证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ·本次会议无否决或修改提案的情况；

  ·本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召集、召开和出席情况

  云南文山电力股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月11日在昆明市金泰大厦19楼公司昆明办事处会议室召开。出席会议的股东及授权代表 4人，代表股份153,830,380股，占公司总股本的32.15%。公司董事长杨斌先生因公务出差在外，经公司董事会半数以上董事推举，会议由段登奇董事主持，本公司董事、监事、高管人员及律师、会计师出席了本次会议。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

  二、提案审议情况

  大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过了以下议案：

  1、2011年度董事会工作报告

  该议案同意153,830,380股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、2011年度监事会工作报告

  该议案同意153,830,380股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、《2011年年度报告》全文及摘要

  该议案同意153,830,380股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、2011年度财务决算方案

  该议案同意153,830,380股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、2011年度资产减值准备金提取情况的报告

  年初公司坏账准备金余额为14,230,497.44元，故2011年提坏账准备金-8,629,554.73元，转销坏账912,369.66元,从而增加2011年公司的利润总额8,629,554.73元。

  该议案同意153,830,380股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、2011年度利润分配议案

  为减缓公司的外部筹资压力，促进公司的可持续发展。公司决定2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2011年度的未分配利润将全部用于公司电网建设项目。

  该议案同意153,830,380股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、2012年财务预算议案

  该议案同意153,830,380股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、2012年经营计划

  该议案同意153,830,380股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  9、关于聘请公司年报审计、内部控制审计机构的议案

  公司续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行2012年会计报表、净资产验证及其他相关的审计服务，聘期一年，费用为45万元。

  同时，为做好公司内部控制的审计工作，决定聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年内部控制的审计机构，聘期一年，费用为27万元。

  该议案同意153,830,380股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  10、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2012年购售电合同

  云南电网公司回避表决，该议案同意12,307,180股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  内容详见2012－003《日常关联交易公告》

  11、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2012年趸购电合同

  云南电网公司回避表决，该议案同意12,307,180股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  内容详见2012－003《日常关联交易公告》

  12、云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2012年购地方电网电力电量合同；

  云南电网公司回避表决，该议案同意12,307,180股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  内容详见2012－003《日常关联交易公告》

  13、云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2012年购售电合同；

  云南省地方电力实业开发公司、东方电气投资管理有限公司回避表决，该议案同意141,701,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  内容详见2012－003《日常关联交易公告》

  14、2011年度独立董事履职报告；

  该议案同意153,830,380股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  15、关于修订《公司监事会议事规则》的议案

  该议案同意153,830,380股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出度会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  上海柏年律师事务所律师陈岱松、王蕾见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会股东未提出新提案；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的2011年度股东大会决议；

  2、律师法律意见书；

  3、上交所要求的其他文件。

  特此公告

  云南文山电力股份有限公司

  董事会

  二O一二年四月十二日