证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于２０１２年４月５日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第１０次会议的通知”。本次会议于２０１２年４月１１日以通讯方式召开。会议应出席董事９人，实际收到表决票９票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

  一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年第一季度报告》及《正文》。

  详见同日在指定媒体披露的华工科技产业股份有限公司《２０１２年第一季度季度报告全文》和《２０１２年第一季度季度报告正文》，公告编号：２０１２－１３。

  二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度内部控制规范实施工作方案》。

  详见同日在指定媒体披露的华工科技产业股份有限公司《２０１２年度内部控制规范实施工作方案》。

  华工科技产业股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十一日