证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００８３６ 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）２０１２－０１０

  天津鑫茂科技股份有限公司

  二〇一一年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决或修改议案，本次股东大会没有新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  １、会议召开时间：２０１２年４月１１日上午９：３０

  ２、现场会议召开地点：本公司２楼会议室

  ３、召开方式：现场投票方式

  ４、召集人：本公司董事会

  ５、主持人：杜克荣董事长

  ６、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

  （二）会议出席情况

  参加本次股东会议的股东及股东代理人共３名，代表股份９７，５４０，８４３股，占公司有表决权股份总数的３３．３４％。

  二、提案审议情况

  １、公司二〇一一年度董事会工作报告；

  （９７，５４０，８４３股同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

  ０股反对，占出席会议所有股东所持表决权０％；

  ０股弃权，占出席会议所有股东所持表决权０％；）

  ２、公司二〇一一年度监事会工作报告；

  （９７，５４０，８４３股同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

  ０股反对，占出席会议所有股东所持表决权０％；

  ０股弃权，占出席会议所有股东所持表决权０％；）

  ３、公司二〇一一年度财务决算报告；

  （９７，５４０，８４３股同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

  ０股反对，占出席会议所有股东所持表决权０％；

  ０股弃权，占出席会议所有股东所持表决权０％；）

  ４、公司二〇一一年度报告及摘要；

  （９７，５４０，８４３股同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

  ０股反对，占出席会议所有股东所持表决权０％；

  ０股弃权，占出席会议所有股东所持表决权０％；）

  ５、公司二〇一一年度利润分配预案；

  （９７，５４０，８４３股同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

  ０股反对，占出席会议所有股东所持表决权０％；

  ０股弃权，占出席会议所有股东所持表决权０％；）

  ６、聘请公司二〇一二年度审计机构的议案；

  （９７，５４０，８４３股同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

  ０股反对，占出席会议所有股东所持表决权０％；

  ０股弃权，占出席会议所有股东所持表决权０％；）

  ７、关于修改《公司章程》部分条款的议案（修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网）。

  （９７，５４０，８４３股同意，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

  ０股反对，占出席会议所有股东所持表决权０％；

  ０股弃权，占出席会议所有股东所持表决权０％；）

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会聘请了国浩律师集团（天津）事务所谢孟晖、张宇律师出席，并由其出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  １、本次股东大会决议

  ２、法律意见书

  天津鑫茂科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月１１日

  证券代码：０００８３６ 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）２０１２－０１１

  天津鑫茂科技股份有限公司

  第五届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于２０１２年４月１１日（星期三）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于２０１２年４月６日以书面形式发出。会议应到董事９名，亲自出席９名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

  同意本公司为天津长飞鑫茂光通信有限公司在建设银行天津和平支行申请的３０００万元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，担保期限十二个月，并签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光通信有限公司以相应价值的自有设备向本公司提供等额反担保（“对外担保公告”详见公司同日公告）。

  特此公告。

  天津鑫茂科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月１１日

  证券代码：０００８３６ 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）２０１２－０１２

  天津鑫茂科技股份有限公司

  对控股子公司担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  １、 经天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）第五届董事会第三十四次会议审议通过，同意为控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）在建设银行天津和平支行申请的３０００万元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，期限十二个月。

  ２、上述担保事项已经出席公司五届三十四次董事会的三分之二以上董事审议通过，不需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １、被担保人名称：天津长飞鑫茂光通信有限公司

  成立日期：２００９年６月１日

  注册地点：华苑产业区榕苑路１０号

  法定代表人：胡辉

  注册资本：２．２亿元

  主营业务：光纤、光缆制造及销售等

  与本公司关系：该公司为本公司控股子公司，本公司持股比例５１％

  ２、 光通信公司２０１１年末资产总额３９９６８．２５万元、净资产２６９６７．３７万元、负债总额１３０００．８８万元、或有事项涉及金额０元；２０１１年度营业收入４６２２０．３６万元、利润总额４１３３．７６万元、净利润３０９７．５６万元。

  三、担保协议的主要内容

  １、担保金额：３０００万元

  ２、担保方式：信用担保

  ３、担保期限：期限１２个月

  ４、反担保：光通信公司以其相应价值的自有设备提供反担保，主要设备包括拉丝塔、拉丝塔辅助设备、筛选复绕机、车床等，账面价值３１４４．５７万元。

  四、董事会意见

  １、公司提供担保的原因：

  光通信公司为本公司持股５１％的控股子公司，主要从事光纤制造及销售。该公司于２０１１年４月投资扩建三期下半期新三塔六线拉丝设备，目前已全面投产。为匹配本期产能的增加，保障光通信公司现金流的稳定、顺畅，经与建设银行天津和平支行协商，向其申请３０００万元流动资金贷款，用于补充上述扩产项目流动资金之需要。经本公司测算，授信贷款年度内光通信公司现金流规模可以安全覆盖贷款还本付息支出，不存在担保风险，因此同意为该笔授信提供连带责任担保。

