证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２０ 证券简称：新海股份 公告编号：２０１２－０２２

宁波新海电气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司第四届董事会第二次会议于２０１２年３月３０日以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于２０１２年４月１０日在公司会议室召开。会议应到董事９名，实到董事９名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄新华先生主持，审议并投票表决通过了以下决议：

一、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》。

《公司２０１１年年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年度报告摘要刊登于２０１２年４月１２日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此项预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

二、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

三、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。此项预案需提交公司２０１１年度股东大会审议，内容详见《公司２０１１年年度报告》。

公司独立董事潘亚岚女士、黄华新先生、张大亮先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上进行述职，内容详见２０１２年４月１２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《新海股份：独立董事述职报告》。

四、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《２０１１年度财务报告》。此项预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

五、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于决定公司２０１２年度为控股子公司提供融资担保的预案》。

董事会同意公司在此额度内对控股子公司提供融资担保并具体实施：

公司向宁波新海国际贸易有限公司提供融资担保的额度为１０，０００万元；

公司向宁波广海打火机制造有限公司提供融资担保的额度为２，０００万元；

公司向江苏新海电子制造有限公司提供融资担保的额度为２，０００万元；

公司向上海富凯电子制造有限公司提供融资担保的额度为２，０００万元；

公司向新海欧洲有限公司提供融资担保的额度为２，０００万元；

公司授权新海欧洲有限公司向ＵＮＩＬＩＧＨＴ公司提供融资担保的额度为５００万欧元。

详见刊登于２０１２年４月１２日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于２０１２年度为控股子公司提供融资担保的公告》。该预案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

六、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于决定公司２０１２年度贷款额度的预案》。

根据公司经营运作需要及资金使用计划，预计公司以及控股子公司在２０１１年度内向银行贷款额度不超过４．５亿元人民币，董事会同意公司在此额度内借款并签署合同文件。

该预案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

七、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于聘请２０１２年度审计机构的预案》。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成２０１１年度审计工作情况及其执业质量进行了核查，作了客观的评价。根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司２０１２年度的审计机构，聘期一年，拟向其支付的审计费用为４２万元。

该预案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

八、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所出具的天健审〔２０１２〕２２９８号《审计报告》确认，２０１１年母公司实现净利润４０，１０７，８２７．１３元，提取１０％的法定盈余公积４，０１０，７８２．７１元，加上年初未分配利润９２，５１６，７４５．９６元，２０１１年末可用于股东分配的利润为１２８，６１３，７９０．３８元。

公司以截至２０１１年１２月３１日总股本１５，０２８万股为基数，拟每１０股分配现金股利０．５元（含税），共分配现金股利７，５１４，０００．００元，剩余１２１，０９９，７９０．３８元未分配利润结转至下一年度。

预案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

九、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于董事、监事薪酬的预案》。

公司董事会同意公司２０１２年度支付给董事、监事的薪酬（税前）的具体标准如下：

董事长：２４万元；副董事长：１８万元；其他非独立董事：１３万元；独立董事：４．５万元；监事会主席：９万元；其他监事：７万元。在此基础上，年终根据经营目标的完成情况适当调整。

预案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

十、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。

同意公司及其所属（全资及控股）子公司根据自身经营情况及资金安排，在不影响正常生产经营的情况下，循环使用不超过６，０００万元的自有闲置资金投资低风险的银行短期理财产品。

详见刊登于２０１２年４月１２日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的公告》。

十一、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。

内容详见２０１２年４月１２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《新海股份：２０１１年度内部控制自我评价报告》

十二、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

鉴于上述议案中除第二、十、十一项外均需提请股东大会予以审议表决，董事会决定于２０１２年５月９日（星期三）上午１０：３０在公司会议室召开宁波新海电气股份有限公司２０１１年年度股东大会，审议前述八项议案和监事会提交的《监事会工作报告》。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十二日

证券代码：００２１２０ 证券简称： 新海股份 公告编号：２０１２－０２３

宁波新海电气股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司第四届监事会第二次会议于２０１２年４月１０日在公司会议室召开，应到、实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事陈庆秋先生主持，审议了通知中所列议题并作出如下决议：

