审议。

  相关内容披露在同日的巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  二、审议通过了《２０１１年度董事会报告》（同意９票、反对０票、弃权０票），同意将《２０１１年度董事会报告》提交股东大会审议。

  相关内容披露在同日的巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  三、审议通过了《２０１１年度财务报告》（同意９票、反对０票、弃权０票），同意将《２０１１年度财务报告》提交股东大会审议。

  相关内容披露在同日的巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  四、审议通过了《２０１１年度利润分配预案》（同意９票、反对０票、弃权０票）。

  经天健会计师事务所审计，２０１１年归属于母公司所有者的净利润为１８７，２７２，５４４元，母公司报表中未分配利润为－１６１，５１６，８５６元，无可供股东分配的利润，决定不分配利润。同意将《２０１１年度利润分配预案》提交股东大会审议。

  五、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》（同意９票、反对０票、弃权０票）。

  相关内容披露在同日的巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  六、审议通过了《关于会计师事务所从事２０１１年度公司审计工作的总结报告》（同意９票、反对０票、弃权０票）。

  七、审议通过了《经营班子２０１１年度薪酬方案》（同意９票、反对０票、弃权０票）。

  八、审议通过了《关于英特集团为英特药业融资提供担保的议案》（同意９票、反对０票、弃权０票），同意将本议案提交股东大会审议。

  相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  九、审议通过了《关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案》（同意９票、反对０票、弃权０票），同意将本议案提交股东大会审议。

  相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  十、审议通过了《关于英特药业为控股子公司提供委托贷款的议案》（同意９票、反对０票、弃权０票），同意将本议案提交股东大会审议。

  相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  十一、审议通过了《董事监事薪酬管理办法》（同意９票、反对０票、弃权０票），同意将《董事监事薪酬管理办法》提交股东大会审议。

  相关内容披露在同日的巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  十二、审议通过了《内部审计制度》（同意９票、反对０票、弃权０票）。

  相关内容披露在同日的巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  十三、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》（同意９票、反对０票、弃权０票）。

  该议案主要对内幕信息及内幕信息知情人的界定、内幕信息登记备案及其管理、内幕信息保密及责任追究等内容进行了修改，修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》披露在同日的巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  十四、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》（同意９票、反对０票、弃权０票）。

  相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  特此公告。

  浙江英特集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１２日

  证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１２－０２６

  浙江英特集团股份有限公司

  关于英特集团为英特药业融资提供担保的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为支持公司子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）的发展，公司拟为英特药业在２０１２年度和２０１３年度融资提供不超过２５９００万元担保，担保期限不超过一年。

  ２０１２年４月１０日，公司七届三次董事会议以“９票同意、０票反对、０票弃权”审议通过了本项担保。本项担保尚需股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  １、被担保人简况

  名称：浙江英特药业有限责任公司

  成立日期：１９９８年１０月

  公司住所：杭州市滨江区江南大道９６号中化大厦

  注册资本：１２６００万元

  经营范围：许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、精神药品、麻醉药品、生物制品、疫苗、医疗器械的销售。一般经营项目：医药中间体、玻璃仪器、制药机械及配件、医药包装材料、保健用品、化学试剂及日用化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、百货、消毒用品（不含药品）、化妆品的销售，中药研发，经营进出口业务（详见外经贸部批文），会务、会展、信息咨询、仓储（不含化学危险品）服务，设计制作与代理发布国内各类广告。

  与上市公司关系：英特药业为公司控股子公司，公司持有其５０％的股权。

  ２．被担保人相关的产权及控制关系

  ■

  ３、被担保方主要财务指标（２０１２年数据未经审计）

  单位：万元

  ■

  截至２０１１年１２月３１日，英特药业对外担保余额为１０７５７万元，全部是为其控股子公司提供的担保。

  截至２０１１年１２月３１日，英特药业未到期已质押或抵押的商业承兑汇票２０４０万元、应收帐款（账面余额）１４７４８万元、投资性房地产（账面价值）４３５５万元、固定资产（账面价值）５７６８万元、无形资产（账面价值）１９９１万元。

  截至２０１１年１２月３１日，英特药业无重大诉讼与仲裁事项。

  英特药业最新的信用等级为＂ＡＡ＂。

  三、担保的主要内容

  担保方：本公司

  被担保方：英特药业

  最高担保金额：公司提供的任意时点的担保余额不超过２５９００万元（英特药业本次需提供的担保总额最高为３５０００万元，其中，实际担保总额的７４％由公司提供，实际担保总额的２６％由浙江华资实业发展有限公司或其关联方提供）。

  担保期限：为英特药业在２０１２年度和２０１３年度发生的融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。

