证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1. 本次股东大会以现场方式召开。

  2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1. 会议召开时间：2012年4月12日(星期四)

  2. 会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室

  3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

  4. 会议召集人：公司董事会

  5. 会议主持人：公司董事长张文东先生

  6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份数220,111,800股，占公司有表决权股份总数的74.87%。公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。

  四、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下提案：

  1. 审议通过了《2011年董事会工作报告》的提案；

  表决结果：220,111,800股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  2. 审议通过了《2011年监事会工作报告》的提案；

  表决结果：220,111,800股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  3. 审议通过了《2011年年度财务决算报告》的提案；

  表决结果：220,111,800股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  4. 审议通过了《2011年度利润分配预案》的提案；

  表决结果：220,111,800股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  5. 审议通过了《2011年年度报告全文及其摘要》的提案；

  表决结果：220,111,800股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  6. 审议通过了《2012年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；

  表决结果：220,111,800股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

  以上议案均于2012年3月16日刊登在指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  五、律师见证意见

  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

  《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》全文详见2012年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司2011年年度股东大会决议》；

  2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市漫步者科技股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年四月十三日