证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、２０１１年度股东大会的基本情况

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月２０日召开第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了《提请召开公司２０１１年度股东大会的议案》，并在３月２２日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司２０１１年度股东大会通知》。定于２０１２年４月２３日在哈尔滨市利民经济技术开发区燕京路（北京路）２９号公司会议室召开公司２０１１年度股东大会。

２０１２年４月１０日，公司以现场结合通讯会议形式召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了如下部分议案：

１、审议《关于申请发行公司债券的议案》；

２、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》；

３、审议《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》；

哈尔滨恒世达昌科技有限公司作为公司的控股股东（持有上市公司４４．６％的股权）于２０１２年４月１０日向董事会提交书面文件，提请将上述议案作为临时提案增加至２０１１年度股东大会审议，作为本次股东大会第８、９、１０项议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规规定，单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人，公司发行公司债券的议案适用网络投票制度。上述临时议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

公司董事会同意将该临时提案提交公司 ２０１１年度股东大会进行审议，议案的详细内容请阅２０１２年４月１１日披露的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》及相关文件。公司于 ２０１２年３月２２日发出《哈尔滨誉衡药业股份有限公司２０１１年度股东大会通知》，股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变，更新后的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司股东大会授权委托书》请阅附件。

二、２０１１年度股东大会时间、地点及表决方式

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议地点：哈尔滨市利民经济技术开发区燕京路（北京路）２９号公司会议室

３、会议表决方式及时间：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

现场会议召开时间：２０１２年４月２３日（星期一）上午１０：００，会期半天

网络投票时间：２０１２年４月２２日至２０１２年４月２３日

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为２０１２年４月２２日下午１５：００至２０１２年４月２３日下午１５：００间的任意时间。

４、股权登记日：２０１２年４月１７日（星期二）

５、会议登记日：２０１２年４月１８日（星期三）

三、２０１１年度股东大会审议议案

１、审议《关于２０１１年度报告全文及摘要的议案》；

２、审议《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在公司２０１１年度股东大会上分别进行述职；

３、审议《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》；

４、审议《关于２０１１年度财务决算报告的议案》；

５、审议《关于２０１１年度利润分配预案的议案》；

６、审议《关于续聘２０１２年外部审计机构的议案》；

７、审议《关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案》，本项议案适用累积投票制度；

７．１、提名何利群女士为第二届董事会非独立董事人选；

７．２、提名于天巡女士为第二届董事会非独立董事人选；

８、以特别决议审议《关于申请发行公司债券的议案》；

９、以特别决议审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》；

１０、以特别决议审议《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》。

上述十项议案的详细内容，已分别于２０１２年３月２２日及２０１２年４月１１日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查询。

四、２０１１年度股东大会出席对象

１、截止２０１２年４月１７日１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代表；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。

五、２０１１年度股东大会登记办法

１、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

２、登记时间：

２０１２年４月１８日上午９：００－下午１７：００。

３、登记地点：

北京市顺义区空港开发区Ｂ区裕华路融慧园２８号楼

六、联系方式及联系人

会务常设联系人：于天巡 刘畅

联系地址：北京市顺义区空港开发区Ｂ区裕华路融慧园２８号楼

邮政编码：１０００７０

联系电话：０１０－６８００２４３７

电子传真：０１０－６８００２４３８－６０７

七、注意事项

１、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

２、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次公司股东大会不向股东发放礼品。

八、备查文件

１、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》（２０１２－００７）；

２、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》（２０１２－００８）；

３、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司２０１１年度股东大会通知》（２０１２－００９）；

４、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》（２０１２－０３０）；

５、《哈尔滨恒世达昌科技有限公司关于提请增加誉衡药业２０１１年度股东大会临时提案的函》。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

２０１２年４月１２日

附件１：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

２０１１年度股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明。未具明赞同、弃权或反对的，受托人是□／否□可以按照个人意愿表决）。

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委托人姓名（或名称）：

委托人身份证（或营业执照号码）：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书签字盖章打印件和复印件无效。

附件２：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

２０１１年度股东大会网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年４月２３日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）股东投票代码：３６２４３７； 投票简称：誉衡投票；

（三）股东投票的具体程序：

１、买卖方向为买入投票；

２、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案（对所有议案统一表决）；１．００ 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案七中有多个需表决的子议案，７．００元代表对议案七下全部子议案进行表决，７．０１ 元代表议案二中子议案７．１，７．０２ 元代表议案二中子议案７．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

３、适用普通决议及特别决议表决的议案在委托股数项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权，如下：

４、适用普通决议及特别决议表决的议案投票举例：

股权登记日持有誉衡药业Ａ股股票的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

股权登记日持有誉衡药业Ａ股股票的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

６、适用累积投票表决的议案投票举例

累积投票是指股东大会选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票可以集中使用，也可以分散投向数人。其主要意义是将选举票数合并使用，以便中小股东选出其倾向的董事或监事。

如股东在股权登记日持有誉衡药业Ａ股 １０，０００股，则其有２０，０００（即１０，０００股＊应选两名董事２名）张选举票数，该选举票数可任意组合投给不超过应选人数的候选人（累计投票不超过 ２０，０００ 票，投票人数不超过２名），否则视为废票。

５、投票注意事项：

（１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（２）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序

（一）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

１、申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

１、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“哈尔滨誉衡药业股份有限公司２０１１年度股东大会投票”。

２、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

３、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

４、确认并发送投票结果。

（三）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月２２日１５：００至２０１２年４月２３日１５：００间的任意时间。

三 、网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果， 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票， 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案， 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时， 视为该股东出席股东大会， 纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案， 视为弃权。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

２０１２年４月１２日