证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

  一、会议召开和出席情况

  1．襄阳汽车轴承股份有限公司 2011年度股东大会由公司董事会召集，于2012年4月11日（星期三）上午9：00以现场会议的方式在公司办公楼二楼会议室召开，公司部分董事、监事、高级管理人员和湖北今天律师事务所陈琬红律师、彭定清律师出席了本次会议，大会由董事长高少兵先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

  2．出席大会的股东及授权代表共3人，代表股权82575430股，占公司有表决权股份总数的27.43%。

  二、提案审议情况

  1．提案的表决方式：记名投票表决

  2．提案的表决结果：

  （1）审议通过了《2011年年度报告及摘要》

  同意82575430股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

  （2）审议通过了《2011年董事会报告》

  同意82575430股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

  （3）审议通过了《2011年监事会报告》

  同意82575430股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

  （4）审议通过了《2011年度财务报告》

  同意82575430股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

  （5）审议通过了《2011年度利润分配预案》

  经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润 25,842,095.73元，其中归属于母公司所有者的净利润 25,625,634.79元，加上年初未分配利润 -39,634,831.27元，可供股东分配的利润为-14,009,196.48元，鉴于此，董事会建议：2011年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。

  同意82575430股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

  （6）审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所的议案》

  同意82575430股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

  （7）审议通过了《关于预计2012年日常关联交易的议案》

  同意16300股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股；

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖北今天律师事务所陈琬红律师、彭定清律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。

  四、备查文件

  1、襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知、决议；

  2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  二〇一二年四月十一日