证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１２－００６

山西太钢不锈钢股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于２０１２年４月５日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于２０１２ 年４月１２日召开，应参加表决的董事１１人，实际表决的董事１１人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司原任董事会秘书韩珍堂先生工作变动原因，经董事长李晓波先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任杨贵龙先生为董事会秘书。从即日起公司董事长李晓波先生不再代行董事会秘书职责。

参会董事对该议案进行了表决，１１ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。参会董事一致通过本议案。

独立董事对于上述公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：受聘人员符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的任职条件，具备任职资格。

二、《关于部分子公司董事、监事等高管人员人选的议案》

公司对下列子公司董事、监事等高级管理人员人选作出如下决议：

１、山西宝太新金属开发有限公司：推荐李华先生、李忠新先生为董事，提名李忠新先生为经理，贾英姿女士为财务总监。

２、太钢不锈香港有限公司：委派尚佳君先生为董事，提名王治海先生为经理。

参会董事对该议案进行了表决，１１ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。参会董事一致通过本议案。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二○一二年四月十二日

附杨贵龙先生简历：

杨贵龙先生，男，１９６５年１１月出生，１９８４年８月参加工作，大学专科学历，会计师。现任太钢不锈总会计师。历任太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）初轧厂财务科会计，太钢集团财务处成本科成本员，太钢集团热连轧厂财务科副科长、科长，中国国际钢铁制品有限公司财务总监、总会计师，福州福原经济技术联合公司总经理，深圳晋园不锈钢有限公司负责人，太钢集团计财部部长、 太钢不锈监事。杨贵龙先生未受到证监会、交易所惩诫。截至目前，杨贵龙先生未持有公司股票。

证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１２－００７

山西太钢不锈钢股份有限公司

２０１１年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载２０１１年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１年度主要财务数据和指标

单位：万元

二、经营业绩和财务状况情况说明

在复杂的经济形势面前，公司紧紧围绕 ２０１１年的生产经营计划，外拓市场，内抓现场，深挖潜力，新产品新工艺研发能力进一步增强，狠抓产品质量，持续推动降本增效，实现利润比上年增长。

三、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

２０１２年４月１２日

证券代码：０００８２５ 证券简称：太钢不锈 公告编号：２０１２－００８

山西太钢不锈钢股份有限公司

２０１２年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年３月３１日

２． 预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

２０１２年一季度国际经济持续低迷，国内经济增速下降，市场需求萎缩，钢铁行业产能过剩，产品价格长期处于低位运行，而原燃料采购成本居高不下，影响公司产品盈利水平下降，太钢不锈一季度利润比上年同期下降。

四、其他相关说明

本公司２０１２ 年一季度具体财务数据将在２０１２ 年一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

２０１２年４月１２日