证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２７２ 证券简称：川润股份 公告编号：２０１２－０２０号

四川川润股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于２０１２年０４月１１日以通讯方式召开。公司董事会办公室于２０１２年０４月０５日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事８人，实际参会董事８人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以传真方式进行表决，经审议形成如下决议：

（一）以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《２０１２年第一季度报告》

《２０１２年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１２年第一季度报告》正文详见公司２０１２－０２１号公告（刊载于２０１２年０４月１３日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理相关工商变更登记的议案》。

因公司已完成非公开发行股票，股本增至４１，９７０万股，根据公司法、证券法及相关法律法规规定，现对《公司章程》做如下修订：

授权经营班子办理工商变更事宜。

本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

（三）以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于以募集资金向全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司增资的议案》

根据本公司披露的《２０１１年非公开发行股票预案》，募集资金投资项目“风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目”和“年产５００台（套）大型液压设备技术改造项目”，由本公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司建设，募集资金由本公司以增资方式投入该公司使用。增资具体方案为：

以募集资金４２，０００万元向川润液压出资，其中９，０００万元作为股本，剩余３３，０００万元作为资本公积。增资后川润液压注册资本变为１５，０００万元。

（四）以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于公司设立募集资金专用帐户并签订专户存储三方监管协议的议案》

为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》，决定在“中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行”开设一个募集资金专用帐户，在“上海浦东发展银行股份有限公司成都分行”分别开设三个募集资金专用帐户。三方协议签署后，协议内容另行披露。

（五）以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于修订＜四川川润股份有限公司内幕信息知情人登记制度＞的议案》

《四川川润股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见公司于２０１２年０４月１３日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的内容。

（六）以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

因公司总经理吴焕琪先生向董事会提出辞呈，经董事会提名委员会提名，同意聘任罗永忠先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

罗永忠先生简历请见附件。

（七）以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于推选林均为第二届董事会董事候选人的议案》

因公司董事吴焕琪先生向董事会提出辞呈，根据《公司章程》相关规定，经董事会提名委员会提名，推选林均先生为公司第二届董事会董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

林均先生简历请见附件。

本议案需提交最近一次股东大会审议。

（八）以赞成：８票，反对：０票，弃权：０票，审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

会议通知详见本公司２０１２－０２３号公告（刊载于２０１２年０４月１３日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董事会

２０１２年０４月１３日

附件：

罗永忠个人简历：

罗永忠，男，中国国籍，１９６９年出生，大专学历，工程师、高级经济师。１９９７年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业，２００３年至２００４年参加清华大学职业经理人培训班学习。历任川达厂技术厂长、川润集团总经理、公司第一届董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理，现任公司第二届董事会副董事长。

罗永忠先生持有公司股份３４，１５５，０００股，是公司实际控制人的一致行动人。罗永忠最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在其他公司兼职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林均个人简历：

林均，男，１９７９年出生，大学本科学历。２００２年毕业于上海理工大学商学院投资经济专业。历任上海百年企业管理咨询有限公司管理咨询师、培训师、信息部经理，２００４年８月进入公司，先后任人力资源部部长、总裁助理，２００６年８月任四川川润机器制造有限公司副总经理，２００７年２月任公司总经理助理，曾任第一届董事会董事，现任公司副总经理。

林均先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２２７２ 证券简称：川润股份 公告编号：２０１２－０２２号

四川川润股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年０４月１１日，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理吴焕琪先生提交的书面辞职报告。吴焕琪先生因个人发展原因申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于吴焕琪先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，吴焕琪先生的辞职报告自２０１２年０４月１１日送达公司董事会时生效。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事吴焕琪先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工作。吴焕琪先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

吴焕琪先生任职期间，采取积极措施优化生产流程，提升公司管理绩效，为公司的经营管理工作做出了极大贡献。公司及董事会对吴焕琪先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川川润股份有限公司董事会

２０１２年０４月１３日

证券代码：００２２７２ 证券简称：川润股份 公告编号：２０１２－０２３号

四川川润股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于２０１２年０４月１１日召开，会议审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。决定于２０１２年０４月２８日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１２年０４月２８日（星期六）上午１０：００

２、股权登记日：２０１２年０４月２５日（星期三）

３、会议召开地点：公司自贡工业园办公大楼３１７会议室

４、会议召集人：公司董事会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

５、会议召开方式：现场投票表决

６、会议出席对象

（１）截至２０１２年０４月２５日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师及其他有关人员。

二、本次股东大会会议审议事项

１、《关于修订＜公司章程＞并办理相关工商变更登记的议案》

２、《关于选举林均为第二届董事会董事的议案》

上述议案详见２０１２年０４月１３日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《四川川润股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告号：２０１２－０２０号）。

三、会议登记事项

１、登记时间：２０１２年０４月２６日上午０８：３０至１７：３０；

２、登记地点：川润股份成都工业园董事会办公室。

３、登记方法：

参加本次会议的股东，请于２０１２年０４月２６日上午０８：３０至１７：３０，持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以２０１２年０４月２６日１７：３０前到达本公司为准）。

四、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：李丹

电话：０２８－６１７７７７８７

传真：０２８－６１７７７７８７

地址：四川成都郫县现代工业港港北六路８５号

邮编：６１１７４３

五、其他事项

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

四川川润股份有限公司董事会

２０１２年０４月１３日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川川润股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

请用“√”或“×”来表示。

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。