证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、公司于2012年3月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；

  3、本次股东大会无否决议案的情况。

  一、会议的召开和出席情况

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司于2012年4月12日上午9 时在公司会议室召开了2011年年度股东大会，会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共计9人，持有或代表有表决权股份90,143,250股，占公司总股本的55.21%。

  本次会议由公司董事会召集，董事长包文东主持。公司部分董事、全体监事，部分高级管理人员、见证律师出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、议案的审议和表决情况

  与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

  1、会议审议并采用记名投票表决方式通过《2011年度董事会工作报告》；

  对该项议案的有表决权股份总数90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、会议审议并采用记名投票表决方式通过《2011年度监事会工作报告》；

  对该项议案的有表决权股份总数90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、会议审议并采用记名投票表决方式通过《2011年度财务决算报告》；

  对该项议案的有表决权股份总数90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、会议审议并采用记名投票表决方式通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  对该项议案的有表决权股份总数90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、会议审议并采用记名投票表决方式通过《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  对该项议案的有表决权股份总数90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、会议审议并采用记名投票表决方式通过《2011年度内部控制自我评价报告》；

  对该项议案的有表决权股份总数90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7、会议审议并采用记名投票表决方式通过《2011年年度报告及其摘要》；

  对该项议案的有表决权股份总数90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  8、会议审议并采用记名投票表决方式通过《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》；

  对该项议案的有表决权股份总数90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  9、会议审议并采用记名投票表决方式通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

  对该项议案的有表决权股份总数90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  10、会议审议并采用记名投票表决方式通过《章程修正案》；

  对该项议案的有表决权股份总数90,143,250股，其中同意90,143,250股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  三、独立董事述职情况

  公司第四届董事会独立董事龙超先生、管云鸿先生、伍志旭先生在本次会议上作了述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  北京市万商天勤律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

  2012年4月13日