  保证方式：不可撤销的连带责任保证。

  担保费：公司将对实际担保总额的２４％部分向英特药业收取担保费，年担保费率不低于０．５％，具体由公司与英特药业按公允原则协商确定。

  其它：英特集团提供担保时，英特药业须提供反担保。

  四、董事会意见

  １．提供担保的原因

  英特药业为公司控股子公司，公司收入主要来自英特药业。近几年，英特药业主营业务收入保持了较快的增长势头，资金需求越来越大，需为其融资提供相应的担保。

  ２、通过对被担保人英特药业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等全面评估，认为英特药业业务增长稳定，盈利状况良好，具有较好的偿债能力。公司向英特药业提供担保时，英特药业须提供反担保。为英特药业提供不超过２５９００万元的担保，不会给公司带来风险，有利于英特药业的进一步发展，符合公司和全体股东的利益。

  ３、担保发生时，实际担保总额的２６％由浙江华资实业发展有限公司或其关联方提供；实际担保总额的７４％由公司提供，其中，公司将对实际担保总额的２４％部分向英特药业收取担保费。本项担保是公平、对等的。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至２０１２年２月２９日，公司及控股子公司的对外担保总额为５８４８万元，全部是公司控股子公司英特药业为其控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为１４．４７％。公司及控股子公司无逾期担保。不存在涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  浙江英特集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１２日

  证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１２－０２７

  浙江英特集团股份有限公司

  关于英特药业为控股子公司

  融资提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为支持其控股子公司的发展，拟为六家控股子公司在２０１２年度和２０１３年度向银行融资提供总额不超过２６５７０万元的担保，担保期限不超过一年，其中：为浙江英特医药药材有限公司（简称“英特医药药材”）提供不超过５０００万元的担保，为浙江英特生物制品营销有限公司（简称“英特生物”）提供不超过４０００万元的担保，为浙江省医疗器械有限公司（简称“医疗器械公司”）提供不超过３０００万元的担保，为嘉兴英特医药有限公司（简称“嘉兴英特医药”）提供不超过１０００万元的担保，为宁波英特药业有限公司（简称“宁波英特药业”）提供不超过３５７０万元的担保，为温州市英特药业有限公司（简称“温州英特药业”）提供不超过１００００万元的担保。

  ２０１２年４月１０日，公司七届三次董事会议以“９票同意、０票反对、０票弃权”审议通过了本担保事项。

  英特药业为公司控股子公司（公司持有其５０％股权），根据深圳证券交易所《股票上市规则》之规定，本担保事项尚需公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  ㈠浙江英特医药药材有限公司

  １、基本情况

  被担保人名称：浙江英特医药药材有限公司

  成立日期：２００６年７月

  住所：杭州市东新路江南巷２号

  注册资本：５０００万元

  经营范围：许可经营项目：中药材、中成药、中药饮片的销售，预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。一般经营项目：玻璃仪器、制药机械及配件、医药包装材料、保健用品、化学试剂及日用化工产品（不含化学危险品和易制毒化学品）、百货、消毒用品（不含药品）、化妆品、工艺品的销售，会务、会展服务、信息咨询、仓储服务（不含化学危险品），设计、制作、代理、发布国内各类广告，房屋租赁、物业管理、建筑水电服务，中药材收购，中药研发。

  与上市公司关系：英特医药药材为英特药业的全资子公司，而英特药业为公司控股子公司（公司持有其５０％的股权）。

  ２、英特医药药材主要财务数据 （ ２０１２年度数据未经审计）

  单位：万元

  ■

  英特医药药材是由浙江英凯物业有限公司变更而来，主营业务从物业管理变更为中药材、中成药、中药饮片的销售等。英特医药药材２０１１年主要进行仓库改造，未正式开展经营活动。

  截至２０１２年２月２９日，英特医药药材无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

  ３、英特医药药材产权关系

  英特医药药材为英特药业全资子公司。

  ４、担保主要内容

  担保方：英特药业

  被担保方：英特医药药材

  担保金额：任一时点的担保余额不超过５０００万元

  担保期限：英特药业为英特医药药材在２０１２年度和２０１３年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。