一、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《２０１１年年度报告及摘要》。对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《２０１１年度监事会工作报告》。本报告尚需提交２０１１年年度股东大会审议，内容详见《公司２０１１年年度报告》。

三、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《２０１１年度财务报告》。

四、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于决定公司２０１２年度为控股子公司提供融资担保的预案》。

五、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于决定公司２０１２年度贷款额度的预案》。

六、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于聘请２０１２年度审计机构的预案》，并发表如下审核意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，审计人员工作负责，业务熟练，出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度的审计机构。

七、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于公司２０１１年度利润分配的预案》。

八、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于董事、监事薪酬的预案》。

九、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。

十、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》，发表如下审核意见：

公司已建立起比较完善的内部控制体系，并根据公司实际情况制订了科学合理的内部控制制度，各项内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，并且在公司生产经营的各个环节中得到了有效的执行，起到了较好的控制和防范作用。该评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况，监事会对内部控制评价报告无异议。

鉴于上述议案中除第九、十项外均需提请股东大会予以审议表决，董事会决定于２０１２年５月９日（星期三）上午１０：３０在公司会议室召开宁波新海电气股份有限公司２０１１年年度股东大会，审议前述九项议案。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

监 事 会

二○一二年四月十二日

证券代码：００２１２０ 证券简称：新海股份 公告编号：２０１２－０２４

宁波新海电气股份有限公司

关于２０１２年度为控股子公司提供融资担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

因公司控股子公司宁波新海国际贸易有限公司、宁波广海打火机制造有限公司、江苏新海电子制造有限公司、上海富凯电子制造有限公司和新海欧洲有限公司生产经营资金需要，公司拟为上述五家子公司２０１２年度内的银行融资和银行承兑汇票提供担保。其中，为宁波新海国际贸易有限公司年融资担保总额不超过１０，０００万人民币；为宁波广海打火机制造有限公司年融资担保总额不超过２，０００万人民币；为江苏新海电子制造有限公司年融资担保总额不超过２，０００万人民币；为上海富凯电子制造有限公司年融资担保总额不超过２，０００万人民币；为新海欧洲有限公司年融资担保总额不超过２，０００万人民币。为保证ＵＮＩＬＩＧＨＴ公司的正常经营，公司授权新海欧洲有限公司２０１２年向ＵＮＩＬＩＧＨＴ公司提供融资担保的额度为５００万欧元。公司拟为上述六家公司在上述额度内向银行融资提供连带责任保证担保或资产抵押担保，具体条款以与各银行签订的合同为准。

该议案已由公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司２０１１年度股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

（一）宁波新海国际贸易有限公司成立于１９９８年６月５日，注册资本：２００万美元；注册地址：浙江省慈溪市崇寿镇工业园区；法定代表人：华加锋；经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和 技术除外，无进口商品分销业务；电子元件、打火机、点火枪、电器配件、文具、五金件、塑料制品制造、加工；股权结构：公司持有７５％的股权，香港启天持有２５％的股权，公司实际控制人与香港启天无关联关系。

经天健会计师事务所审计，新海国际贸易报告期内实现营业收入５６，７６９．３８万元，实现净利润２１３．０４万元。截至２０１１年１２月３１日的资产总额为２０，２７７．９１万元，净资产为２，７０１．３５万元。

（二）宁波广海打火机制造有限公司成立于２００１年７月２５日，注册资本：４００万美元；注册地址：浙江省慈溪市崇寿镇工业园区；法定代表人：张超；经营范围：打火机、点火枪、电子元件（除国家限制项目）、五金配件、传感器、塑料制品制造。自营（不含分销）和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；股权结构：公司持有７５％的股权，香港启天持有２５％的股权，公司实际控制人与香港启天无关联关系。

经天健会计师事务所审计，广海打火机报告期内实现营业收入９，２６０．５６万元，实现净利润－４８．８５万元。截至２０１１年１２月３１日的资产总额为５，３２４．４８万元，净资产为４，１４８．８９万元。

（三）江苏新海电子制造有限公司成立于２００５年５月１６日，注册资本：３１８万美元；注册地址：盱眙县工业开发区工二路；法定代表人：龚武强；经营范围：生产打火机、点火枪、相关电器配件、电子元件、塑料制品、文具，销售本公司产品。（经营范围中涉及国家专项审批规定的需办理审批后方可经营）；股权结构：公司持有７５％的股权，香港启天持有２５％的股权，公司实际控制人与香港启天无关联关系。

