证券时报多媒体数字报

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2012-011号

  武汉人福医药集团股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议于2012年4月11日（星期三）上午10:00以通讯方式召开，参会事项于会前以电话方式通知各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：

  1、公司董事会同意为宜昌人福药业有限责任公司（我公司持有其67%股权）、湖北人福民生药品有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其80%的股权）、武汉人福昕和生物医药有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其66.67%的股权）共三家控股子公司在中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的共计人民币壹亿元（￥100,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  2、公司董事会同意为湖北人福民生药品有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其80%的股权）在中国农业银行股份有限公司武汉江南支行申请办理的人民币壹仟陆佰万元（￥16,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

  3、公司董事会同意为湖北人福民生药品有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其80%的股权）在中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请办理的人民币捌仟捌佰万元（￥88,000,000.00）、期限两年的融资业务提供连带责任保证担保。

  4、公司董事会同意为武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（我公司持有其85%股权）在交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币贰仟壹佰伍拾万元（￥21,500,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  5、公司董事会同意为武汉人福医疗用品有限公司（原武汉锐尔生物科技有限公司，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司下属控股子公司武汉人福健康护理产业有限公司持有其69%的股权）在汉口银行股份有限公司光谷分行申请办理的人民币伍佰万元（￥5,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  6、公司董事会同意为湖北人福安美特医药有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其55%的股权）在汉口银行股份有限公司光谷分行申请办理的人民币伍佰万元（￥5,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  7、公司董事会同意为广州贝龙环保热力设备股份有限公司（我公司持有其66.44%股权）在上海浦东发展银行广州东风支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  以上担保无需提请公司股东大会审议批准。公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二○一二年四月十一日

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2012-012号

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  关于为控股子公司提供担保的公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司（以下简称"宜昌人福"）、湖北人福民生药品有限公司（以下简称"人福民生"）、武汉人福昕和生物医药有限公司（以下简称"人福昕和"）、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称"中原瑞德"）、武汉人福医疗用品有限公司（以下简称"人福医疗"，原武汉锐尔生物科技有限公司）、湖北人福安美特医药有限公司（以下简称"人福安美特"）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称"广州贝龙"）；

  ● 本次担保金额：本次为宜昌人福、人福民生、人福昕和三家控股股子公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的共计1亿元综合授信提供担保；为人福民生在中国农业银行股份有限公司武汉江南支行申请办理的1,600万元流动资金贷款提供担保；为人福民生在中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请办理的8,800万元融资业务提供担保；为中原瑞德在交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的2,150万元综合授信提供担保；为人福医疗在汉口银行股份有限公司光谷分行申请办理的500万元综合授信提供担保；为人福安美特在汉口银行股份有限公司光谷分行申请办理的500万元综合授信提供担保；为广州贝龙在上海浦东发展银行广州东风支行申请办理的2,000万元综合授信提供担保；

  ● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司为人福民生累计提供人民币10,500万元担保、为人福昕和累计提供人民币1,000万元担保、为中原瑞德累计提供人民币2,000万元担保、为广州贝龙累计提供人民币1,000万元担保；

  ● 本次担保无反担保；

  ● 公司对外担保累计金额：人民币56,760万元；

  ● 公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  1、公司第七届董事会第十八次会议审议同意为宜昌人福（我公司持有其67%股权）、人福民生（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其80%的股权）、人福昕和（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其66.67%的股权）共三家控股子公司在中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的共计人民币壹亿元（￥100,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  2、公司第七届董事会第十八次会议审议同意为人福民生（我公司全资子公司武汉人福医药有限责任公司持有其80%的股权）在中国农业银行股份有限公司武汉江南支行申请办理的人民币壹仟陆佰万元（￥16,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

  3、公司第七届董事会第十八次会议审议同意为人福民生（我公司全资子公司武汉人福医药有限责任公司持有其80%的股权）在中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请办理的人民币捌仟捌佰万元（￥88,000,000.00）、期限两年的融资业务提供连带责任保证担保。