  ２、担保风险及被担保人偿债能力判断：

  公司董事会认为光通信公司是本公司主要的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本期授信。因此董事会认为本次担保不存在担保风险。

  ３、其他股东担保情况说明：

  光通信公司为本公司控股子公司，本公司持股５１％、长飞光纤光缆有限公司持股４９％。光通信公司成立以来在技术、市场等方面得到了长飞公司的大力支持，其光纤产品一直纳入长飞公司销售体系，且运行正常，现金流稳定，还本付息能力可完全覆盖本期授信，因此光通信公司本次银行授信拟不再由长飞公司提供相应担保。

  ４、反担保情况：

  光通信公司以相应价值的自有生产设备（拉丝塔、拉丝塔辅助设备、筛选复绕机、车床等）向本公司提供等额反担保，设备账面价值３１４４．５７万元。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  上述担保实施后，公司已累计担保总额为１８３００万元，其中对控股子公司担保金额为１８３００万元，对外担保金额为０元，累计占上市公司最近一期经审计净资产２４．８７％。截止目前无逾期担保及涉诉担保。

  特此公告。

  天津鑫茂科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月１１日

  证券代码：０００８３６ 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）２０１２－０１３

  天津鑫茂科技股份有限公司

  第五届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于２０１２年４月１１日（星期三）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于２０１２年４月６日以书面形式发出。会议应到董事９名，亲自出席９名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

  同意本公司为天津长飞鑫茂光缆有限公司在浙商银行股份有限公司天津分行申请的人民币贰仟万元综合授信提供全额不可撤销之连带保证担保，担保期限十二个月，并签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光缆有限公司以相应价值的自有资产向本公司提供等额反担保（“对外担保公告”详见公司同日公告）。

  特此公告。

  天津鑫茂科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月１１日

  证券代码：０００８３６ 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）２０１２－０１４

  天津鑫茂科技股份有限公司

  对控股子公司担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、 经天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过，同意为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司（以下简称“鑫茂光缆公司”）在浙商银行股份有限公司天津分行申请的人民币贰仟万元综合授信提供全额不可撤销之连带保证担保，担保期限十二个月。

  ２、上述担保事项已经出席公司五届三十五次董事会的三分之二以上董事审议通过，不需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １、被担保人名称：天津长飞鑫茂光缆有限公司

  成立日期：２００９年７月１３日

  注册地点：西青区杨柳青镇柳口路９８号

  法定代表人：胡辉

  注册资本：１亿元人民币

  主营业务：光纤光缆制造及销售等

  与本公司关系：该公司为本公司控股子公司，本公司持股比例８０％。

  2、 鑫茂光缆公司２０１１年末资产总额２７３００万元、净资产９６２６．０３万元、负债总额１７６７３．９７万元、或有事项涉及金额０元；２０１１年度营业收入３６２０６．９０万元、利润总额１９．４９万元、净利润１９．４９万元。

  三、担保协议的主要内容

  １、担保金额：２０００万元

  ２、担保方式：信用担保

  ３、担保期限：期限１２个月

  ４、反担保：鑫茂光缆公司以其相应价值的自有设备提供反担保，主要设备包括护套生产线、光纤成缆机、大小套管生产线、光纤并带机及着色机等设备，账面价值２０６１．０３万元。

  四、董事会意见

  １、公司提供担保的原因：

  鑫茂光缆公司为本公司持股８０％的控股子公司，该公司主营光缆生产及销售等。根据光缆公司生产经营需要，经与在浙商银行股份有限公司天津分行协商，特向其申请人民币贰仟万元综合授信。经本公司测算，授信年度内鑫茂光缆公司现金流规模可以安全覆盖本息支出，不存在担保风险，因此同意为该笔授信提供连带责任担保。

  ２、担保风险及被担保人偿债能力判断：

  公司董事会认为鑫茂光缆公司是本公司主要的控股子公司，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本期授信。因此董事会认为本次担保不存在担保风险。

  ３、其他股东担保情况说明：

  鑫茂光缆公司为本公司控股子公司，本公司持股８０％、长飞光纤光缆有限公司持股２０％。鑫茂光缆公司成立以来在技术、市场等方面得到了长飞公司的大力支持，其光缆产品一直纳入长飞公司销售体系，且运行正常，现金流稳定，还本付息能力可完全覆盖本期授信，因此鑫茂光缆公司本次银行授信拟不再由长飞公司提供相应担保。

  ４、反担保情况：

  鑫茂光缆公司以相应价值的自有生产设备（护套生产线、光纤成缆机、大小套管生产线、光纤并带机及着色机等设备）向本公司提供等额反担保，设备账面价值２０６１．０３万元。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  上述担保实施后，公司已累计担保总额为２０３００万元，其中对控股子公司担保金额为２０３００万元，对外担保金额为０万元，累计占上市公司最近一期经审计净资产２７．５９％。截止目前无逾期担保及涉诉担保。

  特此公告。

  天津鑫茂科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年４月１１日