证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）谨定于２０１２年５月２８日（星期一）上午十时正在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼２－４层本公司会议室召开本公司２０１１年度股东年会（“会议”或“本次大会”），现将有关事项通知如下：

一、会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议方式：现场方式

３、会议地点：深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼２－４层本公司会议室

４、会议时间： ２０１２年５月２８日１０：００

二、会议审议事项

会议将以普通决议案方式审议以下议案：

１、审议及批准２０１１年度董事会报告；

２、审议及批准２０１１年度监事会报告；

３、审议及批准２０１１年度经审计财务报告；

４、审议及批准２０１１年利润分配方案（包括宣派末期股息）；

５、审议及批准２０１２年度财务预算报告；

６、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行整合审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，以及授权本公司董事会厘定其酬金；

会议将以特别决议案方式审议以下议案：

７、审议及批准以下有关向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案：

（１） 向本公司董事会授予一般授权（“一般授权”），自本决议作出之日起至２０１２年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式发行包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债券、私募债、境外人民币债券等在内的人民币债券类融资工具（“债券”），根据本次一般授权所发行债券的待偿还余额总计不超过人民币３０亿元，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额；

（２） 一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件，决定和批准根据一般授权发行债券的具体条款和条件以及相关事宜、制作和签署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排以落实有关债券的发行和上市（如有）。

８、审议及批准以下关于修订本公司《公司章程》及其附件的议案，并授权公司任何一名执行董事或董事会秘书处理与修订《公司章程》及／或其附件相关的各项报批、披露、登记及备案等手续，以及根据本公司实际情况和上市地交易所和相关监管机构不时提出的修改要求，对修订稿进行其认为必须且适当的文字性修改（如有）：

（１） 审议及批准修订《公司章程》；

（２） 审议及批准修订《股东大会议事规则》；

（３） 审议及批准修订《董事会议事规则》；及

（４） 审议及批准修订《监事会议事规则》。

有关上述议案的详情，请参阅本公司日期为２０１２年３月２８日的公告及相关资料，上述公告及资料已在《上海证券报》、《证券时报》及／或上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。一份按照香港联合交易所有限公司证券上市规则编制的通函，将寄发予本公司Ｈ股股东，并在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布。

三、会议出席对象

１、凡于２０１２年４月２７日营业日结束时在本公司股东名册上登记的本公司股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次大会。

２、上述股东授权委托的代理人。

３、本公司董事、监事、高级管理人员、本公司审计师及见证律师等。

四、出席会议登记办法

１、拟出席本次大会的股东，应当在２０１２年５月８日或之前，将出席上述大会的书面回复（连同所需登记文件）交回本公司。回复可采用来人、邮递或者传真的方式（参会回执见附件一）。

２、有权出席会议的内资法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。

３、本公司Ｈ股股份将自２０１２年４月２８日至２０１２年５月２８日（包括首尾两天）暂停办理Ｈ股股份过户登记手续。在此期间，Ｈ股股份转让将不获登记。本公司Ｈ股的股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于２０１２年４月２７日（下午四时三十分）或以前，送交本公司Ｈ股股份过户登记处，香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１７楼１７１２－１６号铺。

４、委托代理人：

（１） 有权出席会议的股东有权书面委托一位或多位代理人出席会议及参加投票，受委托之代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（２） 委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。对于本公司内资股股东，经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）及填妥之股东年会授权委任书必须于本次大会指定举行时间２４小时或以前送交本公司，以确保上述文件有效。对于本公司Ｈ股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１７Ｍ楼，以确保上述文件有效。

（３） 股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。

五、有关末期股息事宜

董事会建议向所有股东派发截至２０１１年１２月３１日止的年度末期股息每股人民币０．１６元（含税），惟须待股东于２０１２年５月２８日（星期一）举行的本公司２０１１年度股东年会上批准方可作实。股东的派息股权登记日、股息派发办法及有关注意事项将另行通知。

六、其他事项

１、本公司联系方式

联系地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼２－４层

邮政编码：５１８０２６

联系人：肖蔚、左艳

电话：（８６） ７５５ – ８２８５ ３３３１、８２８５ ３３３２

传真：（８６） ７５５ – ８２８５ ３４１１

２、香港证券登记有限公司地址（以作股份转让）：

香港皇后大道东１８３号合和中心１７楼１７１２－１６号铺

３、大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通食宿费及其他有关费用自理。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司

董事会

２０１２年４月１２日

附件一：

出席２０１１年度股东年会回执

附件二：

出席２０１１年度股东年会授权委托书

注：回执和授权委托书剪报及复印均有效。