证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  １、召开时间

  ① 现场会议召开时间为： ２０１２年４月１１日（星期三）１４：３０。

  ② 网络投票时间：２０１２年４月１０日至２０１２年４月１１日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月１１日９：３０至１１：３０， １３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月１０日１５：００至２０１２年４月１１日１５：？００期间的任意时间。

  ２、现场会议召开地点：重庆市涪陵区白涛镇公司会议室。

  ３、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  ４、会议召集人：公司董事会。

  ５、现场会议主持人：董事长曾中全先生。

  ６、本次股东会的召集与召开程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席现场会议及网络投票股东情况

  截止股权登记日（２０１２年４月９日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为５９８，７９９，２３５股。

  １、出席现场会议的股东及股东授权代表

  出席现场会议的股东及股东授权代表共２人，代表公司股份３８８，０００，４１９股，占公司股份总数的６４．８０％。其中：有限售条件股份６８，２５０，０００股，占公司股份总数的１１．４０％；无限售条件股份３１９，７５０，４１９股，占公司股份总数的５３．４０％。

  ２、参加网络投票的股东

  根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共２５人，代表公司股份７１８，８９４股，占公司股份总数的０．１２０１％。

  参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共２７人，代表公司股份３８８，７１９，３１３股，占公司股份总数５９８，７９９，２３５股的６４．９２ ％。

  （二）出席会议的其他人员

  １、公司部分董事、监事和高级管理人员；

  ２、本公司聘请的见证律师。

  三、提案审议情况

  本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了下列议案：

  （一）审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

  本议案属关联交易，关联股东重庆建峰工业集团有限公司回避表决，其所代表的有表决权的股份总数未计入有效表决的总数。

  表决结果：７６，７５８，８５９股同意，占出席股东大会有效表决股份的９９．６４％；２７６，７１９股反对，占出席股东大会有效表决股份的０．３６％；０股弃权，占出席股东大会有效表决股份的０％。

  （二）审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果：３８８，５１６，５６２股同意，占出席股东大会有效表决股份的９９．９５％；２０２，７５１股反对，占出席股东大会有效表决股份的０．０５％；０股弃权，占出席股东大会有效表决股份的０％。

  （三）审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果：３８８，５１６，５６２股同意，占出席股东大会有效表决股份的９９．９５％；２０２，７５１股反对，占出席股东大会有效表决股份的０．０５％；０股弃权，占出席股东大会有效表决股份的０％。

  四、律师出具的法律意见书结论性意见

  根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请重庆天元律师事务所刘震海律师、李国意律师对本次股东大会出具了《法律意见书》（渝天律（２０１２）见字第０７号），其结论性意见如下：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议及公告、会议记录。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年四月十一日