证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６２５ 证券简称：龙生股份 公告编号：２０１２－００７

浙江龙生汽车部件股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于２０１２年４月１０日在公司会议室召开。会议通知于２０１２年３月２９日以专人送达及邮件方式通知各董事。会议由董事长俞龙生主持，出席会议应到董事７名，亲自出席董事７名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度总经理工作报告》。

２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度董事会工作报告》。

公司独立董事朱杭、竺素娥、李再华向董事会提交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在２０１１年年度股东大会上向股东大会述职。报告详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

该议案尚需提交股东大会审议。

３、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》。

２０１１年全年实现营业收入２２，３３９．９３万元，比上年同期增长１７．７８％；实现利润总额 ５，０３０．１１万元，比上年同期增长４．４７％；实现净利润４，２７４．６２万元，比上年同期增长２．８２％。

该议案尚需提交股东大会审议。

４、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年净利润４２，７４６，２３４．７０ 元，提取法定盈余公积４，２７４，６２３．４７元，加年初未分配利润２８，６４４，７４２．７０元，可供投资者分配利润６７，１１６，３５３．９３元。？截止２０１１年１２月３１日，公司资本公积余额２３２，９５３，５４４．３３元。

以现有总股本７７，３３８，０００股为基数，公司拟用资本公积３８，６６９，０００？元转增注册资本（即每１０股转增５股）；同时进行现金分红，拟每１０股分红１元（含税），共派发现金红利７，７３３，８００元。剩余未分配利润转入下一年度。

该议案尚需提交股东大会审议。

５、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年年度报告》及其摘要。

年度报告正文及摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

６、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１２年财务预算报告》。

２０１２年度，公司将按计划投资建设募投项目，扩大产品生产能力和研发能力，继续加大市场开发力度，积极开拓新客户，努力开发新产品，实现公司持续、稳定、快速的发展。

根据公司２０１２年生产经营发展计划决定的经营目标，编制公司２０１２年度财务预算方案如下：

（特别提示：上述指标为公司 ２０１２ 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

该议案尚需提交股东大会审议。

７、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度募集资金存放及使用情况报告》。

公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，《浙江龙生汽车部件股份有限公司２０１１年度募集资金年度使用情况报告》、《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事对２０１１年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见》、《齐鲁证券有限公司关于２０１１年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》、《天健会计师事务所关于２０１１年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》。详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交股东大会审议。

８、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构的议案》。

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１２年度财务审计机构，审计费用授权总经理与天健会计师事务所根据市场行情商定。

该议案尚需提交股东大会审议。

９、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见，《浙江龙生汽车部件股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》、《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事对２０１１年度内部控制自我评价报告发表的独立意见》及《齐鲁证券有限公司关于浙江龙生汽车部件股份有限公司＜内部控制自我评价报告＞的核查意见》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

１０、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

关于召开２０１１年度股东大会的通知详见４月１２日相关公告。

三、 备查文件

１、公司第一届董事会第九次会议决议；

２、其他与本次会议相关的文件。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十二日

证券代码：００２６２５ 证券简称：龙生股份 公告编号：２０１２－００８

浙江龙生汽车部件股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会召开情况：

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于２０１２年４月１０日在公司会议室召开。会议通知于２０１２年３月２９日以专人送达及邮件方式通知各监事。会议由监事主席朱伟荣主持，出席会议应到监事３名，亲自出席监事３名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会议审议情况：

１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议

２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议

３、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

４、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年年度报告》及其摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

５、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度募集资金存放及使用情况报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

６、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１２年度财务预算报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

１、公司第一届监事会第四次会议决议；

２、其他与本次会议相关的文件。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

监 事 会

二○一二年四月十二日

证券代码：００２６２５ 证券简称：龙生股份 公告编号：２０１２－００９

浙江龙生汽车部件股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于２０１２年４月１０日召开，会议审议通过了《关于召 开公司２０１１年度股东大会的议案》。会议决定于２０１２年５月８ 日（星期二）上午１０：００在公司会议室召开公司２０１１年度股东大会（以 下简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司２０１１年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

会议时间为：２０１２年 ５月８日（星期二）上午１０：００时，会期半天。

（四）会议召开方式：现场投票。

（五）股权登记日：２０１２年５月４日（星期五）

二、 本次会议的出席对象：

（一）本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月４日（星期五）。

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件１），该股东代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的具有证券从业资格的律师

三、 会议审议事项

（一）审议公司《２０１１年度董事会工作报告》；

（二）审议公司《２０１１年度监事会工作报告》；

（三）审议公司《２０１１年度财务决算报告》；

（四）审议公司《２０１１年度利润分配预案》；

（五）审议公司《２０１１年年度报告》及其摘要；

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

（七）审议公司《２０１２年度财务预算报告》。

四、 本次股东大会的登记方式

（一）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续； 委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件１）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（二）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件 及委托人股东账户卡办理登记手续；

（三）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件２）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（四） 会议登记时间：２０１２年５月７日８：００—１２：００，下午１３：００—１７：００，或５月８日上午１０：００前接受股东现场登记，会议开始后未登记股东不得参加投票。

（五） 会议登记地点：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会办公室；

五、 其他事项

（一） 本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

（二） 联系人：贾坤、钱智龙

（三） 联系电话：０５７１６４６６２９１８ 传真：０５７１６４６５１９８８

（四） 邮政编码：３１１５０４

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十二日

附件１：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年５月８日召开的浙江龙生汽车部件股份有限公司２０１１年度股东大会， 并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

２０１１年度股东大会参加会议回执

截止２０１２年５月４日，本人／本单位持有浙江龙生汽车部件股份有限公司股票，拟参加公司２０１１年度股东大会。

日期：

证券代码：００２６２５ 证券简称：龙生股份 公告编号：２０１２－０１１

浙江龙生汽车部件股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕１５３０号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商齐鲁证券有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１９，３３８，０００股，发行价为每股人民币１１．１８元，共计募集资金２１６，１９８，８４０．００元，坐扣承销和保荐费用２８，８６０，０００．００元后的募集资金为１８７，３３８，８４０．００元，已由主承销商齐鲁证券有限公司于２０１１年１０月３１日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用８，７１３，３３８．００元后，公司本次募集资金净额为１７８，６２５，５０２．００元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１１〕４４６号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司２０１１ 年度实际使用募集资金７，４８７，８４６．００元，利用暂时闲置募集资金补充流动资金１７，０００，０００．００元，２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为８８，９１２．４４元，截至 ２０１１年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币１５４，２２６，５６８．４４元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江龙生汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券有限公司于２０１１年１１月２９日分别与交通银行股份有限公司杭州桐庐支行、浙江桐庐农村合作银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，本公司有２个募集资金专户和１１个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

１．募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

２． 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经２０１１年１１月２３日第一届董事会第七次会议审议同意，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金１７，０００，０００．００元，使用期限不超过六个月。本公司于２０１１年１１月２４日将上述资金１７，０００，０００．００元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：１．募集资金使用情况对照表

浙江龙生汽车部件股份有限公司

二〇一二年四月十日

附件１

募集资金使用情况对照表

２０１１年度

编制单位：浙江龙生汽车部件股份有限公司单位：人民币万元

［注］：公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为２２，６８１万元，实际募集资金净额为１７，８６２．５５万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。