经天健会计师事务所审计，江苏新海报告期内实现营业收入１３，４７６．０２万元，实现净利润１，１０７．５０万元。截至２０１１年１２月３１日的资产总额为２１，５１３．６４万元，净资产为７，２９９．２９万元。

（四）上海富凯电子制造有限公司成立于２００３年１月１９日，注册资本：５００万美元；注册地址：上海市松江区松江１２２６－Ａ地块；法定代表人：黄新华；经营范围：开发和生产电子喷雾器、电子元件、电器配件、电子塑料制品，销售公司自产产品，提供产品售后服务；其他进出口业务（不含分销业务）（涉及行政许可的，凭许可证经营）；股权结构：公司持有７５％的股权，香港启天持有２５％的股权，公司实际控制人与香港启天无关联关系。

经天健会计师事务所审计，上海富凯报告期内实现营业收入７，７８５．１７万元，实现净利润８８．７４万元。截至２０１１年１２月３１日的资产总额为９，４３５．９９万元，净资产为３，１７１．０３万元。

（五）新海欧洲有限公司成立于２００８年６月１２日，注册资本：２８０万美元；注册地址：Ｐｒｏｄｕｋｔｉｅｗｅｇ １ Ｇ， ６０４５ＪＣ Ｒｏｅｒｍｏｎｄ， Ｔｈｅ Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ ；法定代表人：柳荷波；经营范围：打火机、点火枪、礼品及相关产品的技术引进与交流、信息咨询、代理进出口业务及相关投资；股权结构：公司持有１００％的股权。

经天健会计师事务所审计，新海欧洲公司报告期内实现营业收入０万元，实现净利润－４１０．１７万元。截至２０１１年１２月３１日的资产总额为２，０５４．０９万元，净资产为１，０６１．２６万元。

（六）Ｕｎｉｌｉｇｈｔ（尤尼莱特）公司， 新海欧洲有限公司于２００８年８月收购其１００％的股权；注册资本：７９４１１．５４欧元；注册地址：Ｐｒｏｄｕｋｔｉｅｗｅｇ １ Ｇ， ６０４５ＪＣ Ｒｏｅｒｍｏｎｄ， Ｔｈｅ Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ；法定代表人：陈齐，经营范围：打火机、礼品等批发销售。

经天健会计师事务所审计，Ｕｎｉｌｉｇｈｔ（尤尼莱特）公司报告期内实现营业收入１７，３０１．９８万元，实现净利润－８９６．２５万元。截至２０１１年１２月３１日的资产总额为９，１５６．６１万元，净资产为－２６６．２１万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟为上述六家公司在上述额度内向银行融资提供连带责任保证担保或资产抵押担保，具体条款内容以与各银行签订的合同为准。

四、董事会意见

上述六家子公司经营情况正常、偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与《公司法》有关为关联人提供担保条款、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）的规定相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

报告期，公司累计提供的对外担保总额为６，２０３．３４万元，占公司最近一期经审计净资产的１５．５２％，不存在逾期担保的情形，所有对外担保均为对控股子公司提供的担保。

公司控股子公司无对本公司以外的其他单位担保的情况。本公司及控股子公司均无逾期对外担保的情况。

本公司提供担保的对象均为公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）的规定，有效控制公司对外担保风险。

六、独立董事的独立意见

本次公司２０１２年度为控股子公司提供担保以及担保额度的决定，符合公司整体利益，公司拟为控股子公司提供的担保及履行的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

七、备查文件

１、本公司第四届董事会第二次会议决议。

２、本公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十二日

证券代码：００２１２０ 证券简称： 新海股份 公告编号：２０１２－０２５

宁波新海电气股份有限公司

关于使用自有闲置资金投资低风险

银行短期理财产品的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为提升资金使用效率和收益，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》。董事会同意公司及其所属（全资及控股）子公司根据自身经营情况及资金安排，在不影响正常生产经营的情况下，循环使用不超过６，０００万元的自有闲置资金投资低风险的银行短期理财产品，详细情况公告如下。

