证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５５８ 证券简称：莱茵置业 公告编号：２０１２－０１５

莱茵达置业股份有限公司

第六届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事、监事、高管人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第六届董事会第四十六次会议于２０１２年４月１２日以通讯方式召开，本次会议已于２０１２年４月２日以书面形式通知全体董事。会议应到董事９名，实到董事９名，其中，独立董事３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：

１、审议通过了《关于为合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上登载的《关于为合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司提供担保的公告》。

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于召开莱茵达置业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上登载的《关于召开莱茵达置业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会

二Ｏ一二年四月十二日

证券代码：０００５５８ 证券简称：莱茵置业 公告编号：２０１２－０１６

莱茵达置业股份有限公司关于

为合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司提供担保的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１２年４月１２日，莱茵达置业股份有限公司召开第六届董事会第四十六次会议。本次会议审议并通过了《关于为合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司提供担保的议案》。同意公司为合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司（以下简称“中尚蓝达”）向中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行（以下简称“建设银行”） 申请总额为人民币１５，０００万元的借款提供连带责任担保，并提请股东大会授权董事会全权办理本次担保相关事宜。同时，中尚蓝达另一股东杭州中尚联合置业有限公司为中尚蓝达向建设银行借款人民币１５，０００万元提供连带责任担保。

截止２０１１年１２月３１日公司经审计净资产（不含少数股东权益）为７９，５６７．１０万元，上述担保金额超过公司最近一期经审计净资产的１０％，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【２００５】１２０ 号）、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８ 年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

中尚蓝达公司为公司之合营公司，公司持有其５０％股权，注册资本：人民币伍仟万元；注册地：杭州市余杭区五常街道荆长路２６－１号；法定代表人：匡跃芳；经营范围：房地产开发经营。

截止２０１１年１２月３１日，中尚蓝达公司经审计的资产总额为９９，３１５．４８万元，负债总额为９５，９８０．９４万元，所有者权益为３，３３４．５５万元，２０１１年营业收入为０元，净利润为５０５．２３万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保金额：１５，０００万元

担保期限：３０个月

四、董事会意见

公司董事会认为：中尚蓝达公司为本公司之合营公司，本次为中尚蓝达的担保主要为支持中尚蓝达公司正常生产经营对资金的需要，有利于公司整体发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。同时，持有中尚蓝达５０％股份的另一股东杭州中尚联合置业有限公司也提供了相同金额的连带责任担保，公司对中尚蓝达公司提供上述担保是较为安全且可行的。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该贷款提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年４月１２日，除本项担保外，公司尚有以下担保：

１、公司为公司之合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司提供担保，向招商银 行杭州城东支行申请３０，０００万元综合授信提供连带责任担保，截止２０１２年４月１２日，实际借款余额２８，２８８万元。本次担保占公司２０１１年度经审计的总资产的６．１２％，占公司２０１１年度经审计的净资产的３５．５５％。

２、公司为公司之全资子公司上海勤飞置业有限公司提供担保，向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总额为１０，０００万元的借款提供连带责任担保，截止２０１２年４月１２日，实际借款余额８７００万元。本次担保占公司２０１１年度经审计的总资产的１．８８％，占公司２０１１年度经审计的净资产的１０．９３％。

３、公司为公司之全资子公司南京莱茵达置业有限公司对华能贵诚信托有限公司投资南京莱茵达置业有限公司持有的杭州莱德房地产开发有限公司５１％股权受益权的行权，提供金额不超过２５０００万元人民币的担保。本次担保占公司２０１１年度经审计的总资产的５．４１％，占公司２０１１年度经审计的净资产的３１．４２％。

４、公司为公司之全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向招商银行股份有限公司杭州城东支行申请总额为人民币３０００万元的综合授信提供连带责任担保；本次担保占公司２０１１年度经审计的总资产的０．６５％，占公司２０１１年度经审计的净资产的３．７７％。

５、公司为全资子公司南京莱茵达置业有限公司通过华夏银行股份有限公司 南京江宁支行向江苏梵瑞投资管理有限公司借款人民币１０００万元提供连带责任 担保及向江苏紫金农商银行方山支行借款人民币５４００万元提供连带责任担保。本次担保占公司２０１１年度经审计的总资产的１．３８％，占公司２０１１年度经审计的净资产的８．０４％。

６、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向杭州银行申请总额为人民币 ６，０００万元综合授信提供连带责任担保。本次担保占公司２０１１年度经审计的总资产的１．３０％，占公司２０１１年度经审计的净资产的７．５４％。

