证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 2011年度股东大会于2012年4月11日上午10:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦三层圆厅会议室以现场记名投票的方式召开。出席现场会议的股东和股东授权代表共8名，代表公司股份117,960,846股，占公司股份总数的59.72%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长王佳女士主持会议，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐代表人、律师出席或列席了本次会议。会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  与会股东及股东代表认真审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下决议：

  （一）审议通过《关于公司<2011年年度报告及其摘要>的议案》；

  表决结果：同意股数117,960,846股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意股数117,960,846股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  （三）《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意股数117,960,846股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  （四）《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》；

  表决结果：同意股数117,960,846股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  （五）《关于公司2011年度利润分配的议案》；

  表决结果：同意股数117,960,846股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  （六）《关于公司<募集资金2011年度使用情况的专项说明>的议案》；

  表决结果：同意股数117,960,846股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  （七）《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案》；

  表决结果：同意股数117,960,846股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  （八）《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》；

  表决结果：同意股数117,960,846股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  （九）《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；

  表决结果：同意股数117,960,846股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  （十）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

  表决结果：同意股数117,960,846股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  三、独立董事述职情况

  独立董事在本次股东大会上进行了述职。公司《独立董事2011年度述职报告》全文刊登于2012年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  上海瑛明律师事务所委派马艳玲律师、李艳清律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、上海瑛明律师事务所出具的《关于北京启明星辰信息技术股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

  2012年4月11日