  保证方式：不可撤销的连带责任保证

  ５、英特药业为英特医药药材担保情况

  截至２０１２年２月２９日，英特药业未为英特医药药材提供担保。本次担保实施后，英特药业为英特医药药材担保的余额最高不超过５０００万元。

  ６、其它

  英特药业拟以英特医药药材为平台，对中药产业涉及的资产、业务进行整合，打造英特药业中药产业平台，需筹集资金。

  ㈡浙江英特生物制品营销有限公司

  １、基本情况

  被担保人名称：浙江英特生物制品营销有限公司

  成立日期：２００８年１１月

  住所：杭州市江南大道９６号中化大厦６楼北侧

  注册资本：１０００万元

  经营范围：许可经营项目：生物制品、疫苗的批发。一般经营项目：经营进出口业务，市场营销策划，会议服务，经济信息咨询服务。

  与上市公司关系：英特生物为英特药业的控股子公司（英特药业持有其７０％的股权），而英特药业为公司控股子公司（公司持有其５０％的股权）。

  ２、英特生物主要财务数据 （２０１２年度数据未经审计）

  单位：万元

  ■

  截至２０１２年２月２９日，英特生物无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

  ３、英特生物产权关系结构图

  ■

  ４、担保主要内容

  担保方：英特药业

  被担保方：英特生物

  担保金额：任一时点的担保余额不超过４０００万元

  担保期限：英特药业为英特生物在２０１２年度和２０１３年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。

  保证方式：不可撤销的连带责任保证

  ５、英特药业为英特生物担保情况

  截至２０１２年２月２９日，英特药业为英特生物担保的余额为３２００万元。本次担保实施后，英特药业为英特生物担保的余额最高不超过４０００万元。

  ６、其它

  英特药业提供担保时，英特生物其它股东须按股权比例提供对等担保或将其持有的英特生物股权质押给英特药业。

  ㈢浙江省医疗器械有限公司

  １、基本情况

  被担保人名称：浙江省医疗器械有限公司

  成立日期：２０００年１月

  住所：杭州市江南大道９６号中化大厦５楼

  注册资本：１０００万元

  经营范围：许可经营项目：经营医疗器械、药品。一般经营项目：玻璃仪器、制药机械及配件、机电产品（不含汽车）、包装材料、化学试剂、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售及科技开发；医疗器械、制药机械的维修；经济信息咨询（不含证劵、期货咨询）；会展服务；经营进出口业务。

  与上市公司关系：医疗器械公司为英特药业的控股子公司（英特药业持有其７０％的股权），而英特药业为公司控股子公司（公司持有其５０％的股权）。

  ２、医疗器械公司主要财务数据 （２０１２年度数据未经审计）

  单位：万元

  ■

  截至２０１２年２月２９日，医疗器械公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

  ３、医疗器械公司产权关系结构图

  ■

  ４、担保主要内容

  担保方：英特药业

  被担保方：医疗器械公司

  担保金额：任一时点的担保余额不超过３０００万元

  担保期限：英特药业为医疗器械公司在２０１２年度和２０１３年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。

  保证方式：不可撤销的连带责任保证

  ５、英特药业为医疗器械公司担保情况

  截至２０１２年２月２９日，英特药业为医疗器械公司担保的余额为２０００万元。本次担保实施后，英特药业为医疗器械公司担保的余额最高不超过３０００万元。

  ６、其它

  英特药业提供担保时，医疗器械公司其它股东须按股权比例提供对等担保或将其持有的医疗器械公司股权质押给英特药业。

  ㈣嘉兴英特医药有限公司

  １、基本情况

  被担保人名称：嘉兴英特医药有限公司

  成立日期：２００３年１月

  住所：嘉善县魏塘街道车站北路８１号

  注册资本：３００万元

  经营范围：许可经营项目：批发：中药材，中成药，中药饮片，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品、麻醉药品、精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品；第Ⅲ类：６８１５注射穿刺器械，６８５５医用缝合材料及粘合剂（除骨水泥），６８６６医用高分子材料及制品；第Ⅱ类：６８０１基础外科手术器械，６８２０普通诊察器械，６８２７中医器械，６８３１医用Ｘ射线附属设备及部件，６８４１医用化验和基础设备器具，６８５４手术室、急救室、诊疗室设备及器具，６８５７消毒和灭菌设备及器具，６８６４医用卫生材料及敷料；批发（储存）：丙酮、甲苯、乙醇、三氯甲烷、硝酸、硫酸、盐酸、氨溶液、乙醚、二氯乙烷、２－丁酮、乙酸乙酯、过氧化乙酸、亚硫酸氢钠、氢氧化钠、１，２－乙二胺、双氧水、次氯酸钠、甲醛。一般经营项目：批发：化学原料药，诊断药品，中药材收购；玻璃仪器（不含医疗器械），化学试剂（不含危险化学品及易制毒化学品）；一类医疗器械的批发、零售；批发、零售：定型包装保健食品。

