证券时报多媒体数字报

  证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2012-018

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  第一届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月10日上午以现场结合通讯表决方式召开第一届董事会临时会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2012年4月5日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中邢晓华董事、王秀董事分别委托其他董事代为出席并对会议审议事项进行表决，监事会主席侯松平、监事郭林生、财务总监杨桂红、副总经理司海坤列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

  一、以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于建设襄城县年出栏30万头生猪产业化基地项目的议案》；

  同意公司使用自有资金4.5亿元投资建设襄城县年出栏30万头生猪产业化基地项目，本产业化项目以年出栏30万头商品猪养殖场为核心，配套建设种猪场和饲料厂。项目建成后，将公司生猪养殖和饲料生产项目纳入该区域现有的有机肥处理、蔬菜种植、物流贸易等相关配套产业一体化模式中，形成绿色循环经济，实现现代化养殖模式，促进公司整体发展。同时公司将成立雏鹰农牧集团股份有限公司襄城分公司（名称以工商核准为准），负责该基地项目的实施。

  公司独立董事就该项议案发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会临时会议相关事项的独立意见》详见2012年4月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二零一二年四月十日

  证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2012-019

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金人民币4.5亿元建设襄城县年出栏30万头生猪产业化基地项目，以年出栏30万头商品猪养殖场为核心，配套建设种猪场和饲料厂。同时公司将成立雏鹰农牧集团股份有限公司襄城分公司（名称以工商核准为准），负责该基地项目的实施。

  （二）董事会审议情况

  公司2012年4月10日召开的第一届董事会临时会议以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于建设襄城县年出栏30万头生猪产业化基地项目的议案》。《雏鹰农牧集团股份有限公司第一届董事会临时会议决议公告》详见2012年4月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （三）资金来源

  资金来源为公司自有资金。

  （四）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

  二、设立分公司的基本情况

  1、名称：雏鹰农牧集团股份有限公司襄城分公司（名称以工商核准为准）。

  2、营业场所：河南省襄城县

  3、经营范围：生猪养殖、种猪繁育、饲料生产

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、公司在新郑市薛店镇建设年屠宰100万头生猪屠宰项目，该项目目前进展顺利。公司此次在襄城县建设年出栏30万头生猪产业化基地项目，能为该屠宰项目提供猪源。

  2、该地政府大力支持畜牧养殖和农业发展，正在逐步完善生猪产业群核心区。

  3、建设襄城县年出栏30万头生猪产业化基地项目能将公司生猪养殖和饲料生产项目纳入该区域现有的有机肥处理、蔬菜种植、物流贸易等相关配套产业一体化模式中，形成绿色循环经济，实现现代化养殖模式，促进公司整体发展。

  4、本项目投资可能面临异地管理风险，项目所在地相对于公司地理位置较远，项目建成投产后公司存在一定的异地管理、运营风险；价格波动风险，公司将会受生猪和饲料原料价格波动风险影响。

  以上风险敬请各位投资者予以关注。

  四、公司将及时公告项目进展情况

  五、独立董事关于建设襄城县年出栏30万头生猪产业化基地项目的独立意见

  公司建设襄城县年出栏30万头生猪产业化基地项目，将公司生猪养殖和饲料生产项目纳入该区域现有的有机肥处理、蔬菜种植、物流贸易等相关配套产业一体化模式中，有利于形成绿色循环经济，提高公司生产效率，实现现代化养殖模式，促进公司整体发展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司投资4.5亿元建设襄城县年出栏30万头生猪产业化基地项目。

  六、备查文件

  1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第一届董事会临时会议决议》

  2、《雏鹰农牧集团股份有限公司关于襄城县年出栏30万头生猪产业化基地项目可行性研究报告》

  特此公告。

  雏鹰农牧集团股份有限公司

  董事会

  二零一二年四月十日