一、对外投资概述

１、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其所属（全资及控股）子公司拟利用自有闲置资金投资低风险的银行短期理财产品。

２、投资额度

公司及其所属（全资及控股）子公司拟利用不超过６，０００万元的自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资，该额度自董事会审议通过之日起一年内可循环使用。

３、投资品种

公司及其所属（全资和控股）子公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》的规定，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品。风险较低，收益明显高于同期活期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的补充手段。

４、投资期限

公司及其所属（全资和控股）子公司主要投资短期银行理财产品，单笔投资的期限不超过１８０天。

５、资金来源

公司及其所属（全资和控股）子公司在现金流充裕，保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金，资金来源合法合规。

本投资理财事项不构成关联交易。

二 、投资风险分析及风险控制措施

１、投资风险分析

（１）尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（２）公司及其所属（全资和控股）子公司根据经济形势以及金融市场的预期适时适量的介入，该预期所依赖的环境不断变化，因此部分非固定收益理财产品的实际收益不确定。

（３）相关工作人员的操作风险。

２、控制投资风险的具体措施

（１）公司及其所属（全资和控股）子公司严格履行公司《对外投资管理制度》规定的投资决策权限和程序。在董事会授权的投资额度内，视单笔投资金额及风险大小，由公司董事长或授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，相关财务负责人负责组织实施。

（２）公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，必要时还需及时上报公司经理层。

（３）审计部对低风险银行投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

（４）董事会审计委员会在公司审计部核定期审计的基础上，进行不定期核查。

三、对公司的影响

１、公司及其所属（全资和控股）子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

２、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事对公司使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的意见

我们认真审议了公司《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》，并对公司及其所属（全资和控股）子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，认为：公司及其所属（全资和控股）子公司在不影响正常生产经营资金所需的前提下，使用不超过６，０００万元的自有闲置资金，适时投资安全性、流动性较高的银行理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况；董事会针对此议案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程的规定。

我们对公司及其所属（全资和控股）子公司循环使用不超过６，０００万元的自有闲置资金投资低风险的银行短期理财产品无异议。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十二日

证券代码：００２１２０ 证券简称：新海股份 公告编号：２０１２－０２６

宁波新海电气股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所相关规定，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年４月１７日（星期二）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长黄新华先生、总经理张超先生、独立董事潘自强先生、财务总监黄琦先生、董事会秘书孙宁薇女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十二日

证券代码：００２１２０ 证券简称：新海股份 公告编号：２０１２－０２７

宁波新海电气股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定于２０１２年５月９日在公司会议室召开２０１１年度股东大会，有关具体事项如下：

一、 本次会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：２０１２年５月９日（星期三）上午１０：３０。

（二）股权登记日：２０１２年５月４日。

（三）会议召开地点：宁波新海电气股份有限公司会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议方式：现场表决方式。

二、本次会议的出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为２０１２年５月４日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。

（二）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：《２０１１年年度报告及摘要》；

议案二：《２０１１年度董事会工作报告》；

议案三：《２０１１年度监事会工作报告》；

议案四：《２０１１年度财务报告》；

议案五：《关于决定公司２０１２年度为控股子公司提供融资担保的议案》；

议案六：《关于决定公司２０１２年度贷款额度的议案》；

议案七：《关于聘请２０１２年度审计机构的议案》；

议案八：《关于公司２０１１年度利润分配的议案》；

议案九：《关于董事、监事薪酬的议案》。

公司独立董事将在２０１１年度股东大会上述职。

上述议案内容详情请见２０１２年４月１２日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《上海证券报》的《第四届董事会第二次会议决议公告》。

四、本次股东大会的登记办法

（一）登记方式：

１、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

２、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

３、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于２０１２年５月８日前送达或传真至本公司登记地点。

４、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

（三）登记时间：２０１２年５月８日（星期二） 上午８：３０－１１：３０、下午１３：００－１６：００

（四）通讯联系：

会议联系人：孙宁薇 高伟

联系地址：浙江省慈溪市浒山街道北三环东路２３９号 邮编：３１５３００

联系电话：０５７４－６３０２９６０８ 传真：０５７４－６３０２９１９２

五、其他注意事项：

１、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

２、会议咨询：公司证券部

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十二日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席宁波新海电气股份有限公司２０１１年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。