证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２７日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《四川北方硝化棉股份有限公司２０１１年年度股东大会会议通知》，现发布提示性公告。

  一、召开会议基本情况

  （一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第二届董事会

  （二）会议召开时间：２０１２年４月１７日（星期二）下午２：００—５：００。

  （三）会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路８１号院３号楼北方地产大厦１１层。

  （四）投票方式：现场投票。

  （五）股权登记日：２０１２年４月１１日（星期三）

  （六）出席对象：

  １、截止２０１２年４月１１日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  议案１：董事会２０１１年度工作报告；

  议案２：监事会２０１１年度工作报告；

  议案３：２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算议案；

  议案４：２０１１年年度报告及其摘要；

  议案５：２０１１年度利润分配议案；

  议案６：关于２０１２年度日常关联交易预计的议案；

  议案７：关于聘任２０１２年度审计机构的议案；

  议案８：关于２０１１年度公司董事、监事薪酬的议案；

  议案９：关于修改公司《章程》的议案；

  议案１０：关于增补公司第二届董事会董事的议案。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

  上述议案１－８、议案９－１０具体内容分别详见２０１２年３月２７日、２月１０日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

  三、会议登记办法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间： ２０１２年４月１２日、４月１６日上午９：００—１１：００，下午１４：００—１７：００ 登记。

  （三）登记地点：四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

  （四）登记手续：

  １、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

  ２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  ３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

  ４、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。

  四、其他事项

  １、联系方式

  联 系 人：李小燕、刘启锋

  联系电话：０２８－８５９２５７５９、８５９２５７６０

  传 真：０２８－８５９２５７５９

  联系地址：成都市锦江工业园区三色路２０９号火炬动力港南区８栋９楼

  四川北方硝化棉股份有限公司

  邮 编：６１００６３

  ２、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月十二日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 （先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司２０１１年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

  议案１：董事会２０１１年度工作报告；

  赞成□ 反对□ 弃权□

  议案２：监事会２０１１年度工作报告；

  赞成□ 反对□ 弃权□

  议案３：２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算议案；

  赞成□ 反对□ 弃权□

  议案４：２０１１年年度报告及其摘要；

  赞成□ 反对□ 弃权□

  议案５：２０１１年度利润分配议案；

  赞成□ 反对□ 弃权□

  议案６：关于２０１２年度日常关联交易预计的议案；

  赞成□ 反对□ 弃权□

  议案７：关于聘任２０１２年度审计机构的议案；

  赞成□ 反对□ 弃权□

  议案８：关于２０１１年度公司董事、监事薪酬的议案；

  赞成□ 反对□ 弃权□

  议案９：关于修改公司《章程》的议案；

  赞成□ 反对□ 弃权□

  议案１０：关于增补公司第二届董事会董事的议案。

  赞成□ 反对□ 弃权□

  委托人盖章／签字： 受托人签字：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。