  与上市公司关系：嘉兴英特医药为英特药业的控股子公司（英特药业持有其７０％的股权），而英特药业为公司控股子公司（公司持有其５０％的股权）。

  ２、嘉兴英特医药主要财务数据（２０１２年度数据未经审计）

  单位：万元

  ■

  截至２０１２年２月２９日，嘉兴英特医药无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

  ３、嘉兴英特医药产权关系结构图

  ■

  ４、担保主要内容

  担保方：英特药业

  被担保方：嘉兴英特医药

  担保金额：任一时点的担保余额不超过１０００万元

  担保期限：英特药业为嘉兴英特医药在２０１２年度和２０１３年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。

  保证方式：不可撤销的连带责任保证

  ５、英特药业为嘉兴英特医药担保情况

  截至２０１２年２月２９日，英特药业未为嘉兴英特医药提供担保。本次担保实施后，英特药业为嘉兴英特医药担保的余额最高不超过１０００万元。

  ６、其它

  英特药业提供担保时，嘉兴英特医药其它股东须按股权比例提供对等担保或将其持有的嘉兴英特医药股权质押给英特药业。

  ㈤宁波英特药业有限公司

  １、基本情况

  被担保人名称：宁波英特药业有限公司

  成立日期：１９９４年１月

  住所：慈溪市古塘街道担山北路８９８号

  注册资本：人民币４７００万元

  经营范围：许可经营项目：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、疫苗、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗用毒性药品批发；医疗器械经营（按许可证核定范围经营）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；汽车货运服务；中药饮片加工（仅限分支经营）。一般经营项目：化学试剂、玻璃仪器、卫生保健用品、保健食品批发、零售；中药材收购；日用百货、针纺织品、化妆品零售；会议及展览服务；商品信息咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

  与上市公司关系：宁波英特药业为英特药业的控股子公司（英特药业持有其５１％的股份），而英特药业为本公司的控股子公司（本公司持有其５０％的股份）。

  ２、宁波英特药业主要财务数据（２０１２年度数据未经审计）

  单位：万元

  ■

  截至２０１２年２月２９日，宁波英特药业无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

  ３、宁波英特药业产权关系结构图

  ■

  ４、担保主要内容

  担保方：英特药业

  被担保方：宁波英特药业

  担保金额：任一时点的担保余额不超过３５７０万元

  担保期限：英特药业为宁波英特药业在２０１２年度和２０１３年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。

  保证方式：不可撤销的连带责任保证

  ５、英特药业为宁波英特药业担保情况

  截至２０１２年２月２９日，英特药业为宁波英特药业担保的余额为１２２１万元。本次担保实施后，英特药业为宁波英特药业担保的余额最高不超过３５７０万元。

  ６、其它

  英特药业提供担保时，宁波英特药业其它股东须按股权比例提供对等担保或将其持有的宁波英特药业股权质押给英特药业。

  ㈥温州市英特药业有限公司

  １、基本情况

  被担保人名称：温州市英特药业有限公司

  成立日期：１９９３年５月

  住所：温州市鹿城区洛河路１号６－７楼

  注册资本：人民币３０００万元

  经营范围：许可经营项目：中药材、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（限第二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗用毒性药品的批发；医疗器械的销售。一般经营项目：保健食品、建筑材料、服装的销售；医药信息咨询服务。

  与上市公司关系：温州英特药业为英特药业的控股子公司（英特药业持有其５１％的股权），而英特药业为公司控股子公司（公司持有其５０％的股权）。

  ２、温州英特药业主要财务数据（２０１２年度数据未经审计）

  单位：万元

  ■

  截至２０１２年２月２９日，温州英特药业无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

  ３、温州英特药业产权关系结构图

  ■

  ４、担保主要内容

  担保方：英特药业

  被担保方：温州英特药业

  担保金额：任一时点的担保余额不超过１００００万元

  担保期限：英特药业为温州英特药业在２０１２年度和２０１３年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。

  保证方式：不可撤销的连带责任保证

  ５、英特药业为温州英特药业担保情况

  截至２０１２年２月２９日，英特药业为温州英特药业担保的余额为５２７５万元。本次担保实施后，英特药业为温州英特药业担保的余额最高不超过１００００万元。

  ６、其它

  英特药业提供担保时，温州英特药业其它股东须按股权比例提供对等担保或将其持有的温州英特药业股权质押给英特药业。

  四、董事会意见

  １、英特医药药材、英特生物、医疗器械公司、嘉兴英特医药、宁波英特药业、温州英特药业为满足业务经营发展需要，需英特药业为其向银行融资提供相应的担保。

  ２、上述被担保方均为英特药业的控股子公司，财务状况良好或财务风险处于可控制范围内，为其提供融资担保，不会给英特药业带来重大风险，有利于控股子公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

