证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１７８９ 证券简称：宁波建工 公告编号：２０１２－０２２

宁波建工股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交会议表决。

一、会议召开和出席情况

（一）宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１１年度股东大会由公司董事会提议，于２０１２年３月２１日发出会议通知，于２０１２年４月１１日召开。本次会议采用现场表决方式在宁波市江东区兴宁路４６号日月宾馆三楼举行。

（二）出席会议的股东和股东代理人情况

（三）本次临时股东大会由公司董事长徐文卫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）关于２０１１年度董事会工作报告的议案

（二）关于２０１１年度监事会工作报告的议案

（三）关于２０１１年度报告及其摘要的议案

（四）关于２０１１年度财务决算报告的议案

（五）关于２０１１年度利润分配的议案

公司股东大会同意以２０１１年末股本４００，６６０，０００股为基数，每１０股派现金红利１元（含税），应付２０１１年普通股股利４０，０６６，０００．００元，年末剩余未分配利润１２２，９８３，９５９．７１元结转下年度。

本年度无资本公积金转增股本方案。

（六）关于独立董事津贴的议案

公司股东大会同意自２０１２年起公司独立董事津贴标准为税前每人每年７万元人民币。

（七）关于公司２０１２年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案

１、授信额度管理

公司２０１１年度股东大会至２０１２年度股东大会召开日，安排申请授信额度（含直接申请贷款及其他贷款形式）不超过３２亿元人民币。其中贷款额度不超过１５亿元，银行保函不超过１２．５亿元，银行承兑汇票不超过３亿元，保理不超过１．５亿元。具体授权公司董事会办理。

２、控股股东担保总额事项

公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司对公司及子公司提供不超过２９亿元的担保，具体授权公司董事会办理。本议项关联股东回避了表决。

３、贷款额度

２０１１年度股东大会召开日至２０１２年度股东大会召开日，公司及子公司贷款最高时点余额不超过１５亿元人民币，累计贷款发生总额不超过２０亿元人民币，具体授权公司董事会办理。

４、公司对子公司担保事项

２０１１年度股东大会召开日至２０１２年度股东大会召开日公司对子公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理：

（１）对宁波建乐建筑装潢有限公司提供不超过２．５亿元人民币的担保。宁波建乐建筑装潢有限公司２０１１年末资产总额４６１，０６１，８３１．８９元，其中净资产１３９，７０２，２８２．５１元，资产负债率为６９．７０％。２０１１年度实现营业收入９．５０亿元，实现净利润２８０１．０５万元。本议项关联股东回避了表决。

（２）对浙江广天构件股份有限公司提供不超过１．２亿元人民币的担保。浙江广天构件股份有限公司２０１１年末资产总额４３１，７７５，５９６．７６元，净资产８３，１９６，７０７．４５元，资产负债率８９．０７％，２０１１年全年实现营业总收入４７４，８４９，７５５．１２元，实现净利润２，７０４，３０６．４８元。本议项关联股东回避了表决。

（３）对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过３０００万元人民币的担保。宁波经济技术开发区建兴物资有限公司２０１１年末资产总额１６３，６７３，７０１．３５元，净资产８，１５１，８５９．９７元，资产负债率９５．０２％，２０１１年全年实现营业总收入２８６，０１６，４２７．７１元，实现净利润－５，４７１．２５５．５４元。

（４）公司及子公司对其他控股子公司提供不超过１亿元人民币的担保。本议项关联股东回避了表决。

公司及子公司截止２０１１年１２月３１日对控股子公司的累计担保金额为１１２５０万元，占２０１１年１２月３１日公司经审计净资产（母公司）的１０．０９％。

（八）关于继续聘请大信会计师事务有限公司为２０１２年度审计机构的议案

继续聘任大信会计师事务有限公司作为本公司２０１２年度的财务审计机构，年度审计费用１００万元人民币。

（九）关于董事会换届选举的议案

股东大会以累积投票方式选举徐文卫、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、鲍林春、陈宝康为公司第二届董事会董事，选举金德钧、王菁华、吴毅雄、童全康为公司第二届董事会独立董事。

