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证券代码：６００５２５ 股票名称：长园集团 编号：２０１２０１３ 长园集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告 2012-04-13 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●本次会议没有否决或修改提案的情况 ●本次会议没有新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 长园集团股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月１２日在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知已于２０１２年３月２３日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上公告。本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议和参加网络投票的股东共３０人，代表股份总数４２６，２０４，７４４股，占公司总股本８６３，５１０，１１２股的４９．３６％。其中：出席会议的股东及股东代表共９人，代表股份４２２，５１０，５４６股，通过上海证券交易所系统投票的股东共２１人，代表股份３，６９４，１９８股。公司董事长许晓文先生因公出差，会议由副董事长彭日斌先生主持，公司部分董事、监事及高管人员和北京中伦律师事务所律师出席了会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、提案审议情况 １、审议通过了公司《关于２０１１年度报告和年报摘要》，详见上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）； 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 参加表决股东 ４２６，２０４，７４４ ４２５，５９６，１６８ ４５５，７２７ １５２，８４９ ９９．８６％ ２、审议通过了公司《２０１１年度利润分配方案》，具体为： 经大华会计师事务所审计：２０１１年度，母公司实现净利润４３２，８５２，１８６．６２元。根据公司章程规定，从母公司今年实现的净利润中提取法定公积金４３，２８５，２１８．６６元，加上以前年度未分配利润２６１，４９７，１７０．６３元，减本年度已分配现金股利４３，１７５，５０５．６０元及送红股２１５，８７７，５２８．００元，本次实际可供股东分配的利润为３９２，０１１，１０４．９９元。公司拟以２０１１年末总股本８６３，５１０，１１２股计算，用可供股东分配的利润向全体股东每１０股派发现金红利０．８元（含税），合计派发股利６９，０８０，８０８．９６元，剩余部分３２２，９３０，２９６．０３元转入２０１２年未分配利润。 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 参加表决股东 ４２６，２０４，７４４ ４２５，５７０，６１７ ５６８，６２７ ６５，５００ ９９．８５％ ３、审议通过了公司《２０１１年度董事会工作报告》； 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 参加表决股东 ４２６，２０４，７４４ ４２５，５４７，７６８ ２９，０００ ６２７，９７６ ９９．８５％ ４、审议通过了公司《２０１１年度独立董事述职报告》； 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 参加表决股东４２６，２０４，７４４ ４２５，５６２，２６８ ９，４００ ６３３，０７６ ９９．８５％ ５、审议通过了公司《２０１１年度监事会工作报告》； 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 参加表决股东 ４２６，２０４，７４４ ４２５，５６２，２６８ ０ ６４２，４７６ ９９．８５％ ６、《关于支付会计师事务所２０１１年度审计费用及续聘的议案》，２０１１年度审计费用共计１４０万元人民币；同意聘任大华会计师事务所为公司２０１２年度审计机构，年审计费用基数为１３０万元，具体支付金额视实际审计业务量而定； 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 参加表决股东 ４２６，２０４，７４４ ４２５，５６４，７６８ ４５０，６２７ １８９，３４９ ９９．８５％ ７、审议通过了公司《关于２０１２年度向各银行申请授信额度的议案》； 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 参加表决股东 ４２６，２０４，７４４ ４２５，５６２，２６８ ９，４００ ６３３，０７６ ９９．８５％ ８、审议通过了公司《２０１２年度为控股子公司贷款进行担保的议案》； 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 参加表决股东 ４２６，２０４，７４４ ４２５，５６２，２６８ １０，０００ ６３２，４７６ ９９．８５％ ９、审议通过了公司《２０１２年度为参股子公司贷款进行担保的议案》； 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 参加表决股东 ４２６，２０４，７４４ ４２５，２６９，９２８ ３０１，７４０ ６３３，０７６ ９９．７８％ １０、以累计投票的方式审议了公司《关于董事会换届选举的议案》，第五届董事会成员为许晓文先生、彭日斌先生、鲁尔兵先生、陈红女士、路强先生、倪昭华女士、魏炜先生、杨依明先生、肖静女士，其中魏炜先生、杨依明先生、肖静女士为独立董事，任期三年；
１１、以累计投票的方式审议了公司《关于监事会换届选举的议案》，第五届监事会成员为朱庆红女士、陈晓芬女士、高飞女士（高飞女士为职工代表监事），任期三年；
１２、审议通过了公司《关于确定董事、监事、高管人员２０１１年度薪酬及２０１２年度本薪认定的议案》； 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 参加表决股东 ４２６，２０４，７４４ ４２５，１８１，９４６ ３３３，３４０ ６８９，４５８ ９９．７６％ 三、律师见证情况 本次股东大会已经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》； 认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。 四、备查文件目录 １、 长园集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议； ２、 北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 长园集团股份有限公司 二Ｏ一二年四月十二日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年4月13日
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