７、 公司为全资子公司南京莱茵达置业有限公司通过华夏银行南京江宁支行向南京环力建设工程有限公司借款人民币２０００万元提供担保。本次担保占公司２０１１年度经审计的总资产的０．４３％，占公司２０１１年度经审计的净资产的２．５１％。

８、公司为公司控股子公司杭州莱骏置业有限公司向中国银行股份有限公司杭州余杭支行借款人民币２５０００万元提供连带责任担保。截止２０１２年４月１２日，实际借款余额１０５００万元。本次担保占公司２０１１年度经审计的总资产的２．２７％，占公司２０１１年度经审计的净资产的１３．２０％。

９、公司为控股子公司南通莱茵达置业有限公司向中原信托有限公司借款人民币６５００万元提供连带责任担保。本次担保占公司２０１１年度经审计的总资产的１．４１％，占公司２０１１年度经审计的净资产的８．１７％。

１０、公司为全资子公司南通莱茵洲际置业有限公司向中原信托有限公司借款人民币６５００万元提供连带责任担保。本次担保占公司２０１１年度经审计的总资产的１．４１％，占公司２０１１年度经审计的净资产的８．１７％。

１１、公司以持有位于沈阳苏家屯区雪松东路１０４－１号的房产为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行总额为６０００万元的借款提供抵押担保。本次担保占公司２０１１年度经审计的总资产的１．３０％，占公司２０１１年度经审计的净资产的７．５４％。

１２、公司为公司之全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司提供担保，向华夏银行股份有限公司扬州支行申请总额为１５０００万元的借款提供１００００万元的连带责任担保。截止 ２０１２ 年 ４ 月 １２ 日，实际借款余额 ５８００ 万元。本次担保占公司２０１１年度经审计的总资产的 １．２５％，占公司 ２０１１年度经审计的净资产的 ７．２９％。

公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，公司对中尚蓝达公司的担保事项，主要是为了满足中尚蓝达公司正常生产经营的需要，目前该公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力。同时，持有中尚蓝达５０％股份的另一股东杭州中尚联合置业有限公司也提供了相同金额的连带责任担保，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

七、备查文件

莱茵达置业股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十二日

证券代码：０００５５８ 证券简称：莱茵置业 公告编号：２０１２－０１７

关于召开莱茵达置业股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高管人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本事项：

（一）会议召开时间：

１、现场会议召开时间为：２０１２年５月３日１４：３０；

２、网络投票时间为：２０１２年５月２日—２０１２年５月３日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２年５月３日上午 ９：３０ 至 １１：３０，下午 １３：００ 至 １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年５月２日下午 １５：００ 至 ２０１２年５月３日下午 １５：００期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省杭州市文三路５３５号莱茵达大厦２０楼会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）股权登记日：２０１２年４月２７日

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

１、截止２０１２年４月２７日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

３、公司邀请的其他人员。

二、会议内容：

（一）审议事项：

审议《关于为合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司提供担保的议案》；

（二）披露情况

以上议案具体内容参见２０１２年４月１３日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记方法：

１、登记方式：现场、信函或传真方式。

２、登记时间：２０１２年４月２７日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

３、登记地点：浙江省杭州市文三路５３５号莱茵达大厦２０楼证券事务部及股东大会现场。

４、登记手续：

（１）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

（２）、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（３）、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

５、授权委托书

兹委托     先生（女士）代表本人（本股东单位）出席莱茵达置业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

１、具有全权表决权；

２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

３、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）  

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２ 年５月３日 ９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２．投票代码：３６００５８；投票简称为：莱茵投票。

３．股东投票的具体流程

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，１．００ 元代表议案一，以相应的委托价格申报，具体如下表所示：

（３）在“委托股数”项上填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

（４） 对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（５） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（６）投票举例

股权登记日持有“莱茵置业”股票的投资者，如对公司议案一投同意票、反对票或弃权票，分别对应的申报如下：

（二）采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序

１．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：２０１２ 年５月２日 １５：００至 ２０１２ 年５月３日 １５：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 ４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令 １１：３０ 前发出的，当日 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令 １１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

Ａ）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“莱茵达置业股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会投票”；

Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ）确认并发送投票结果。

４、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月２日１５：００至２０１２年５月３日下午１５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００时后登陆证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、会议联系方式：

地址：浙江省杭州市文三路５３５号莱茵达大厦２０楼

邮政编码：３１００１２

电话：０５７１－８７８５１７３８

传真：０５７１－８７８５１７３９

联系人：李钢孟

２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十二日