  4、公司第七届董事会第十八次会议审议同意为中原瑞德（我公司持有其85%股权）在交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币贰仟壹佰伍拾万元（￥21,500,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  5、公司第七届董事会第十八次会议审议同意为人福医疗（原武汉锐尔生物科技有限公司，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司下属控股子公司武汉人福健康护理产业有限公司持有其69%的股权）在汉口银行股份有限公司光谷分行申请办理的人民币伍佰万元（￥5,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  6、公司第七届董事会第十八次会议审议同意为人福安美特（我公司全资子公司武汉人福医药有限责任公司持有其55%的股权）在汉口银行股份有限公司光谷分行申请办理的人民币伍佰万元（￥5,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  7、公司第七届董事会第十八次会议审议同意为广州贝龙（我公司持有其66.44%股权）在上海浦东发展银行广州东风支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  以上担保无需提请公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  宜昌人福注册资本29,352.70万元，我公司持有其67%股权。宜昌人福是国家麻醉药品定点生产企业，主要产品包括枸橼酸芬太尼原料及制剂、国家二类新药盐酸瑞芬太尼原料及制剂、国家三类新药枸橼酸舒芬太尼原料及制剂和二类精神药品咪达唑仑原料及制剂。截至2011年12月31日，该公司资产总额101,153.77万元，净资产63,705.26万元，当期主营业务收入103,238.29万元，净利润31,008.66万元。

  人福民生注册资本10,000.00万元，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其80%股权。其主要从事中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、精神药品（二类）、生物制品的批发。截至2011年12月31日，该公司资产总额31,703.25万元，净资产10,105.16万元，当期主营业务收入38,250.78万元，净利润213.97万元。

  人福昕和注册资本2,700.00万元，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其66.67%的股权。该公司主营业务为生物制品、疫苗及医疗器械销售。截止2011年12月31日，该公司资产总额4,237.66万元，净资产2,833.17万元，当期主营业务收入10,005.81万元，净利润180.57万元。

  中原瑞德注册资本4,584.00万元，本公司持有其85%股权。中原瑞德主要从事血液制品业务，目前拥有2个浆站，国家注册批准的产品有人血白蛋白、人免疫球蛋白、静注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白等6个品种、12个规格的产品。截至2011年12月31日，该公司资产总额16,905.69万元，净资产5,805.21万元，当期主营业务收入6,876.03万元，净利润1,262.92万元。

  人福医疗注册资本1,000.00万元，于2012年2月3日将公司名称自"武汉锐尔生物科技有限公司"变更为"武汉人福医疗用品有限公司"，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司下属控股子公司武汉人福健康护理产业有限公司持有其69%的股权。该公司主营业务为医疗器械、生物技术的开发、研制、技术服务，以及医用卫生材料及敷料生产。截至2011年12月31日，该公司资产总额1,193.52万元，净资产613.43万元，当期主营业务收入278.62万元，净利润-51.39万元。

  人福安美特注册资本1,000.00万元，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其55%的股权。该公司主营业务为中成药、化学药制剂和原料药、抗生素制剂和原料药、生化药品、生物制品销售。截至2011年12月31日，该公司资产总额2,954.12万元，净资产1,209.00万元，当期主营业务收入6,284.95万元，净利润89.52万元。

  广州贝龙注册资本4,380.00万元，本公司持有其66.44%股权。该公司主要从事环保产品的科研、生产及销售服务，主要产品为冰球冰蓄冷系统、盘管冰蓄冷系统、水蓄冷系统、水蓄热系统以及燃油、气、电、煤锅炉及换热设备、环保设备、秸秆燃气设备及移动式动力站。截至2011年12月31日，该公司资产总额23,919.43万元，净资产7,459.82万元，当期主营业务收入12,854.44万元，净利润530.14万元。

  三、担保协议的主要内容

  1、我公司为宜昌人福、人福民生、人福昕和共三家控股子公司在中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的共计人民币壹亿元（￥100,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  2、我公司为人福民生在中国农业银行股份有限公司武汉江南支行申请办理的人民币壹仟陆佰万元（￥16,000,000.00）、期限一年的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

  3、我公司为人福民生在中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请办理的人民币捌仟捌佰万元（￥88,000,000.00）、期限两年的融资业务提供连带责任保证担保。

  4、我公司为中原瑞德在交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的人民币贰仟壹佰伍拾万元（￥21,500,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  5、我公司为人福医疗在汉口银行股份有限公司光谷分行申请办理的人民币伍佰万元（￥5,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  6、我公司为人福安美特在汉口银行股份有限公司光谷分行申请办理的人民币伍佰万元（￥5,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  7、我公司为广州贝龙在上海浦东发展银行广州东风支行申请办理的人民币贰仟万元（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

  公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

  四、董事会意见

  公司董事会认为各控股子公司资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；我公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为56,760.00万元，占公司最近一期经审计的净资产265,055.53万元的21.41%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

  2、宜昌人福营业执照复印件及财务报表；

  3、人福民生营业执照复印件及财务报表；

  4、人福昕和营业执照复印件及财务报表；

  5、中原瑞德营业执照复印件及财务报表；

  6、人福医疗营业执照复印件、企业变更通知书及财务报表；

  7、人福安美特营业执照复印件及财务报表；

  8、广州贝龙营业执照复印件及财务报表；

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年四月十一日