  ３、英特药业为英特生物、医疗器械公司、嘉兴英特医药、温州英特药业、宁波英特药业提供担保时，其他股东须按股权比例提供对等担保或将其持有的被担保方的股权质押给英特药业。上述担保是公平、对等的。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至２０１２年２月２９日，公司及控股子公司的对外担保总额为５８４８万元，全部是公司控股子公司英特药业为其控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为１４．４７％。公司及控股子公司无逾期担保。不存在涉及诉讼的担保。

  特此公告。

  浙江英特集团股份有限公司董事会

  ２０１２年４月１２日

  证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１２－０２８

  浙江英特集团股份有限公司

  关于英特药业为控股子公司

  提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、委托贷款情况概述

  公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为支持其控股子公司的发展，拟为其九家控股子公司在２０１２年度和２０１３年度提供共计不超过１１０００万元的委托贷款，期限不超过一年。其中：为浙江英特医药药材有限公司（简称“英特医药药材”）提供不超过５０００万元的委托贷款，为浙江英特生物制品营销有限公司（简称“英特生物”）提供不超过１０００万元的委托贷款，为浙江省医疗器械有限公司（简称“医疗器械公司”）提供不超过１０００万元的委托贷款，为嘉兴英特医药有限公司（简称“嘉兴英特医药”）提供不超过５００万元的委托贷款，为宁波英特药业有限公司（简称“宁波英特药业”）提供不超过１０００万元的委托贷款，为温州市英特药业有限公司（简称“温州英特药业”）提供不超过１０００万元的委托贷款，为浙江英特海斯医药有限公司（简称“英特海斯医药”）提供不超过５００万元的委托贷款，为永康英特药业有限公司（简称“永康英特药业”）提供不超过５００万元的委托贷款，为浙江英特疫苗医药有限公司（简称“英特疫苗”）提供不超过５００万元的委托贷款。

  ２０１２年４月１０日，公司七届三次董事会议以“９票同意、０票反对、０票弃权”审议通过了本委托贷款事项。本委托贷款事项尚需公司股东大会审议批准。

  英特药业为公司控股子公司，公司持有其５０％股权。

  二、借款人相关情况

  ㈠浙江英特医药药材有限公司

  １、基本情况

  被担保人名称：浙江英特医药药材有限公司

  成立日期：２００６年７月

  住所：杭州市东新路江南巷２号

  注册资本：５０００万元

  经营范围：许可经营项目：中药材、中成药、中药饮片的销售，预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。一般经营项目：玻璃仪器、制药机械及配件、医药包装材料、保健用品、化学试剂及日用化工产品（不含化学危险品和易制毒化学品）、百货、消毒用品（不含药品）、化妆品、工艺品的销售，会务、会展服务、信息咨询、仓储服务（不含化学危险品），设计、制作、代理、发布国内各类广告，房屋租赁、物业管理、建筑水电服务，中药材收购，中药研发。

  与上市公司关系：英特医药药材为英特药业的全资子公司，而英特药业为公司控股子公司（公司持有其５０％的股权）。

  ２、英特医药药材主要财务数据 （ ２０１２年度数据未经审计）

  单位：万元

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  英特医药药材是由浙江英凯物业有限公司变更而来，主营业务从物业管理变更为中药材、中成药、中药饮片的销售等。英特医药药材２０１１年主要进行仓库改造，未正式开展经营活动。

  截至２０１２年２月２９日，英特医药药材无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

  ３、英特医药药材产权关系

  英特医药药材为英特药业全资子公司。

  ４、委托贷款主要内容

  委托人：英特药业

  借款人：英特医药药材

  借款额：任一时点的借款总额不超过５，０００万元

  借款利率：年借款利率不低于６．５６％

  委托贷款期限：英特药业为英特医药药材在２０１２年度和２０１３年度提供委托贷款，每笔委托贷款的期限不超过一年。

  ㈡浙江英特生物制品营销有限公司

  １、基本情况

  被担保人名称：浙江英特生物制品营销有限公司

  成立日期：２００８年１１月

  住所：杭州市江南大道９６号中化大厦６楼北侧

  注册资本：１０００万元

  经营范围：许可经营项目：生物制品、疫苗的批发。一般经营项目：经营进出口业务，市场营销策划，会议服务，经济信息咨询服务。

  与上市公司关系：英特生物为英特药业的控股子公司（英特药业持有其７０％的股权），而英特药业为公司控股子公司（公司持有其５０％的股权）。

  ２、英特生物主要财务数据 （２０１２年度数据未经审计）

  单位：万元

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  （下转D43版）