证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３８２ 证券简称：蓝帆股份 公告编号：２０１２－０１７

山东蓝帆塑胶股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于２０１２年４月７日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于２０１２年４月１１日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人。公司董事长李振平先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议形成如下决议：

１、审议并通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

同意公司以自筹资金向全资子公司山东朗晖石油化学有限公司增资１０，０００万元。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

详见《关于向全资子公司增加注册资本的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议并通过了《关于全资子公司投资建设新项目的议案》

同意公司全资子公司山东朗晖石油化学有限公司投资建设“６万吨／年特种糊树脂项目”。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票，本议案需提交股东大会审议。

详见《关于全资子公司投资建设新项目的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议并通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于２０１２年４月２７日以现场方式召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

详见《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十二日

证券代码：００２３８２ 证券简称：蓝帆股份 公告编号：２０１２－０１８

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于向全资子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为了拓展公司经营领域，优化经营结构，进一步调整公司产业发展布局，实现收益多元化，提高市场竞争力，山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月１３日投资设立了全资子公司山东朗晖石油化学有限公司（以下简称“朗晖石化”）。鉴于朗晖石化目前正处于项目筹建期，需要大量资金支持，而当前融资成本持续升高，为降低财务费用，公司拟以自筹资金向朗晖石化增资１０，０００万元。

２０１２年４月１１日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议并通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。

此次向朗晖石化增加注册资本不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

朗晖石化是公司投资设立的全资子公司，不存在其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

１、出资方式：

公司本次对全资子公司增资的出资方式为货币出资，出资资金来源于企业自筹资金。本次增资完成后朗晖石化注册资本将变为人民币１５，０００万元。

２、标的公司基本情况：

公司名称：山东朗晖石油化学有限公司

公司住所：淄博市临淄区金山镇经济开发区内

法定代表人：李振平

注册资本：人民币５，０００万元

成立日期：２０１１年１２月１３日

经营范围：特种糊树脂项目筹建，货物进出口。

主要财务数据：截至２０１１年１２月３１日，朗晖石化资产总额４，９９８．９９万元，负债总额０万元，净资产４，９９８．９９万元；截至２０１２年３月３１日，朗晖石化资产总额５，００９．２１万元，负债总额１３．１５万元，净资产４，９９６．０６万元；２０１１年该公司未开展经营。（以上数据未经审计）

四、对外投资合同的主要内容

本次对朗晖石化增资是对全资子公司的投资，故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对朗晖石化的增资符合公司业务发展的需求，有利于降低全资子公司的财务费用，有效控制成本，有利于解决其项目筹建期对资金的需求，提升企业经营质量。

公司董事会认为本次对外投资有利于公司的长远发展，交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

六、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十二日

证券代码：００２３８２ 证券简称：蓝帆股份 公告编号：２０１２－０１９

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于全资子公司投资建设新项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为了拓展公司经营领域，优化经营结构，进一步调整公司产业发展布局，实现收益多元化，提高市场竞争力，山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１２月１３日投资设立了全资子公司山东朗晖石油化学有限公司（以下简称“朗晖石化”）负责特种糊树脂项目筹建。目前公司认为项目建设条件已经具备，拟投资建设“６万吨／年特种糊树脂项目”。

２０１２年４月１１日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议并通过了《关于全资子公司投资建设新项目的议案》。

此次朗晖石化投资建设“６万吨／年特种糊树脂项目”，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项待公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

公司名称：山东朗晖石油化学有限公司

公司住所：淄博市临淄区金山镇经济开发区内

法定代表人：李振平

注册资本：人民币５，０００万元

成立日期：２０１１年１２月１３日

经营范围：特种糊树脂项目筹建，货物进出口。

朗晖石化为公司的全资子公司，实际控制人为李振平先生。

三、投资项目的基本情况

１、项目名称：６万吨／年特种糊树脂项目

２、项目建设单位：山东朗晖石油化学有限公司

３、项目概述

该项目生产特种糊树脂，投资估算范围包括主要生产项目、辅助生产项目、公用工程项目和服务性工程项目等工程费用、工程建设其他费用及预备费，总投资４２，７８６万元，其中建设投资４０，４０３．６４万元，建设期利息１３，９５．７６万元，铺底流动资金９８６．６万元。项目建设地点为山东省淄博市齐鲁化学工业区新材料工业园。项目建成后，将形成年产６万吨特种糊树脂的生产规模。

４、项目收益及回收期

本项目达产后，项目总投资收益率１４．７６％，投资利税率１８．６１％，税前财务内部收益率２０．０８％，税后财务内部收益率１５．７２％，税前投资回收期（含建设期）６．１７年，税后投资回收期（含建设期）７．２７年，均优于行业基准指标。项目本身财务状况较好，有较强的盈利能力。从财务的角度看，该项目是可行的。

５、资金来源

项目投资总额的３０％由公司自筹资金解决，其余７０％由银行贷款解决。

６、项目建设周期

项目建设期为１．５年。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、项目投资目的及对公司的影响

该项目建成后不仅可以解决公司对特种糊树脂原料的需求，而且形成了新的产业链，增加企业新的经济增长点，增强了企业抗风险能力，有利于拓展公司经营领域，优化经营结构，进一步调整公司产业发展布局，实现收益多元化，提高公司市场竞争力。

２、存在的风险

（１）资源风险

本项目中使用的原料为氯乙烯（ＶＣＭ）单体，主要靠进口，一旦中间环节或贸易出现问题，就会因原料供应不足而影响正常生产。另外，氯乙烯为易燃气体，本项目储量较大，在存储和输送过程存在风险。

（２）工程风险

项目构筑物建设已趋于标准化，只要精心设计、精心施工，并不存在风险；所需设备成熟、可靠，技术先进，均可在国内外市场采购，不存在风险；此外，经对建设场地的初步勘察，场地的气候、地质、土壤条件均符合项目建设要求，供水、供电等各项基础建设条件良好，因此在工程建设上风险较小。

（３）资金风险

本项目投资总额４２，７８６万元，其中３０％由公司自筹资金解决，其余７０％由银行贷款解决，若公司无法按时筹集到建设所用资金，将影响项目建设进度。

五、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十二日

证券代码：００２３８２ 证券简称：蓝帆股份 公告编号：２０１２－０２０

山东蓝帆塑胶股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．召集人：公司董事会。

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

２．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３．会议召开日期和时间：２０１２年４月２７日上午９：３０。

４．会议召开方式：现场表决方式。

５．出席对象：

（１）截至２０１２年４月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路２１号 公司办公楼二楼第二会议室。

７、股权登记日：２０１２年４月２３日。

二、会议审议事项

《关于全资子公司投资建设新项目的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

２、登记时间：２０１２年４月２７日８：００－９：２０

３、登记地点：公司办公楼一楼大厅

四、参加网络投票的具体操作流程

不适用。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系人：张学强

电 话：０５３３－７４８０１０８ 手 机：１３６７８６３６４５３

传 真：０５３３－７４８００８５ 电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｂｌｕｅｓａｉｌ．ｃｎ

通讯地址：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路２１号

邮政编码：２５５４１４

２、股东（或代理人）与会费用自理。

３、若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

１．山东蓝帆塑胶股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

２．交易所要求的其他文件。

附：授权委托书

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二○一二年四月十二日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人，出席山东蓝帆塑胶股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回   执

截至２０１２年４月２３日，我单位（个人）持有山东蓝帆塑胶股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于２０１２年４月２５日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。