（十）关于监事会换届选举的议案

股东大会以累积投票方式选举卢祥康、郁武铮、周钢祥为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事仇通亮、张翔组成第二届监事会。

三、律师见证情况

公司聘请的北京国枫凯文律师事务所臧欣、周玉娟律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。北京国枫凯文律师事务所对公司本次临时股东大会出具的法律意见详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、备查文件

１、宁波建工股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

２、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

２０１２年４月１１日

证券代码：６０１７８９ 证券简称：宁波建工 编号：２０１２－０２３

宁波建工股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年４月６日向董事候选人发出会议通知，于２０１２年４月１１日上午在宁波市江东区兴宁路４６号召开第二届董事会第一次会议。本次会议应参加董事１１名，现场出席１０名。独立董事吴毅雄因公出差委托独立董事童全康进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：

１、关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案

以１１票同意、０票反对、０票弃权，选举徐文卫先生为公司第二届董事会董事长，任期三年；以１１票同意、０票反对、０票弃权，选举潘信强先生为第二届董事会副董事长，任期三年。

２、关于选举公司第二届董事会战略决策委员会委员的议案

选举徐文卫先生、金德钧先生、潘信强先生、翁海勇先生、陈宝康先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《宁波建工股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长徐文卫先生为战略决策委员会主任委员。

本议案表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

３、关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案

选举王菁华女士、童全康先生、鲍林春先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

４、关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案

选举金德钧先生、吴毅雄先生、陈建国先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

５、关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

选举童全康先生、吴毅雄先生、陈贤华先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

６、关于批准公司第二届董事会审计委员会主任委员的议案

根据公司第二届董事会审计委员会选举结果，董事会批准王菁华女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

７、关于批准公司第二届董事会提名委员会主任委员的议案

根据公司第二届董事会提名委员会选举结果，董事会批准金德钧先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

８、关于批准公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案

根据公司第二届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准童全康先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

９、关于聘任公司总经理的议案

董事会聘任翁海勇先生为公司总经理，任期三年。

本议案表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

１０、关于聘任公司副总经理、总工程师、总经济师的议案

董事会聘任陈宝康先生、郝强先生、胡春健先生、李长春先生为公司副总经理，聘任李水明先生为公司总工程师、聘任郝强先生为公司总经济师，以上人员任期三年。

本议案表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

１１、关于聘任公司财务总监的议案

董事会聘任杨威杨先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年。

本议案表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

１２、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

董事会聘任李长春先生为公司董事会秘书，聘任陈小辉为公司证券事务代表，任期三年。

本议案表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

１３、关于调整公司内部职能部门的议案

董事会同意将公司内部职能部门设置如下：办公室（下设档案馆）、经营预算部、工程管理部、财务部（下设结算中心）、人力资源部、总工办（下设技术中心）、审计部、证券与投资部、物资经营管理部、设备管理部、直属项目部。

公司原审计处、内审部职责由审计部统一行使，审计部对董事会负责。直属项目部主要负责直属项目的施工管理。其他各部门承担原相应部门职责。同意按照本次职能部门调整对公司原有制度中相应内容进行修订。

本议案表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

１４、关于聘任审计部经理的议案

董事会同意聘任王菊侠女士为公司审计部经理，任期三年。

本议案表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

２０１２年４月１１日

证券代码：６０１７８９ 证券简称：宁波建工 公告编号：２０１２－０２４

宁波建工股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

宁波建工股份有限公司于２０１２年４月６日以通讯、书面等形式向职工代表监事和股东代表候选监事发出会议通知，于２０１２年４月１１日上午在宁波市兴宁路４６号召开第二届监事会第一次会议。会议应出席监事５名，实际出席会议监事５名，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于选举公司第二届监事会主席的议案

会议以５票赞成，０票反对，０票弃权选举卢祥康先生担任公司第二届监事会主席，任期三年。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会

２０１２年４月１１日